深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-004

深圳市奇信建设集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月9日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2016年1月14日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事陈国民授权委托独立董事陈友春代为出席此次会议并依照陈国民相关指示进行投票。本次会议由公司董事长叶家豪主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经中国证券监督管理委员会核准，公司已于2015年12月22日在深圳证券交易所中小板上市，公司股份发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求，需对《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》，具体修订情况如下：

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本议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司信息披露事务管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会秘书工作制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司总经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》；

14.1、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.2、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.3、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.4、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司控股子公司管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事年报工作制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

23.1、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案——何文祥》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事何文祥回避表决。

23.2、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案——陈友春》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事陈友春回避表决。

23.3、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案——耿建新》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司聘任的独立董事，参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，拟对何文祥、陈友春公司独立董事的津贴予以调整，其具体情况如下：

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调整后的津贴标准自2016年1月起开始执行。

根据公司第二届董事会提名委员会的提名，公司拟提名耿建新先生为公司第二届董事会独立董事候选人、第二届董事会审计委员会召集人候选人和第二届薪酬与考核委员会委员候选人。

耿建新先生独立董事津贴每年度人民币捌万元整（含税），每年度按月平均发放，公司按国家有关规定代扣税款。

独立董事对该议案已发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会印章管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会印章管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司首次发行股票并上市的招股说明书等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投项目中，补充营运资金项目资金为人民币18,000万元。经中国证监会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司已于2015年12月22日完成在深圳证券交易所中小板上市，所募集资金已全部到位。根据生产经营需要，公司拟将募集资金中“补充营运资金项目”的人民币18,000万元全部用于补充营运资金，并将严格按披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

独立董事对该议案已发表独立意见。

二十六、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司首次发行股票并上市的招股说明书等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投项目包括“建筑装饰部品部件模块化生产项目”、“营销网络建设项目”、“设计研发中心建设项目”、“信息化系统建设项目”，并已在招股说明书等文件中明确披露“如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换”。经中国证监会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司已于2015年12月22日完成在深圳证券交易所中小板上市，所募集资金已全部到位。公司、保荐机构、各募集资金专户存放银行已分别签署募集资金三方监管协议。截至2015年12月17日，公司已通过自筹资金预先投入建筑装饰部品部件模块化生产项目、营销网络建设项目、设计研发中心建设项目和信息化系统建设项目，实际金额为人民币1,254.19万元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的天职业字[2016]79号鉴证报告确认。根据上述文件的安排，公司拟以募集资金置换上述预先投资的募投项目，本次置换将依据公司与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署的募集资金三方监管协议实施 。

独立董事对该议案已发表独立意见。

二十七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

27.1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案—张翠兰》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

27.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案—叶志军》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，公司总经理余少雄先生提名聘任张翠兰女士、叶志军先生担任公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满。

截止目前，张翠兰女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

截止目前，叶志军先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

独立董事对该议案已发表独立意见。

二十八、审议通过《关于提名增补暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司第二届董事会提名委员会的提名，公司拟提名耿建新先生为公司第二届董事会独立董事候选人、第二届董事会审计委员会召集人候选人和第二届薪酬与考核委员会委员候选人。耿建新先生已取得独立董事任职资格。

独立董事对该议案已发表独立意见。

该议案需提交股东大会审议，一旦选任，新任独立董事任期自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二十九、审议通过《关于调整董事薪酬的议案》；

29.1、审议通过《关于调整董事薪酬的议案——叶家豪》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。董事叶家豪、叶洪孝回避表决

29.2、审议通过《关于调整董事薪酬的议案——余少雄》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事余少雄回避表决。

为调动董事工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，公司根据实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司董事的薪酬予以调整，其具体情况如下：

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调整后的薪酬标准自2016年1月起开始执行。

独立董事对该议案已发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十、审议通过《关于调整监事薪酬的议案》；

30.1、审议通过《关于调整监事薪酬的议案——张海岸》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

30.2、审议通过《关于调整监事薪酬的议案——宋雪山》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

30.3、审议通过《关于调整监事薪酬的议案——曾启明》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为调动监事工作积极性、强化监事勤勉尽责的意识，公司根据实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司监事的薪酬予以调整，其具体情况如下：

调整后的薪酬标准自2016年1月起开始执行。

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本议案尚需提交股东大会审议。

三十一、审议通过《关于调整部分高管2016年度薪酬及确定新任高管2016年度薪酬的议案》；

31.1、审议通过《关于调整部分高管2016年度薪酬及确定新任高管2016年度薪酬的议案——罗卫民》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

31.2、审议通过《关于调整部分高管2016年度薪酬及确定新任高管2016年度薪酬的议案——叶国县》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

31.3、审议通过《关于调整部分高管2016年度薪酬及确定新任高管2016年度薪酬的议案——张轶》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

31.4、审议通过《关于调整部分高管2016年度薪酬及确定新任高管2016年度薪酬的议案——乔飞翔》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

31.5、审议通过《关于调整部分高管2016年度薪酬及确定新任高管2016年度薪酬的议案——张翠兰》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

31.6、审议通过《关于调整部分高管2016年度薪酬及确定新任高管2016年度薪酬的议案——叶志军》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为调动高级管理人员工作积极性、强化高级管理人员勤勉尽责的意识，公司根据实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司高级管理人员的薪酬予以调整，其具体情况如下：

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经公司总经理余少雄先生提名聘任张翠兰女士、叶志军先生担任公司副总经理，并确定其薪酬：

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调整后的薪酬标准自2016年1月起开始执行。

独立董事对该议案已发表独立意见。

三十二、审议通过《关于刻制深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会印章的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三十三、审议通过《关于设立无锡分公司的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三十四、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2016年1月29日下午14:30召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2016年1月14日

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-005

深圳市奇信建设集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月9日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届董事会第十三次会议通知，会议于2016年1月14日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名，其中监事曾启明授权委托监事宋雪山代为出席此次会议并依照曾启明相关指示进行投票。本次会议由公司监事会主席张海岸主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经中国证券监督管理委员会核准，公司已于2015年12月22日在深圳证券交易所中小板上市，公司股份发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求，需对《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》，具体修订情况如下：

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(下转B68版)