广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-001

广东奥马电器股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2016年1月6日以现场方式召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司无偿受让域名的关联交易的议案》

同意公司的全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司无偿受让公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵国栋赠与的qianbao.com域名，并就前述无偿受让域名事项与赵国栋签署《资产赠与协议》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵国栋已回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于全资子公司无偿受让域名的关联交易公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告！

广东奥马电器股份有限公司董事会

二○一六年一月六日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-002

广东奥马电器股份有限公司

关于全资子公司无偿受让域名的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

广东奥马电器股份有限公司（下称“本公司”）的全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（下称“钱包金服”）与赵国栋先生于2016年1月6日签署了《资产赠与协议》，赵国栋先生将个人名下的域名qianbao.com无偿且无条件转让给钱包金服。

赵国栋先生为本公司的控股股东及实际控制人，上述交易构成关联交易。

2016年1月6日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了上述关联交易。公司关联董事赵国栋先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决，同时参与表决的独立董事就此项关联交易发表了独立意见。

二、 关联交易定价依据

经双方约定，赵国栋先生将无偿转让域名qianbao.com给钱包金服。

三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况

该域名对应网站www.qianbao.com此前一直由公司控股子公司中融金（北京）科技有限公司实际运营并无偿使用。本次交易明确了公司的域名权属, 确保了公司经营的独立性，有利于打造公司品牌, 稳定公司业务，增强公司核心竞争力。

四、关联方介绍和关联关系

1、姓名：赵国栋 ，现任本公司董事长、总经理。

2、持有公司股权比例：赵国栋先生持有本公司股份33,697,239 股，占公司总股本的20.38% ，系公司控股股东及实际控制人。

五、本年年初至公告日与赵国栋先生累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至公告日，除本次关联交易，公司与赵国栋先生未发生其他关联交易。

六、 独立董事的意见

公司独立董事认为：本次域名转让明确了公司域名权属关系，加强了公司经营的独立性，有利于稳定公司业务。协议的签署、审议的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价是双方的真实意愿，有关联关系的董事回避了表决,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

独立董事同意通过此项议案。

七、 备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告！

广东奥马电器股份有限公司董事会

二○一六年一月六日