中茵股份有限公司
关于签订合作协议的补充公告

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-005

中茵股份有限公司

关于签订合作协议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要风险提示：公司本次与九次方的合作协议暂未涉及资金投入，但不排除后期会投入资金，公司将会及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

公司于2016年1月6日披露了《中茵股份有限公司关于签订合作协议的公告》，根据上海证券交易所的要求，公司现将相关事宜补充说明如下：

1. 你公司2015年12月成立的江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司目前实际业务开展情况。

公司于2015年12月成立了江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司（以下简称“中茵鼎泰”，详见2015年12月9日披露的《公司关于设立大数据子公司的公告》），截止本披露日，中茵鼎泰证照已全部办理完毕，但仍处于筹建阶段，暂未实质性开展相关业务。

2. 本次与“九次方”展开的大数据方面的合作与上述中茵鼎泰的业务区别在哪里？

中茵鼎泰的经营范围：数据处理服务；信息系统集成服务；计算机软件开发；商务信息咨询；投资咨询；市场调查；工程项目咨询；计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；企业征信服务；企业管理咨询；企业认证咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

九次方的经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；软件开发；数据处理；技术开发、服务、咨询；计算机系统服务；市场调查；企业管理咨询；企业策划。

中茵鼎泰是公司未来数据处理及信息服务的平台公司；九次方在大数据采集、数据清洗、数据建模、数据可视化、数据应用技术方面有着完整的解决方案。

3. 本次与“九次方”展开的大数据方面的合作的切入点在哪里，你公司准备如何实际开展工作？

⑴公司将基于本公司旗下闻泰通讯公司移动互联网客户端为入口，整合智能手机、可穿戴智能医疗硬件等大数据资源；结合九次方大数据的数据清洗、建模、可视化等大数据技术手段开展数据资产商业化运营业务，双方将基于移动互联网入口的数据构建大数据产业链。

⑵公司将以传感、大数据、智能控制技术为手段，实现全品类白色家电产品的互联互通，整合采集智能家居相关智能硬件数据，九次方提供数据清洗、数据建模、数据可视化技术，将智能家居的数据形成标准大数据平台，创造更多的智能家居大数据应用场景。

⑶公司将充分利用在江浙沪的区域优势，依靠九次方在政府大数据整合及大数据资产运营方面的能力，共同开拓地方政府大数据业务，为地方政府建立大数据中心，建设城市大数据共享平台，构建政府职能部门大数据应用服务平台及开展政府大数据商业应用服务等业务，同时为地方政府积极规划建设政府数据云平台工程、智慧城市大数据工程、工业4.0大数据工程、大数据应用安全工程等。

4. 请在风险提示中明确：本次与九次方的框架合作是否涉及双方资金投入金额，如无，请明示。

公司本次与九次方的合作协议暂未涉及资金投入，但不排除后期会投入资金，公司将会及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年一月六日

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2016-006

中茵股份有限公司关于2016年

第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年1月20日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2016年1月4日召开了公司八届三十九次董事会会议，详见公司2016年1月5日披露的《中茵股份有限公司八届三十九次董事会会议决议公告》，因工作人员失误未将该董事会会议决议第九项《关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》列入2016年第一次临时股东大会表决，现根据控股股东苏州中茵集团有限公司的临时提案，2016年第一次临时股东大会增加审议《关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》事项。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年1月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年1月20日 14点00 分

召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年1月20日

至2016年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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附件1：授权委托书

授权委托书

中茵股份有限公司：

兹委托 先生(或女士)代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号： 

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委托人签名（盖章）：       受托人签名： 

委托人身份证号：         受托人身份证号：  

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

2016年1月7日