厦门华侨电子股份有限公司
关于控股股东股权结构变化的提示性公告

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临2016-002

厦门华侨电子股份有限公司

关于控股股东股权结构变化的提示性公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（“本公司”）于近日接控股股东德昌行（北京）投资有限公司（以下简称“北京德昌行”）通知，北京德昌行的自然人股东苏世华已将其所持该公司99.90%股权协议转让给北京天旭瑞吉投资有限公司。上述股权转让的工商变更手续已于近期办理完成。

北京德昌行持有本公司 4.99%股份计26,100,000股；其与本公司股东厦门鑫汇贸易有限公司、王玲玲女士系一致行动人，累计持有本公司14.17%股份，共计74,121,068.00股；王玲玲女士为本公司的实际控制人。

北京德昌行的注册资本为1001万元，法定代表人为王玲玲。本次股权转让前后北京德昌行股权结构变化如下：

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上述股权转让完成后，北京德昌行仍直接持有本公司4.99%的股权。上述股权转让事项不影响本公司控制关系，本公司控股股东和实际控制人均未发生变化，控股股东仍为厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人北京德昌行和王玲玲女士，实际控制人仍为王玲玲女士。

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特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2016年1月12日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临2016-003

厦门华侨电子股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2016年1月13日任期届满三年。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会需要延期换届选举。 同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，延期后的换届选举工作将尽快完成。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和公司《章程》的有关规定继续履行相应的职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2016年1月12日