光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-005
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第十四次会议通知于2015年12月29日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2016年1月7日以现场表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）《关于申请注册发行中期票据的议案》
为满足公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据。
具体内容详见2016 年1月8日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-006）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述议案须提交股东大会审议。
（二）《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》
在公司完成重大资产重组之后，农工商房地产（集团）有限公司已成为公司下属全资子公司。鉴于农工商房地产（集团）有限公司已发生或预计发生的担保，以及产业转型发展的实际经营需要，根据中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件及《公司章程》的有关规定，公司需为控股子公司及控股子公司为下属公司提供担保事项，主要用于新增借款及借新还旧。
公司于2015年4月21日召开2014年度股东大会，审议通过了公司2015年度对控股子公司对外担保总额为人民币12.85亿元。公司根据2015年实际经营需要，于2015年10月16日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司增加为控股子公司提供担保额度为人民币121.70亿元。
现公司根据实际经营需要，拟增加为控股子公司提供担保额度人民币59.58亿元，担保额度使用期限为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起至公司召开2015年度股东大会之日为止。本次增加担保额度后，公司为控股子公司提供担保总额为人民币194.13亿元。
具体内容详见2016 年1月8日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-007）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述议案须提交股东大会审议。
（三）《关于修订<公司董事长工作细则>部分条款的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已完成，为适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等规定，对《公司董事长工作细则》相关条款进行修订。
具体内容详见2016 年1月8日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于修订<公司总裁工作细则>部分条款的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已完成，为适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等规定，对《公司总裁工作细则》相关条款进行修订。
具体内容详见2016 年1月8日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于制订<公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范文件，特制订《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。本制度是为公司即将发行中期票据等非金融企业债务融资工具而制订的配套信息披露行为规范。本制度将作为公司向中国银行间市场交易商协会提交注册发行中期票据申请的必要文件。
具体内容详见2016 年1月8日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2016 年1月8日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-008）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上述议案（一）、（二）尚须提交股东大会审议。
四、公司全体独立董事在本次董事会上均对上述议案（二）发表了同意的独立意见。
具体内容详见2016 年1月8日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一六年一月八日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-006
光明房地产集团股份有限公司
关于申请注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，具体内容如下：
一、发行方案
1、注册发行规模
本次申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限
根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的中期票据注册有效期内一次或分期发行，单笔期限不超过5年。
3、发行时间
待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求择机一次或分期发行。
4、发行利率
根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况确定。
5、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、资金用途
主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款以及普通商品住房项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
7、承销方式
聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。组织承销团，主承销商余额包销。
8、决议有效期
本次申请注册发行中期票据事宜，尚须股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。
二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜
为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司将提请股东大会授权公司董事会负责本次中期票据发行的研究与组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营层具体办理本次中期票据发行的有关事宜，并全权处理与本次中期票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一六年一月八日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-007
光明房地产集团股份有限公司
关于增加为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次增加担保额度的被担保人名称：
■
●本次增加担保额度：
人民币59.58亿元。
●本次担保额度使用期限：
自本议案提交公司股东大会审议通过之日起至公司召开2015年度股东大会之日为止。
●本次增加担保额度后公司为控股子公司提供担保总额：
人民币194.13亿元。
●本次担保是否有反担保：
是。
●对外担保逾期的累计数量：
无。
一、公司为控股子公司提供担保情况概述
目前，光明房地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成重大资产重组，农工商房地产（集团）有限公司（以下简称“农房集团”）已成为公司下属全资子公司。
截止2015年11月30日，重组后的公司为控股子公司及控股子公司为下属公司实际担保余额为人民币90.012亿元，占公司经审计最近一期归属于母公司净资产（重组前公司2014年报数据）的564.52%。无逾期担保。除此公司无任何对外担保。
二、增加为控股子公司提供担保额度情况
鉴于公司重组后，农房集团已发生或预计发生的担保，以及产业转型发展的实际经营需要，根据中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件及《公司章程》的有关规定，公司需为控股子公司及控股子公司为下属公司提供担保事项，主要用于新增借款及借新还旧。
公司于2015年4月21日召开2014年度股东大会，审议通过了公司2015年度对控股子公司对外担保总额为人民币12.85亿元（详见2015年4月2日披露公告：临2015-009；2015年4月22日披露公告：临2015-010）。公司根据2015年实际经营需要，于2015年10月16日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司增加为控股子公司提供担保额度为人民币121.70亿元（详见2015年9月29日披露公告：临2015-035；2015年10月17日披露公告：临2015-037）。
现公司根据实际经营需要，增加为控股子公司提供担保额度人民币59.58亿元，担保额度使用期限为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起至公司召开2015年度股东大会之日为止。本次增加担保额度后，公司为控股子公司提供担保总额为人民币194.13亿元。
本次公司增加为控股子公司提供担保额度事项尚须提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准本次增加担保额度的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在公司为控股子公司提供担保总额范围内适度调整被担保控股子公司间的担保额度（含授权期限内新增被担保控股子公司）。
本次增加为控股子公司提供担保额度情况，详见下表：
（单位、币种：万元人民币）
■
三、本次增加担保额度的被担保人基本情况（币种：人民币）
1、名称：扬州华利置业有限公司
注册地址：江苏维扬经济开发区平山北路东侧（江阳工业园开发建设有限公司）；法人代表：周水祥；主要经营范围：房地产开发销售；项目投资；承接建筑工程、水电设备安装工程（不含输、供、受电电力设备）、装饰装潢工程、市政工程、路桥工程的施工；物业管理；自有物业及场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2015年11月30日，总资产为89454.39万元，负债总额为84079.99万元，银行贷款总额为28000万元，流动负债总额为56079.99万元，资产净额为5374.40万元，负债率为 93.99%，投资比例为75%。
2、名称：上海农工商房地产置业有限公司
注册地址：上海市青浦区华腾路1288号1幢2层E区279室；法人代表：张智刚；主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、酒店经营管理，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2015年11月30日，总资产为189837.64万元，负债总额为156778.91万元，银行贷款总额为30000万元，流动负债总额为126778.91万元，资产净额为33058.73万元，营业收入为67870.62万元，净利润为4305.34万元，负债率为82.59%，投资比例为100%。
3、名称：上海农工商建筑材料有限公司
注册地址：永和支路255号5幢101室；法人代表：刘权平；主要经营范围：建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2015年11月30日，总资产为9727.64万元，负债总额为7877.52万元，银行贷款总额为3000万元，流动负债总额为7877.52万元，资产净额为1850.11万元，营业收入为9283.69万元，净利润为251.53万元，负债率为80.98%，投资比例为100%。
4、名称： 上海民众装饰设计工程有限公司
注册地址：上海市金山区朱泾镇沈浦泾南路81号；法人代表：陈道平；主要经营范围：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，以下限分支机构经营：建筑门窗和构件加工安装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2015年11月30日，总资产为10427.09万元，负债总额为7417.71万元，银行贷款总额为3000万元，流动负债总额为7417.71万元，资产净额为3009.38万元，营业收入为15088.02万元，净利润为805.56万元，资产负债率为71.14%，投资比例为80%。
5、名称：农工商房地产集团舟山置业有限公司
注册地址：舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦1209室；法人代表：张军；主要经营范围：房地产开发经营、房地产租赁、城市基础设施建设、市政工程施工、建筑材料销售；房屋建筑工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2015年11月30日，总资产为152711.93万元，负债总额为143736.05万元，银行贷款总额为20000万元，流动负债总额为123736.05万元，资产净额为8975.88万元，资产负债率为94.12%，投资比例为93%。
6、名称：农工商房地产集团湖北置业投资有限公司
注册地址：武汉市江岸区芦家墩1号；法人代表：姚孟林；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；酒店管理（不含餐饮与住宿）装饰工程。(国家有专项规定的项目须经审批后或凭有效) 截至2015年11月30日，总资产为180426.07万元，负债总额为144012.10万元，银行贷款总额为37000万元，流动负债总额为107012.10万元，资产净额为36413.97万元，资产负债率为79.82%，投资比例为97.50%。
7、名称： 农工商房地产集团上海汇松置业有限公司
注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号A幢496室；法人代表：杜高强；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2015年11月30日，总资产为50945.54万元，负债总额为40945.54万元，流动负债总额为40945.54万元，资产净额为10000万元，资产负债率为80.37%，投资比例为100%。
8、名称：农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司
注册地址：上海市金山区山阳镇海光路77号101室；法人代表：郭骥谡；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询（除经纪），建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2015年11月30日，总资产为26035.80万元，负债总额为16040.41万元，流动负债总额为16040.41万元，资产净额为9995.39万元，资产负债率为61.61%，投资比例为90%。
9、名称： 郑州农工商华臻置业有限公司
注册地址：郑州市荥阳县通站路西；法人代表：郑建国；主要经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2015年11月30日，总资产为140267.31万元，负债总额为131000.45万元，银行贷款总额为28720万元，流动负债总额为102280.45万元，资产净额为9266.86万元，营业收入为23002.34万元，净利润为949.63万元，资产负债率为93.39%，投资比例为100%。
10、名称：农工商房地产集团上海汇德置业有限公司
注册地址：上海市松江区车墩镇松卫北路1959号2号楼3楼；法人代表：杜高强；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2015年11月30日，总资产为10000万元，资产净额为10000万元，投资比例为100%。
11、名称：农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司
注册地址：南宁市良庆区良庆镇新三街33号1栋1号房；法人代表：刘浩；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资。（以上经营范围，涉及需行政许可经营的，凭有效许可证经营；法律法规禁止的，不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2015年11月30日，总资产为69266.73万元，负债总额为68378.57万元，流动负债总额为68378.57万元，资产净额为888.16万元，资产负债率为98.72%，投资比例为70%。
12、名称：江苏东恒海鑫置业有限公司
注册地址：淀山湖镇；法人代表：戴军；主要经营范围：房地产开发、经营；物业管理；土木工程建筑、室外装饰；线路、管道、设备的设计、安装、维修；国内贸易（法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）；绿化工程；花卉苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2015年11月30日，总资产为100233.72万元，负债总额为92190.39万元，流动负债总额为92190.39万元，资产净额为8043.33万元，营业收入为9031.01万元，资产负债率为91.98%，投资比例为100%。
13、名称：镇江明旺房地产开发有限公司
注册地址：镇江市丹徒区华山路58号1幢107室、108室、109室；法人代表：鲁小亮；主要经营范围：房地产开发、销售（按资质证书经营）；物业管理（按资质证书经营）；建筑装璜材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2015年11月30日，总资产为41571.07万元，负债总额为20077.59万元，流动负债总额为20077.59万元，资产净额为21493.48万元，营业收入为174.43万元，资产负债率为48.30%，投资比例为100%。
14、名称: 南宁国粮房地产开发有限公司
注册地址：南宁市良庆区良庆镇新三街33号1栋2号房；法人代表：刘浩；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）；建筑技术、房地产咨询服务；建筑材料（除危险化学品），建筑软件的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2015年11月30日，总资产为108062.92万元，负债总额为65027.06万元，流动负债总额为65027.06万元，资产净额为43035.86万元，营业收入为140168.31万元，净利润为20908.39万元，资产负债率为60.18%，投资比例为80%。
15、名称： 农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司
注册地址：湖州市吴兴区太湖路633号；法人代表：周水祥；主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、自有房屋租赁、建筑材料（除沙石）销售；房地产信息咨询服务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2015年11月30日，总资产为124855.93万元，负债总额为118997.58万元，流动负债总额为118997.58万元，资产净额为5858.34万元，资产负债率为95.31%，投资比例为93%。
四、董事会（含独立董事）意见
公司第八届董事会第十四次会议于2016年1月7日在公司总部会议室召开，应参加董事11人，实际参加董事11人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。
董事会认为，截至目前，上述被担保公司均为公司全资与控股子公司及下属企业，担保额度在公司可控范围内，并且具体发生担保时要求提供反担保。公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的文件及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序。因此，公司为控股子公司及控股子公司为下属公司提供的担保，其风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。本担保事项尚须提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于增加为控股子公司提供担保额度的专项说明和独立意见。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一六年一月八日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2016-008
光明房地产集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年1月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：张智刚 董事长
(三)投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月25日 13点 30分
召开地点：徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼香山厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月25日
至2016年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议提案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见2016 年1月8日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-005）、（临2016-006）、（临2016-007）。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2016年1月21日（周四上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）预计会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）本公司地址：上海市普陀区长寿路798号
邮政编码：200060
联系电话：021-32211683
联系传真：021-32211683
（三）根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
2016年1月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
