中冶美利纸业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的
公 告

证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2016-001

中冶美利纸业股份有限公司

关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）于2016年1月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可{2016}7号）。具体批复内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过378,463,035股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大

事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二0一六年一月八日

证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2016-002

中冶美利纸业股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月30日中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）披露了《中冶美利纸业股份有限公司关于北京东方绿科投资管理有限公司向本公司进行现金赠与的公告》（公告编号：2015－092）和《中冶美利纸业股份有限公司关于北京兴诚旺实业有限公司豁免本公司应付债务的公告》（公告编号：2015－093）。

2016年 1月4日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中冶美利纸业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第561号）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所公司管理部作出了回复，现在将回复内容公告如下：

1、上述债务豁免和现金赠与事项是否存在后续安排，你公司就上述事项是否负有其他义务。

回复：根据北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）及北京东方绿科投资管理有限公司（以下简称东方绿科）出具的债务豁免函及现金赠与函，公司就前述债务豁免事项及现金赠与事项不负任何其他义务。同时公司未与兴诚旺及东方绿科就本次债务豁免和现金赠与事项约定任何后续安排。

2、东方绿科和兴诚旺实业的具体情况，包括但不限于：其股权结构、实际控制人、经营范围、财务状况、是否和你公司存在关联关系。

回复：

一、 北京东方绿科投资管理有限公司

(一)基本信息

■

（二）财务状况（未经审计）

1、截止2014年12月31日，东方绿科资产总额19214万元，净资产16.20万元，2014年度营业收入0万元，净利润－1.78万元。

2、截止2015年6月30日，东方绿科资产总额19210万元，净资产12.43万元，2015年1－6月营业收入0万元，净利润－3.77万元。

（三）与公司的关联关系

东方绿科为公司本次非公开发行部分认购方（吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙））合伙人的间接股东，前述关系公司已在2015年11月9日发布的《中冶美利纸业股份有限公司关于2015年非公开发行认购对象穿透情况的公告》（公告编号：2015－079）中进行了详细披露。同时，东方绿科为宁夏云创数据投资有限公司的股东，持有宁夏云创数据投资有限公司4.80%的股权。

二、北京兴诚旺实业有限公司

（一）基本信息

■

（二）财务状况

1、截止2014年12月31日，兴诚旺资产总额39.08亿元，净资产29.34亿元，2014年度营业收入0.33亿元，净利润－19.54亿元。前述财务数据已经审计。

2、截止2015年6月30日，兴诚旺资产总额38.55亿元，净资产28.63亿元，2015年1－6月营业收入8.15亿元，净利润－0.15亿元。前述财务数据未经审计。

（三）与公司的关联关系

兴诚旺为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，与公司存在关联关系，为公司的关联方。

特此公告。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二0一六年一月八日