三一重工股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-004

三一重工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年1月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立本次发行可转换公司债券之募集资金专项存储账户的议案》

公司可转换公司债券于近期发行，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。根据募集资金项目需要，公司将开设7个募集资金专项存储账户，专项用于本次发行可转换公司债券募集资金的存储和使用。

募集资金专户信息如下：

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公司将在募集资金到账后两周内与保荐人、存放募集资金的上述银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日