鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2016-002

鹏欣环球资源股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年1月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，有效表决票8票，李赋屏先生因故未能出席董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰副董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1.审议通过《关于免去李赋屏公司董事长职务的议案》

根据中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部网站消息，并经本公司核实，原广西有色金属集团有限公司董事、副总经理、党委委员，现任本公司董事长李赋屏因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。公司董事会认定李赋屏不再适合担任公司董事长，提议免去董事长职务。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于免去李赋屏公司董事的议案》

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提名公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，提名增补公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事就此事项发表独立意见如下：公茂江先生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现公茂江先生存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除之现象，任职资格合法。公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王冰先生为公司第五届董事会董事长，王冰先生现任公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致。（王冰先生简历附后）公司日后经营发展如有需要，将会推举新董事长。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。王冰先生回避表决。

5. 审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司董事及独立董事的变更情况，经公司董事会全体董事共同推选，公司第五届董事会战略委员会委员组成如下，任期与本届董事会任期一致。

战略委员会：王冰（主任委员）、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。王冰先生回避表决。

6.《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》

鉴于承办公司 2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将2015 年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙）协商确定审计业务报酬并签署协议和相关文件。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年1月5日

王冰先生简历

王冰先生，1960年出生，会计师，大专学历。曾任上海浦东浦东路桥建设股份有限公司董事，国金证券股份有限公司监事。近5年历任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监，2015年7月起任上海鹏欣（集团）有限公司首席风控官，湖南大康牧业股份有限公司担任监事会主席，黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席，现任本公司董事、副董事长。

公茂江先生简历

公茂江先生，1975年出生，党员，硕士。2005年－2009年任中国工商银行北京长安支行副行长；2009-2010年任中国工商银行北京昌平支行行长；2010-2013年浦发银行北京分行副行长；2013-2015年任浦发银行总行公司业务部总经理。2015年11月起任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。

证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-003

鹏欣环球资源股份有限公司

关于变更 2015 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”) 经公司2014年年度股东大会审议通过，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务报表与内部控制审计机构。

公司于近日收到《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合并事宜的函》，主要内容如下：“因机制改革之需，我所即中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）原名众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为两个独立的法律主体，本次中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所以吸收合并的方式并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。合并过程决议业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议通过。通过上述合并，我所现已正式更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，一切办公机构及审计人员随同变更，原注册地址及经营范围保持不变。”

鉴于承办公司 2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将2015 年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。经认真调查了解，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2015 年度财务及内部控制审计工作要求。

公司变更 2015 年度审计机构事项已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年1月5日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2016-004

鹏欣环球资源股份有限公司

关于召开2016年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年1月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年1月21日 14点00 分

召开地点：上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年1月21日

至2016年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2016年1月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383305；

5、登记时间：2016年1月19日 9:00-16:30。

六、 其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式：

联系电话：021-61677397、61677666

传真：021-62429110

联系人：宋乐

邮编：200336

联系部门：公司董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年1月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600490     证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2016-005

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第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年1月5日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐洪林主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

鉴于承办公司 2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将2015 年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2015 年度财务及内部控制审计工作要求。我们认为公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2016年1月5日