上海广电电气（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601616证券简称：广电电气公告编号：2016-001
上海广电电气（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月4日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，吕巍、唐斌及朱洪超因另有公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、王伟建
2、律师鉴证结论意见：
上海广电电气（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海广电电气（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书。
上海广电电气（集团）股份有限公司
2016年1月5日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-002
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长赵淑文女士的书面辞职报告。因个人原因，赵淑文女士申请辞去其担任的公司第三届董事会董事长职务及董事会战略委员会召集人的职务。赵淑文女士辞去董事长职务后，仍担任公司董事，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，根据赵淑文女士的辞职申请，在公司选举产生新一任董事长之前，赵淑文女士仍继续履行董事长职责。公司董事会将尽快履行程序，选举新的董事长。
公司及董事会对赵淑文女士在担任董事长期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一六年一月五日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-003
上海广电电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2016年1月4日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：3名董事以通讯表决方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次临时董事会已于2015年12月30日提前5天书面通知各位董事。本次临时董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举侯松容先生为董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于补选副董事长的议案》。
补选赵淑文女士为副董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于变更董事会战略委员会召集人的议案》。
由侯松容先生担任董事会战略委员会召集人，任期至本届董事会任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任总裁的议案》。
聘任侯松容先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满时为止。（简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关议案的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一六年一月五日
附：侯松容先生简历
侯松容，男，1968年出生，硕士研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司总裁、董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席，华侨城股份有限公司总裁。曾兼任中国电子企业协会副会长、中国青年企业家协会副会长、北京大学企业家俱乐部执行理事等职。2015年12月16日起，任上海广电电气（集团）股份有限公司董事。
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关议案的独立意见
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于自身独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案——《关于聘任总裁的议案》发表独立意见如下：
侯松容先生具备有关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任侯松容先生为公司总裁的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅侯松容先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司总裁的任职条件和履职能力。我们同意本次聘任。
独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超
二○一六年一月四日
