浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届董事会
第二十八次会议决议的公告
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-093
浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届董事会
第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2015年12月24日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2015年12月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》。
同意出资2,000万元参与设立“杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）”。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-094
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）。
2、公司出资金额：人民币 2000 万元。
3、重要风险提示：合伙企业设立后，其投资收益受宏观经济环境、投资标的选择等因素影响较大，可能存在无法达到预期收益的风险。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
1、投资的基本情况
为适应公司发展需要，获取新的投资机会和利润增长点，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州好望角奇点投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“好望角奇点”）、链动（杭州）投资有限公司（以下简称“链动投资”）及科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”）、杭州好望角投资管理有限公司（以下简称“好望角投资”）及其他10名出资人共同出资设立“杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“链反应”、“合伙企业”或“有限合伙企业”）。链反应的出资总额为人民币 25,000.00 万元，其中公司作为有限合伙人出资 2000 万元，好望角奇点、链动投资作为普通合伙人各出资 500 万元。公司将以出资额为限，承担有限责任。
2、审议程序
本次投资已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、主要交易对手方介绍
1、好望角奇点（普通合伙人）
合伙企业名称：杭州好望角奇点投资合伙企业（普通合伙）
公司类型：普通合伙企业
住所：浙江省杭州市上城区大资福庙前107号11号楼
执行事务合伙人：黄峥嵘
成立日期：2014年12月29日
统一社会信用代码：91330102321933901W
经营范围：一般经营项目：服务，股权投资，投资管理，实业投资
相关关系：好望角投资系好望角奇点的普通合伙人。好望角奇点与公司、公司控股股东和实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或相关利益安排。好望角奇点与其他参与投资设立有限合伙企业的投资人也不存在一致行动关系。截至本公告披露日，好望角奇点未直接或间接形式持有公司股份。
好望角奇点按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》等法律法规要求，已在中国证券投资基金协会登记备案，并取得私募投资基金管理人登记证明。好望角奇点定位于互联网营销和数据服务行业的基金管理人，团队成员汇聚了资本投资和企业管理领域的诸多经验人士，具有丰富的投资经验。
2、链动投资（普通合伙人）
公司名称：链动（杭州）投资有限公司
公司类型：一人有限责任公司
主要经营场所：杭州市上城区白云路24号238室
法定代表人：黄峥嵘
成立日期：2015 年 9 月7 日
注册号：330102000156787
经营范围：实业投资，投资管理，股权投资，投资咨询
相关关系：链动投资与科达股份为关联方，链动投资系科达股份的全资子公司。链动投资与公司、公司控股股东和实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或相关利益安排。链动投资与其他参与投资设立有限合伙企业的投资人也不存在一致行动关系。截至本公告披露日，链动投资未直接或间接形式持有公司股份。
3、好望角投资（有限合伙人）
公司名称：杭州好望角投资管理有限公司
公司类型：私营有限责任公司
主要经营场所：杭州市上城区大资福庙前107号11号楼
法定代表人：黄峥嵘
成立日期：2007 年8月22日
注册号：330196000000884
经营范围：一般经营项目：服务，股权投资，投资管理，实业投资
相关关系：好望角投资系好望角奇点的普通合伙人。好望角投资与公司、公司控股股东和实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或相关利益安排。好望角投资与其他参与投资设立有限合伙企业的投资人也不存在一致行动关系。截至本公告披露日，好望角投资未直接或间接形式持有公司股份。
4、科达股份（有限合伙人）
公司名称：科达集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省东营市广饶县大王经济技术开发区
法定代表人：刘锋杰
成立日期：1993年12月17日
注册资本：人民币 86888.6423万元
经营范围：前置许可经营项目：柴油、汽油零售，二类机动车维修保养。（限分支机构凭许可证经营）；对外派遣实施下述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：承包境外市政建设工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口。市政、公路、污水处理及给排水工程施工；交通防护器材加工，交通防护器材的安装、施工，交通信号灯、交通信号控制设备生产及安装、公路养护；汽车配件、工程机械电气配件的零售；润滑油零售；沥青、金属材料、工程材料、商品混凝土生产、销售；建筑工程、水利、水电工程、港口与海岸工程、铁路工程施工（凭资质证书经营）；公路、市政公用、建筑工程、水利工程、风景园林设计、设计总承包及技术咨询，旧桥加固技术服务（凭资质证书经营）；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；备案范围进出口业务；农贸市场开发与经营。
相关关系：科达股份与链动投资为关联方，链动投资系科达股份的全资子公司。科达股份与公司、公司控股股东和实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或相关利益安排。科达股份与其他参与投资设立有限合伙企业的投资人也不存在一致行动关系。截至本公告披露日，科达股份未直接或间接形式持有本公司股份。
三、参与投资的标的基本情况
1、基金名称：杭州链反应投资合伙企业。
2、基金规模：认缴规模为人民币25,000万元。
3、组织形式：有限合伙企业。
4、出资方式：以现金方式出资。
5、经营场所：杭州市上城区大资福庙前107号11号楼206室。
6、经营范围：股权投资、投资管理，投资咨询（除证券、期货外）（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
7、 存续期限：本合伙企业在杭州市工商行政管理局上城分局登记注册，企业的经营期限为5年。
8、退出机制：按照《合伙企业法》第四十三条至五十四条的有关规定执行。
9、收益分配机制：（1）企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙人约定分配和分担；（2）企业每年进行1次利润分配或亏损分担；（3）合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为有限对合伙企业债务承担责任。
四、参与产业基金投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次由公司参与投资设立合伙企业，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，促进公司业绩的持续、稳定增长。
2、存在的风险
合伙企业主要投资于互联网营销和数据服务行业产业项目，项目收益受宏观经济、行业环境、投资标的等因素影响较大，存在合伙企业无法达到预期收益的风险。针对上述投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注链反应的运作情况，并借鉴各合作方丰富的经验与资源，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。
3、对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步提高公司资本运作水平，有利于增强和提升公司的竞争力，为公司和股东获取更好的投资回报。
公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
