中航动力股份有限公司

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在上述委托贷款额度内，董事会分别授权沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、株洲南方航空机械进出口有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司和中航精密铸造科技有限公司法定代表人签署相关合同和协议。

根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、贷款方基本情况

1、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（“莱特公司”）

公司名称：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

成立日期：2007年5月

注册资本：42,450万元人民币

法定代表人：蓝仁浩

住所：西安市明光路出口加工区（莱特厂房）

经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。

公司持有莱特公司100%的股权。

莱特公司2014年实现营业总收入52,176.46万元，利润总额875.07万元，净利润735.85万元，年末资产总额96,848.79万元，负债总额46,120.31万元。

2、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械公司”）

公司名称：西安商泰机械制造有限公司

成立日期：2004年7月

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：白海滨

住所：西安出口加工区

经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和"三来一补"业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。

商泰机械公司为莱特公司的全资子公司。

商泰机械公司2014年实现营业总收入69,079.77万元，利润总额496.75万元，净利润353.38万元，年末资产总额29,174.36万元，负债总额21,605.5万元。

3、西安西航集团铝业有限公司（“铝业公司”）

公司名称：西安西航集团铝业有限公司

成立日期：2001年7月

注册资本：20,328.34万元人民币

法定代表人：倪军

住所：西安市未央区徐家湾

经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

公司持有铝业公司80.935%的股权。

铝业公司2014年实现营业总收入102,217.88万元，利润总额223.79万元，净利润214.88万元，年末资产总额41,657.06万元，负债总额25,410.70万元。

4、西安西航集团机电设备安装有限公司（“机电设备安装公司”）

公司名称：西安西航集团机电设备安装有限公司

成立日期：2007年1月

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：朱少良

住所：西安市未央区徐家湾西航集团公司生产区内

经营范围：一般经营项目:房屋建筑工程、建筑室内外装修装潢工程（幕墙工程除外）的施工；机电设备的安装（除国家规定的专控及前置许可项目）；工业、民用建设项目设备、线路、管道的安装、调试、维修；送变电站工程的施工；非标准钢构件的制作、安装；城市道路照明工程及储罐的制作、安装；工业专用设备加工、维修、销售；机械加工；非标准设备制造、安装、调试；建筑材料（除木材）、金属材料、起重机械设备、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、电子产品、矿产品的销售。（以上经营项目均不得含国家规定的前置审批项目；国家有专项专营规定的，从其规定）。

公司持有机电设备安装公司100%的股权。

机电设备安装公司2014年实现营业总收入14,426.94万元，利润总额1,006.49万元，净利润753.45万元，年末资产总额11,352.14万元，负债总额7,082.07万元。

5、西安安泰叶片技术有限公司（“安泰公司”）

公司名称：西安安泰叶片技术有限公司

成立日期：1997年12月

注册资本：11,918万元人民币

法定代表人：李斌

住所：西安市未央区凤城十路

经营范围：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工：自产产品销售。（经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品）。

公司持有安泰公司100%的股权。

安泰公司2014年实现营业总收入5,124.12万元，利润总额-851.86万元，净利润-851.86万元，年末资产总额9,329.63万元，负债总额6,950.45万元。

6、西安商泰进出口有限公司（“商泰进出口公司”）

公司名称：西安商泰进出口有限公司

成立日期：1999年4月

注册资本：2,600万元人民币

法定代表人：白海滨

住所：西安市未央区徐家湾

经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。

商泰进出口公司由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，公司持股比例为75%。

商泰进出口公司2014年实现营业总收入104,006.74万元，利润总额-1,574.72万元，净利润-1,370.42万元，年末资产总额26,046.11万元，负债总额25,919.27万元。

7、沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司（“法拉航空公司”）

公司名称：沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司

成立日期：2001年05月18日

注册资本：415万元

法定代表人：许柏林

住所：沈阳市大东区东塔街6号

经营范围：航空发动机零附件、航空发动机减震运输及防护装置的生产和服务，航空发动机结构件、零组件的机械加工；燃气轮机配件的生产、飞机零附件制造、维修及售后服务，冶金、石化、热电行业金属膨胀节、换热器设计与制造，非标设备修理与制造；机械设备租赁，为航空部门提供航空动力技术工程的咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

法拉航空公司是由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司及北京维拉投资有限公司共同投资设立，各公司持股权均为50%。

法拉航空公司2014年实现营业总收入4,357万元，利润总额641万元，净利润464万元。年末资产总额3,012万元，负债总额1,772万元。

8、沈阳黎明国际动力工业有限公司（“国际动力公司”）

公司名称：沈阳黎明国际动力工业有限公司

成立日期：1985年2月18日

注册资本：500万元

法定代表人：刘松

住所：沈阳市浑南新区浑南东路15号

经营范围：许可经营范目：无。一般经营项目：航空发动机、燃气轮机零部件生产、技术服务及进出口业务；企业自需的设备和备件、仪器仪表和零配件及所需的原辅材料的进出口业务；机械产品的生产、装配、技术服务的进出口业务。

国际动力公司是沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司的全资子公司。

国际动力公司2014年实现营业收入11583.67万元，利润总额-1483.20万元，净利润-1481.31万元，年末资产总额为20927.92万元，负债总额为22082.85万元。

9、中航动力国际物流有限公司（“中航动力物流”）

公司名称：中航动力国际物流有限公司

成立日期：2008年12月29日

法定代表人：钱韶光

注册资本：34,838万元

法定代表人：钱韶光

住所：上海市浦东新区光明路718号527室

经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务（除危险品），会展服务，商务咨询（除经纪），汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油（除危险化学品）、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务、煤炭经营；木制品、建筑材料、装潢材料的销售；从事货物与技术的进出口业务。

中航动力物流是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、中航发动机控股有限公司、中航动力股份有限公司、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、成都发动机(集团)有限公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中航国际物流有限公司共同投资设立，各公司持股权分别为39.14%、17.39%、10.87%、10.87%、6.52%、6.52%、6.52%、2.17%。公司实际控制股权合计58.7%。

中航动力物流2014年实现营业收入471,038万元，利润总额3,084万元，净利润2,302万元，年末资产总额100,990万元，负债总额52,847万元。

10、北京黎明瑞泰科技股份有限公司（“北京黎明瑞泰公司”）

公司名称：北京黎明瑞泰科技股份有限公司

成立日期：2006年09月29日

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：杨继业

住所：北京市海淀区复兴路2号41号楼301室

经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、饲料、矿产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

北京黎明瑞泰公司是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京康吉森燃机工程技术有限公司及北京东方鼎融投资管理有限公司共同投资设立，各公司持股权分别为60%、26.5%、6.75%、6.75%。

北京黎明瑞泰公司2014年实现营业总收入68,211万元，利润总额2,153万元，净利润1,643万元。年末资产总额28,675万元，负债总额22,608万元。

11、沈阳黎明航空零部件制造有限公司（“航空零部件公司”）

公司名称：沈阳黎明航空零部件制造有限公司

成立日期：2008年7月7日

注册资本：12,081.49万元

法定代表人：许柏林

住所：辽宁省沈阳市大东区东塔街6号

经营范围：航空发动机零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；石化机械设备及备件设计、制造、销售；非标设备及试验设备设计、制造、修理、销售；发电设备及备件制造、修理、销售；机械工程设备设计、制造、安装、调试、销售；机床备件制造、修理、销售；工装及量具、刃具制造、修理、销售；标准件极紧固件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

航空零部件公司由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京维拉投资有限公司共同出资成立，其中沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司出资7,081.49万元元，占持股比例的58.62%，北京隆祥航达科技有限公司出资3,000.00万元，占持股比例的24.83%，北京维拉投资有限公司出资2,000.00万元，占持股比例的16.55%。

航空零部件公司2014年实现营业总收入33,434万元，利润总额6,269万元，净利润5,187万元。年末资产总额26,606万元，负债总额7,089万元。

12、株洲振航运输有限公司（“振航运输公司”）

公司名称：株洲振航运输有限公司

成立日期：2011年4月28日

注册资金：150万元

法定代表人：贺灿辉

住所：株洲市芦淞区董家塅姜园

经营范围：普通货运、国内航空运输代理、铲吊、装卸、搬运等

振航运输公司是株洲南方航空机械进出口公司的控股子公司，持股比例51%。

2014年实现收入1901万元，利润总额113万元，净利润83万元。年末资产总额756.50万元，负债总额479.50万元。

13、株洲山鹰购物广场有限公司（“山鹰购物公司”）

公司名称：株洲山鹰购物广场有限公司

成立日期：2009年9月29日

注册资本：300万元

法定代表人：贺灿辉

住所：株洲市天元区株洲大道335号

经营范围：经营商场、超市、烟酒、雪茄烟，（涉及行政许可的，凭本企业许可证经营），销售汽车（不含小轿车）、摩托车及配件销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售（有效期至2014年5月5日）（限分支机构经营）

山鹰购物公司是株洲南方机械进出口有限公司的控股子公司，持股比例66.67%。

2014年实现营业收入4,808.74万元，利润总额99.62万元，净利润76.45万元，年末资产总额1,952.77万元，负债总额1,548.30万元。

14、贵州航飞精密制造有限公司（“航飞公司”）

公司名称：贵州航飞精密制造有限公司

成立日期：2011年8月12日

法定代表人：李玉林

注册资本：1,000万元

住所：贵州省遵义市汇川区高坪镇李家湾

经营范围：航空发动机零部件、航空航天紧固件、橡胶件及动力锂电配件产品的研制、生产、销售。

航飞公司是由贵动公司（持股比例41%，控股股东）、黎阳动力公司（持股比例19%）、贵州华睿博朗科技发展有限公司（持股比例40%）出资组建的公司。

航飞公司2014年实现营业总收入4,455.24万元，利润总额436.88万元，净利润335.74万元，年末资产总额12,676.21万元，负债总额11,295.38万元。

15、贵阳中航动力精密铸造有限公司（“贵阳精铸”）

公司名称：贵阳中航动力精密铸造有限公司

成立日期：2014年4月28日

注册资本：45,835.44万元人民币

法定代表人：臧川

住所：贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园

经营范围：主要有航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务。

贵阳精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

贵阳精铸2014年实现营业总收入38,918.89万元，利润总额1,941.46万元，净利润1,650.24万元，年末资产总额77,419.28万元，负债总额26,766.94万元。

16、西安中航动力精密铸造有限公司（“西安精铸”）

公司名称：西安中航动力精密铸造有限公司

成立日期：2014年4月28日

注册资本：34,558.92万元人民币

法定代表人：张凌峰

住所： 西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司厂区301厂房内

经营范围：航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、陶瓷型芯、铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售，本企业废旧物资的销售。

西安精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

西安精铸2014年实现营业总收入36,519.95万元，利润总额15.07万元，净利润11.62万元，年末资产总额36,067.45万元，负债总额4,132.53万元。

17、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司（“沈阳精铸”）

公司名称：沈阳中航动力精密铸造科技有限公司

成立日期：2014年4月29日

注册资本：26,903.69万元人民币

法定代表人：祝世哲

住所： 沈阳市大东区东塔街6号

经营范围：航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务，精密铸造技术的研发。

沈阳精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

沈阳精铸2014年实现营业总收入12,655.38万元，利润总额158.77万元，净利润119.08万元，年末资产总额33,162.74万元，负债总额12,330.06万元。

18、株洲中航动力精密铸造有限公司（“株洲精铸”）

公司名称：株洲中航动力精密铸造有限公司

成立日期：2014年4月10日

注册资本：24,187.71万元人民币

法定代表人：蔡瑜

住所：湖南省株洲市芦淞区株董路881号南方公司3428#东扩铸造厂房

经营范围：航空发动机零部件、燃气轮机零部件、机械零部件研发、制造、销售及技术服务。

株洲精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

株洲精铸2014年实现营业总收入13,913.53万元，利润总额49.10万元，净利润31.96万元，年末资产总额20,545.93万元，负债总额2,157.04万元。

四、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2015年12月31日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币15,975万元；公司下属子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币2,600万元，逾期委托贷款金额为0。

六、备查文件目录

1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2016年1月14日

证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-09

中航动力股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方公司”）的控股子公司中航湖南通用航空发动机有限公司（以下简称“通发公司”）拟与联合技术公司下属子公司联合技术远东有限公司（以下简称“联合远东公司”）分别出资2,502万美元、834万美元，合资设立湖南通用航空发动机维修有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。

● 本次交易事项最终实施尚需按照国家有关规定履行反垄断审查和国家相关部门的审批程序。

一、本次交易概述

（一）为提升我国民用涡桨航空发动机的维修能力，提高公司所属子公司南方公司在民用涡桨航空发动机维修领域的竞争力，南方公司下属子公司通发公司拟与联合技术公司下属子公司联合远东公司分别出资2,502万美元、834万美元，在湖南省株洲市合资设立合资公司株洲通惠航空发动机维修有限公司，开展民用、非军用PT6A和PW100系列发动机维修业务。

（二）根据《公司章程》的规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项已经公司于2016年1月14日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，但本次交易事项最终实施尚需按照国家有关规定履行反垄断审查和国家相关部门的审批程序。

（三）本次交易不属于关联交易。对于公司而言，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市重大资产重组。

二、合资合作主体的基本情况

（一）通发公司的基本情况

企业名称：中航湖南通用航空发动机有限公司

注册资本：60,000万元

法定代表人：杨鲁峰

住所：湖南省株洲市芦淞区航空路2号

企业类型：有限责任公司

经营范围：航空发动机、航空器零部件的设计、制造、销售、修理及售后服务；工业燃气轮机制造；航空器修理；来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、进料加工；转包生产、贸易及管理的服务；技术开发、咨询、转让及服务；房屋、设备的租赁服务（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：南方公司持有其65%股权，湘江产业投资有限责任公司持有其25%股权，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有其10%股权。

通发公司2014年实现营业总收入33,182万元，利润总额2,288万元，2014年年末资产总额70,893万元，净资产64,073万元。

（二）联合远东公司

联合远东公司注册资本为10,000港币，系联合技术公司（UTC）全资子公司，注册于中华人民共和国香港特别行政区，法定代表人为美国国籍。联合远东公司是一家多元化的公司，向全球航空和楼宇系统产业提供广泛的高技术产品和服务。建筑与工业系统包括奥的斯电梯和联合技术环境，控制与安防系统，采暖、通风、空调，防火与安防系统，楼宇自动化和控制的供应者。航空业务包括普惠飞机发动机公司和联合技术公司航空系统的航空产品。该公司还运营一家中央研究机构，以寻求性能改善，提高能源有效性和降低UTC产品及工艺成本的技术。

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）公司名称、组织形式及注册地址

1、公司名称：湖南通惠航空发动机维修有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

2、注册地址：株洲国家高新区董家塅高科技工业园

（二）注册资本及出资比例、形式

1、注册资本：3,336万美元

2、出资比例及形式：通发公司以现金2,502万美元出资，持有合资公司75%的股权；联合远东公司以现金834万美元出资，持有合资公司25%的股权。以上出资在合资公司注册成立后的3年内分四期实缴到位。

（三）经营范围

民用许可的非军用发动机：1）按照MA700飞机项目上的PW150C发动机，2）PA100系列发动机，3）PT6A系列发动机（按合资合同附件五关于新增发动机规定，合资公司将来的经营范围拓展至普惠加拿大公司生产PW200、PW300、PW500、PT6T、PT6B、JT15D等型号发动机）维护、修理和大修（MRO）服务，修理普惠授权合资公司进行修理的某些零部件，组装、测试、和交付大修的发动机，发动机的租赁服务，以及与上述业务有关的所有符合性工程、数据管理和运营管理。（以工商核准登记的范围为准）

（四）经营期限

经营期限25年，经合资公司股东会同意，合营期限可延长25年。

（五）资金来源

1、通发公司的资金来源：自有资金。

2、联合远东公司的资金来源：自有资金。

（六）技术来源

合资公司通过购买形式从美国联合技术公司的子公司—加拿大普惠公司引进发动机修理和管理技术，并引进相关修理设备，开发和提供加普惠公司生产的PT6A系列、PW100系列及PW150C等发动机的维护、修理和大修服务。

（七）法人治理结构

1、设董事会：董事会由5名董事组成，其中3名由通发公司委派，2名由联合远东公司委派且来自加普惠公司。董事长由股权比例较大的一方指定，副董事长由另一方指定。董事每届任期3年，任期届满，如获指定方继续委派，可以连任。董事长是合资公司的法定代表人。

2、设监事1名，不设监事会。

3、经营管理机构：

合资公司分别设一名总经理（第一任总经理由联合远东公司提名，董事会聘任），一名副总经理（第一任副总经理由通发公司提名，董事会聘任）和一名财务部门经理（第一任财务部门经理由通发公司提名，董事会聘任）。

在首个任期之后，总经理、副总经理和财务部门经理将由双方各自提名，董事会按如下方式聘任：若董事会聘任一方提名的总经理，就应聘任另一方提名的副总经理和财务部门经理。只要在任期届满后继续被董事会聘任，经营管理机构中的每位成员都可以连任。

如果经营管理机构的三名员工中的任何一位被解聘或由于其它原因而不能完成任期，原来的指定方可以推荐一位替代人选来完成剩余任期。

四、本次交易的目的、对公司的影响以及存在的主要风险

（一）本次交易的目的

公司参与本次交易旨在提升我国民用涡桨航空发动机的维修能力，提高公司所属子公司南方公司在民用涡桨航空发动机维修领域的竞争力。

（二）本次交易对公司的影响

1、项目按15年期测算，期内累计可实现收入90.4亿元，预计利润总额10.3亿元，净利润7.6亿元。

2、拟组建的合资公司，将成为加普惠公司在中国境内的第一家专业民用涡桨发动机修理厂，有助于迅速打入民用航空发动机维修领域。

3、通过参与国际知名发动机厂商先进涡桨发动机的维修，有助于提升公司航空发动机维修能力和管理水平，加快我国涡桨发动机与国际的接轨，缩短与国际先进水平的差距，提升我国航空发动机在国际航空发动机产业的地位，对全面参与融入世界航空产业链具有深远意义。

（三）本次交易的风险分析

1、本次交易事项最终实施尚需按照国家有关规定履行反垄断审查和国家相关部门的审批程序，是否能够顺利通过审批存在一定的不确定性。

2、合资公司后续的经营运作能否达到预期尚存在一定的不确定性。

公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2016年1月14日

证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-10

中航动力股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年2月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年2月3日 14点10 分

召开地点：西安市未央区天鼎酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月3日

至2016年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2016年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：本次会议审议议案1、2涉及关联股东，关联股东回避表决。

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：

2016年2月2日9:00~11:30，14:00~17:00；

2016年2月3日9:00~11:30。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

截至2016年1月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系电话：029-86150271

传真：029-86629636

联系人：蒋富国

通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部

邮政编码：710021

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中航动力股份有限公司董事会

2016年1月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航动力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月3日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。