浙大网新科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-001
浙大网新科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年12月25日向各位董事发出，应参与通讯表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司董事变更的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意陈锐先生、钟明博先生辞去公司董事职务。同意提名沈越先生、董丹青女士为公司董事候选人。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了关于公司副董事长变更的议案
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
同意选举陈健先生担任公司副董事长。
3、审议通过了关于公司高管变更的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意陈健先生辞去公司总裁职务，钟明博先生、蒋忆女士辞去公司副总裁职务，同意聘任沈越先生担任公司总裁，谢飞先生、陈小平先生担任公司副总裁。
4、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本公司目前已完成向浙江浙大网新集团有限公司、陈根土、沈越、江正元等49名对象发行股份购买资产，以及向浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）、史烈发行股份募集配套资金事宜。由于公司股东大会已授权公司董事会全权处理与公司本次发行股份购买资产事项有关的一切事宜，包括本次交易完成后，办理增加公司注册资本、修改公司章程相关条款以及办理有关政府审批和工商变更登记，因此，同意对本次注册资本增加所涉及的《公司章程》条款作出相应修改，该议案将不再另行提交股东大会审议。
具体内容详细披露于2016年1月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（《关于修订<公司章程>的公告》。
5、审议通过了关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意于2016年1月25日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详细披露于2016年1月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
陈健：1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司董事、总裁。
沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事、浙大网新系统工程有限公司董事长、浙江网新电气技术有限公司董事长。
董丹青：1971年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公司副总裁。
谢飞：1970年7月出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001年起历任公司审计部经理、监事。现任公司总裁助理、审计部经理。
陈小平：1964年出生，浙江大学计算机应用专业硕士学位，副教授。1991年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司系统工程部经理、副总经理、总经理。现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理。
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-002
浙大网新科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司目前已完成向浙江浙大网新集团有限公司、陈根土、沈越、江正元等49名对象发行股份购买资产，以及向浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）、史烈发行股份募集配套资金事宜，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意对本次注册资本增加所涉及的《公司章程》条款作出相应修改，具体内容如下：
■
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二0一六年一月六日
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2016-003
浙大网新科技股份有限公司关于召开
2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年1月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月25日 15点00 分
召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月25日
至2016年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第九会议审议通过。会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 会议登记时间：2016年1月22日 （上午9：00-11：00，下午2：30-5：00）
2. 会议登记地点：公司董事会办公室
3. 会议登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：许克菲 马清
电话：（0571）87950500
传真：（0571）87988110
联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室
邮政编码：310030
2. 现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。
3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
2016年1月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第八届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙大网新科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-004
浙大网新科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司董事会于2016年1月6日收到公司总裁陈健先生、副总裁蒋忆女士提交的辞职报告。陈健先生由于工作变动原因，提请辞去公司总裁职务；蒋忆女士由于工作原因，提请辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，陈健先生、蒋忆女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职生效后，陈建先生不再担任公司总裁职务，将担任公司副董事长职务，协助董事长工作；蒋忆女士不再担任公司任何职务。
公司董事会对陈健先生、蒋忆女士在任职期间的贡献深表感谢。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-004
浙大网新科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司董事会于2016年1月6日收到公司副董事长陈锐先生、董事兼副总裁钟明博先生的辞职报告。陈锐先生由于工作原因，提请辞去公司副董事长职务；钟明博先生由于工作原因，提请辞去公司董事及副总裁职务。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，陈锐先生、钟明博先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对陈锐先生、钟明博先生在任职期间的贡献深表感谢。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
