江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2016-001

江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知以电话、电子邮件等方式告知全体董事，会议于2016年1月11日以通讯表决方式召开，应会董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下事项：

关于《2015年公司第一期员工持股计划参与人员的确认与考核管理》的议案

（一）、员工持股计划的审议程序及实施情况

公司第六届董事会第十次会议于2015年7月24日审议通过了《江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜》、《关于制定江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等议案。

公司第六届监事会第六次会议于2015年7月24日审议了 《关于<江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于核实员工持股计划持有人名单的议案》等议案。

2015年7月27日江苏涤非律师事务所为公司出具了《关于江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划》的法律意见书。

公司于2015年8月11日召开了2015年第二次临时股东大会审议并通过了员工持股计划相关议案。

公司于2015年8月27日披露了《江苏辉丰农化股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》 （2015-062）

上述相关公告参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）、员工持股计划的考核管理

为了实现员工持股目的，激发员工积极性，公司制定了《员工持股考核管理办法》。

员工持股计划的考核分为公司业绩指标与个人业绩指标，其中：

公司业绩指标：考核2016年、2017年、2018年三年公司经会计师审计的归属母公司的净利润分别不低于2.93亿元、3.51亿元、4.2亿元；本公司的控股股东仲汉根先生已经同意：员工持股计划中因公司业绩未达标而不能分配给员工的超额收益，用于改善公司员工福利，该福利改善计划需经本公司实际控制人仲汉根先生审批通过。

个人业绩指标：考核员工2016年、2017年、2018年个人业绩评分结果。员工持股计划按照个人业绩考核结果参与收益分配，如因个人业绩考核未达标所不能获得部分超额收益，由其他持有人按持有份额比例分配。

公司董事会要求公司绩效考核小组、员工持股管理委员会依据《员工持股考核管理办法》等制度强化考核机制。

依据考核办法：参与员工持股计划的员工自筹及配套资金所对应的认购股份未必表示为该员工间接持有股份份额，尚需根据考核办法再行确认。

（三）、员工持股计划参与人员的确认

公司董事会对最终参与员工持股的名单进行了确认（具体名单附后）。

上述人员名单确认与考核等事宜已经获得公司股东大会之授权。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一六年一月十一日

附件：

2015年江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划参与人员名单：

■■

■

■

■■

■