恒生电子股份有限公司
董事会决议公告

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2016-001

恒生电子股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十一次董事会于2016年1月14日在公司会议室举行。本次会议采用现场结合通讯的方式举行。应参会董事10名，实际参会10名；监事3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经讨论通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》；

同意10 票，反对0票，弃权0票。

同意推举井贤栋、韩歆毅、袁雷鸣、高俊国、彭政纲、蒋建圣为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），推举丁玮、郭田勇、汪祥耀、刘兰玉为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），本届董事任期三年。该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会表决。

二、审议通过《关于提名刘曙峰先生为公司第六届董事会董事的议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。

刘曙峰先生简历：男，1970年出生，毕业于上海交通大学生物医学工程与仪器专业、北京大学光华管理学院EMBA。

刘曙峰先生是恒生电子的联合创始人，20年来伴随着恒生一路成长，对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。他先后担任了公司三届总经理的工作，尤其是他再次回归之后，与其他两位创业伙伴一起带领全体员工再创佳绩，每年销售额和利润都创下历史新高。他的战略眼光、经营理念和管理思路，已经成为恒生文化不可分割的重要组成部分。

2015年9月，由于HOMS事件，公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）收到了证监会的行政处罚事先告知书，受公司委派担任恒生网络董事长的刘曙峰先生，也收到了证监会对其个人的行政处罚的事先告知书（详见公告2015-061号）。但由于刘曙峰先生对公司整体经营管理负有举足轻重的责任和作用，特提名刘曙峰先生为第六届董事会董事人选。

该议案将作为特别议案提交公司2016年第一次临时股东大会表决。

三、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

同意召开公司2016年第一次临时股东大会，详见公司2016-003号公告。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2016年1月14日

附件1：

恒生电子股份有限公司第六届董事会候选人简历

以下为公司董事候选人简历：

候选人一、井贤栋，男，1972年出生，上海交通大学管理学学士，明尼苏达大学卡尔森管理学院MBA。井先生具有丰富的大型企业经营管理经验和财务管理经验。主要工作经历： 2004年至2006年，任广州百事可乐饮料有限公司CFO；2007年至2009年，任阿里巴巴（中国）信息技术有限公司资深财务总监、财务副总裁；2009年至2014年，任支付宝（中国）网络技术有限公司CFO；2014年至2015年，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官；2015年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总裁。

候选人二、韩歆毅，男，1977年出生，清华大学经济管理学院经济学学士、经济学硕士。韩先生具有丰富的兼并收购、投资管理、融资经验。主要工作经历：2001年至2011年，任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理；2011年至2014年，任阿里巴巴集团资深总监；2014年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。

候选人三、袁雷鸣，男，1976年出生，湖南大学工业自动化学士，北京大学法律硕士。袁先生具有丰富的法律和金融管理经验。主要工作经历：2004年至2005年，任中国银联法律顾问；2005年至2007年，任支付宝（中国）网络技术有限公司法务专员；2011年至2015年，任支付宝（中国）网络技术有限公司总经理；2015年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。

候选人四、高俊国，男，1973年出生，华中理工大学计算机及应用专业学士，北京理工大学软件工程专业硕士。高先生具有丰富的国有大型银行应用软件研发、项目管理、运维支持等经验。主要工作经历：1996年至2013年，陆续担任工商银行软件开发中心项目组经理、总经理助理、副总经理等职位；2013年至2014年，任工商银行科技服务中心（香港）负责人；2014年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总监。

候选人五、彭政纲，男，1969年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院 ，EMBA。现任公司董事长，并兼任浙江省青年企业家协会副会长等职。彭先生系恒生电子的联合创始人，历任公司四届董事长，在IT业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投资经验。

候选人六、蒋建圣，男，1971年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学院，EMBA。现任公司董事。蒋先生系恒生电子的联合创始人，20多年来对金融服务行业具有深刻的理解和丰富的管理经验。

候选人七、刘曙峰，男，1970年出生，毕业于上海交通大学生物医学工程与仪器专业、北京大学光华管理学院EMBA。刘曙峰先生是恒生电子的联合创始人，20年来伴随着恒生一路成长，对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。他先后担任了公司三届总经理的工作。

以下为公司独立董事候选人简历：

候选人一、丁玮，男， 1960年出生。1982年毕业于中国人民大学财政金融系本科，1984年-1987年获福布兰特奖学金就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士研究生课程, 1998年在哈佛商学院完成高管培训班进修。丁玮先生现任摩根斯坦利亚洲投行副主席。

丁先生在银行金融领域有着广泛的经验。 1987年11月－1999年2月，丁先生在华盛顿世界银行总部工作，历任经济学家、项目经理、部门主管等职。期间于1993年3月-1995年3月被借调至国际货币基金组织，任高级经济学家及驻阿尔巴尼亚首席代表。1999年3月－2002年9月，德意志银行集团，任中国区总裁。2002年10月－2010年12月，中国国际金融有限公司，历任执行总经理，董事总经理并于2006年开始任中金公司投资银行业务委员会执行主席、投资银行部负责人。2011年2月－2013年12月淡马锡投资控股, 任高级董事总经理及中国区总裁。

丁玮先生曾于2001-2004年间任招商银行独立董事，于2012-2013年间任淡马锡全资子公司兰亭资本董事。 2014年以来在以下单位担任过董事或独立董事：1）华宝投资，2）神州租车，3）恒生电子，4）海康威视，5）泰信基金管理公司。

候选人二、郭田勇，男，1968年8月出生，山东烟台人。1990年获得山东大学理学学士学位， 1996年获得中国人民大学经济学硕士学位，1999年获得中国人民银行研究生院经济学博士学位。1990-1993年任职于中国人民银行烟台分行，1999年至今任职于中央财经大学。兼任亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会成员、民建北京市金融委员会副主任。现为中央财经大学中国银行业研究中心主任，金融学院教授、博士生导师。

候选人三、汪祥耀，男，1957年出生,高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授。1985年8月至1987年5月，在浙江财经学院任教，任讲师。1987年5月至1992年7月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理。1992年7月至1998年12月，在香港富春投资公司工作，任总经理。1999年1月至1999年12月，在广东核电实业集团工作，任财务总监。2000年1月至今，在浙江财经学院从事教育工作，现任浙江财经大学教授，兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任、浙江会计学会、内部审计学会、总会计师协会副会长等。

候选人四、刘兰玉，女，1966年出生，毕业于中国人民大学民法专业，法学硕士。现任北京市天银律师事务所高级合伙人。刘女士从事金融证券法律服务多年，具有扎实的法学理论功底和丰富的实践经验。

附件2

恒生电子股份有限公司独立董事

关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒生电子股份有限公司的独立董事，我们对公司五届三十一次董事会审议的有关董事会换届的议案发表以下独立意见：董事会提名公司第六届董事会董事候选人井贤栋、韩歆毅、袁雷鸣、高俊国、彭政纲、蒋建圣、丁玮、郭田勇、汪祥耀、刘兰玉。我们认为上述人选的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效，同意董事会关于董事会成员换届选举的决议。

关于提名刘曙峰先生为董事候选人的独立意见：

刘曙峰先生系恒生电子的联合创始人，20年来伴随着恒生一路成长，对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。他先后担任了公司三届总经理的工作，尤其是他再次回归之后，与其他两位创业伙伴一起带领全体员工再创佳绩，每年销售额和利润都创下历史新高。2015年9月，由于HOMS事件，公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）收到了证监会的行政处罚事先告知书，受公司委派担任恒生网络董事长的刘曙峰先生，也收到了证监会对其个人的行政处罚的事先告知书。但由于刘曙峰先生对公司整体经营管理负有举足轻重的责任和作用，我们同意提名刘曙峰先生为第六届董事会董事人选，经董事会审议通过后提交股东大会单独作为特别议案进行表决。

恒生电子股份有限公司独立董事：

丁玮 郭田勇 汪祥耀

2016年1月14日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2016-002

恒生电子股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十二次监事会于2016年1月14日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事长韩歆毅主持。

经与会监事认真讨论，一致通过以下议案：

审议通过《公司监事会换届选举的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。同意提名黄辰立、赵颖为第六届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。职工监事则由公司职代会推举产生。

恒生电子股份有限公司监事会

2016年1月14日

附：

恒生电子股份有限公司第六届监事会候选人简历

候选人一、黄辰立，男，1980年出生，上海交通大学国际金融专业学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）MBA。黄先生具有丰富的兼并收购、投资管理、融资等经验。主要工作经历：2008年至2010年，任摩根大通（香港）投资银行部经理；2010年至2013年，任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理；2013年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司资深总监。

候选人二、赵颖，女，1973年出生，天津财经学院会计学硕士，中欧国际工商学院工商管理EMBA。赵女士具有丰富的企业财务管理经验，主要工作经历：2005年至2009年，任中国雅虎财务资深总监；2009年至2013年，任阿里巴巴集团副总裁；2013年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。

职工监事：赵二香，女，1979年出生，毕业于太原大学会计学专业，注册会计师。现任公司审计办公室主任。2006年进入公司工作，曾任公司财务管理总部财务主管、负责内部管理会计、预算管理，积累了丰富的财务经验。

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2016-003

恒生电子股份有限公司

关于召开２０１６年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年2月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

２０１６年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年2月3日 １４ 点00 分

召开地点：杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生电子大厦Ｂ座会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月3日

至2016年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2016年1月15日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间：2016年2月1日（星期一）上午9：30—11：30，下午13：00--16：30。

2、 登记地点：公司董事会办公室。

3、 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

1、 本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、 会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦公司董事会办公室。

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703

邮 编：310053

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2016年1月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月3日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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