浙江明牌珠宝股份有限公司
澄清公告
2016-01-13
来源：上海证券报
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-002
浙江明牌珠宝股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1 月 11 日晚间，有媒体报道浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书曹国其先生无法取得联系。现公司发布说明如下：
1、曹国其先生为公司董事会秘书、副总经理，公司及其家属目前未能与其本人取得联系，公司正在进一步核实具体情况。
2、公司暂未能与董事长、总经理虞兔良先生取得联系。
3、公司副董事长及其余高管均在岗正常上班，公司目前生产经营状况一切正常。
公司将继续关注该事项的进展，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2016年1月12日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-003
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于公司相关情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有公司（以下简称“公司”）因暂未能与公司董事长、总经理虞兔良先生及董事会秘书、副总经理曹国其先生取得联系，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等相关规定，公司董事长、总经理职责暂由副董事长虞阿五先生代为履行，公司董事会秘书职责暂由证券事务代表陈凯先生代为履行。公司拥有完善的法人治理结构和健全的运营管理体系，公司目前经营状况一切正常。
公司将继续关注该事项的进展，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2016年1月12日
