2016年

1月5日

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重庆百货大楼股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告

2016-01-05 来源:上海证券报

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:2016-003

重庆百货大楼股份有限公司

2016年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年1月4日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长何谦先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事5人,出席4人,监事秦秀平先生因公未能出席本次会议,已向公司监事会书面请假;

3、 董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司参与重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等5家公司100%股权公开竞价的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:《关于摘牌成功后将与商社集团签署<产权交易合同>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:《重庆商社(集团)有限公司关于提名刘斌同志为重庆百货大楼股份有限公司独立董事的提案》

审议结果:通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司章程》第七十七条规定,本次提交大会审议的议案1、议案2和议案3涉及公司重大事项,应由股东大会做出特别决议,并已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、根据《公司章程》第七十九条规定,本次提交大会审议的议案1和议案2涉及关联交易事项,所涉及的关联股东重庆商社(集团)有限公司及其关联公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:王红丽、张建新

2、 律师鉴证结论意见:

出席会议的北京大成律师事务所王红丽、张建新律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 上交所要求的其他文件。

重庆百货大楼股份有限公司

2016年1月5日

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2016-004

重庆百货大楼股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司根据经营需要,决定在《公司章程》经营范围中增加“卷烟、雪茄烟零售”,以便开展此项业务。

一、修改后《公司章程》经营范围如下:

“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒、茶叶,书刊、音像零售、卷烟、雪茄烟零售(以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营);批发、零售水果、蔬菜、水产品、工艺美术品(含黄金饰品)、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、化工产品及原料(不含化学危险品)、消防器材、电器机械及器材、电线电缆;图书期刊;钟表、家用电器批发、零售及其维修;彩扩;普通货运;停车服务;场地租赁;废旧家电回收;劳务派遣;餐饮。保健食品、医疗器械、花卉、商务信息咨询、企业管理咨询、以承接服务外包方式从事人力资源管理服务。”

二、上网公告附件

修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

2016年1月5日