龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-002
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知和材料于2016年1月4日以通讯方式发出。
3、会议于2016年1月8日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事9人，实际到会董事8人。独立董事张志国因出差在外，委托独立董事丁波代为出席会议并表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
《公司章程》原第二条项下的：“公司在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为230000100004258”
现修订为：
“公司在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91230100606102976R。”
具体请详见2016-003号公告。
2、《关于为全资子公司增资的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
为满足公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）经营工作需要，逐步扩大四公司在区域市场的市场份额，提升四公司整体竞争能力，公司同意对四公司以现金方式增资8,000万元，增资后，四公司的注册资本将达到20,050万元，并同意四公司修改其《公司章程》相应条款。
为满足公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下简称六公司）适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大六公司在区域市场的市场份额，提升六公司整体发展能力，公司同意对六公司以现金方式增资6,000万元，增资后，六公司的注册资本将达到10,000万元，并同意六公司修改其《公司章程》相应条款。
具体请详见2016-004号公告。
议案1需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年1月9日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-003
龙建路桥股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
哈尔滨市市场监督管理局为了优化审批流程，缩短登记时间，提高登记便利化水平，现将工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证及社会保险登记证进行四证合一管理，统一号码登记。按照上述变化，《公司章程》原第二条项下的：“公司在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为230000100004258”
现修订为：
“公司在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91230100606102976R。
此次对《公司章程》的修改需提交公司股东大会审议批准。
备查文件
龙建股份公司章程。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年1月9日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-004
龙建路桥股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）以现金方式增资8,000万元，同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下简称六公司）以现金方式增资6,000万元，上述注册资本的增加需要经过相关管理部门的批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
增资方：龙建路桥股份有限公司
受资方：公司的全资子公司四公司、公司的全资子公司六公司
四公司增资目的：为满足四公司经营工作需要，逐步扩大四公司在区域市场的市场份额，提升四公司整体竞争能力。
六公司增资目的：为满足六公司适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大六公司在区域市场的市场份额，提升六公司整体发展能力。
增资金额：对四公司以现金方式增资8,000万元，增资后，四公司的注册资本将达到20,050万元；对六公司以现金方式增资6,000万元，增资后六公司的注册资本将达到10,000万元。
该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
公司于2016年1月8日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议，应参会董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事张志国因出差在外，委托独立董事丁波代为出席会议并表决。会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》。
（三）该项注册资本的增加需要经过相关管理部门的批准。
二、投资标的基本情况
■
■
三、增资情况
投资金额：对四公司投资8,000万元、对六公司投资6,000万元
投资形式：现金出资
资金来源：自筹
增资后结果：增资后四公司的注册资本变更为20,050万元，公司仍持有四公司100%股权；增资后六公司的注册资本变更为10,000万元，公司仍持有六公司100%股权。
四、被增资公司主要财务指标
1、四公司主要财务指标
■
2、六公司主要财务指标
■
四公司、六公司2014年度财务报告均已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。
五、对上市公司影响
本次增资后，四公司和六公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大四公司、六公司在区域市场的市场份额，提升四公司、六公司整体竞争发展能力。
本次增资对四公司、六公司短期内的经营状况无重大影响。
六、除上述增资计划之外，本年度公司已施行且未披露的投资如下：
为拓展公司经营领域，公司执行董事会于2015年12月17日召开2015年度第十二次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立“齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司”的议案》。同意公司与黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司共同投资成立齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司（以下简称东北沃野公司）。公司以货币方式出资3,500万元，占东北沃野公司注册资本5,000万元的70%。东北沃野公司主要业务为： 农业技术推广服务，农学研究服务，网上贸易代理，食品、粮食、蔬菜、水果批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
七、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年1月9日
