江苏悦达投资股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2016-001

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第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2016年1月8日召开，召开方式：通讯表决，应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。

因工作变动，陈剑明先生已辞去公司监事及监事会主席职务（详见公司监事会2015年12月12日公告）。监事会提名陈斌先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

同意4人，反对0人，弃权0人

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2016年1月9日

附：陈斌先生简历

陈斌，男，1970年5月出生，大学本科。曾任盐城悦达精煤总公司部门经理，江苏悦达集团有限公司驻北京办事处主任助理、副主任，东风悦达起亚汽车公司人事部部长、党委副书记。