深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-003

深圳广田装饰集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年1月14日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年1月10日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更深圳广田装饰集团股份有限公司总经理的议案》。

经审议，同意公司总经理由汪洋先生变更为晏绪飞先生，晏绪飞先生任期至本届董事会届满（2017年8月15日）。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于变更公司总经理、内控中心负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选晏绪飞先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》,并同意提交公司股东大会选举。

因公司董事叶嘉许先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，拟补选晏绪飞先生为公司第三届董事会董事，晏绪飞先生简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更深圳广田装饰集团股份有限公司内控中心负责人的议案》。

经审议，同意公司内控中心负责人由黄乐明先生变更为张麒先生，张麒先生任期至本届董事会届满（2017年8月15日）。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于变更公司总经理、内控中心负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司投资设立小额贷款公司的议案》。

经审议，同意公司出资人民币30,000万元全资设立小额贷款公司。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于投资设立小额贷款公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司申请综合授信的议案》。

经审议，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，其中：

1、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币10亿元整综合授信额度，期限壹年；

2、向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元整综合授信额度，期限壹年；

3、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币2.5亿元整综合授信额度，期限壹年。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》。

经审议，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2800万元授信额度提供连带责任保证担保。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审议，同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例进行同比例保证担保。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增资入股上海荣欣装潢设计有限公司并受让部分股权的议案》。

经审议，同意公司以自有资金向上海荣欣装潢设计有限公司（以下简称“荣欣装潢设计”）增资人民币7,000万元，增资后公司持有荣欣装潢设计20.14%的股权；同时，公司以人民币8,290万元受让上海荣欣装潢有限公司持有的荣欣装潢设计23.86%的股权。完成增资及股权转让后，公司共持有荣欣装潢设计44%的股权，为荣欣装潢设计控股股东。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于增资入股上海荣欣装潢设计有限公司并受让部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

决议于2016年2月1日（星期一）14：00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

附：简历

晏绪飞：男，1976年4月出生，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾任职中国建筑装饰集团有限公司董事、副总经理、中建三局装饰有限公司总经理，2015年11月入职公司。曾荣获中建三局十大杰出青年荣誉称号、广东省优秀企业家称号、第二届全国优秀建造师、全国建筑行业青年优秀企业家称号、中建总公司劳动模范称号、鲁班奖工程项目经理荣誉称号等荣誉。晏绪飞先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

张麒：男，1975年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级会计师和中级审计师职称，中国非执业注册会计师和国际注册内部审计师资格。曾任职华为技术有限公司高级审计经理、福建柒牌集团有限公司审计总监、新奥集团股份有限公司副总督察（主持工作）。2015年10月入职公司。张麒先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-004

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于变更公司总经理、内控中心

负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月14日召开的第三董事会第二十四次会议审议通过《关于变更深圳广田装饰集团股份有限公司总经理的议案》及《关于变更深圳广田装饰集团股份有限公司内控中心负责人的议案》。

因工作调整需要，自2016年1月14日起，汪洋先生不再担任公司总经理职务,汪洋先生卸任总经理职务后，仍担任公司董事，负责精装集团业务。经公司董事长范志全先生提名，公司董事会聘任晏绪飞先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满（2017年8月15日）。公司内控中心负责人黄乐明先生因个人原因，申请辞去公司内控中心负责人职务，黄乐明先生辞职后将不在公司担任职务，经公司董事长范志全先生提名，公司董事会聘任张麒先生担任公司内控中心负责人，任期至本届董事会届满（2017年8月15日）。晏绪飞先生、张麒先生简历附后。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二○一六年一月十五日

附：简历

晏绪飞：男，1976年4月出生，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾任职中国建筑装饰集团有限公司董事、副总经理、中建三局装饰有限公司总经理，2015年11月入职公司。曾荣获中建三局十大杰出青年荣誉称号、广东省优秀企业家称号、第二届全国优秀建造师、全国建筑行业青年优秀企业家称号、中建总公司劳动模范称号、鲁班奖工程项目经理荣誉称号等荣誉。晏绪飞先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

张麒：男，1975年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级会计师和中级审计师职称，中国非执业注册会计师和国际注册内部审计师资格。曾任职华为技术有限公司高级审计经理、福建柒牌集团有限公司审计总监、新奥集团股份有限公司副总督察（主持工作）。2015年10月入职公司。张麒先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-005

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于投资设立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快金融服务平台的建设工作，助力公司转型升级和实现战略目标，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币30,000万元设立小额贷款公司。

本次对外投资事宜已经2016年1月14日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会批准；本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

设立小额贷款公司尚需深圳市人民政府金融发展服务办公室行政许可。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：深圳市广融小额贷款有限公司（以工商注册为准）

2、拟注册地：深圳罗湖区沿河北路1003号京基东方都会1-2楼

3、注册资本：人民币30,000万元

4、拟订经营范围：经营小额信贷业务（以工商注册为准）

5、公司形式：有限责任公司

6、出资情况：公司以现金方式出资人民币30,000万元，占注册资本的100%；

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

为践行公司“三步走”发展战略，打造“建筑装饰行业首个综合服务平台”，公司拟投资设立小额贷款公司，专门从事小额信贷业务；此外，公司曾分别于2013年投资设立了深圳市广融工程产业基金管理有限公司（已成立并已开展业务）和2015年投资设立深圳市广融融资担保有限公司（已取得经营许可证，即将完成工商注册登记），专门从事工程产业金融、融资担保等金融服务业务。于此，公司拟成立金融服务集团（下称“金服集团”），以统筹金融服务平台的建设和营运。

投资设立小额贷款公司是公司建设“建筑装饰行业首个综合服务平台”中“金融平台”的重要组成部分。而金服集团则是公司建设和运营金融服务平台的重要一环，其将在秉承稳健经营的基础上，立足于传统装饰转型升级和公司互联网家装与智慧家居的未来发展，围绕装饰和人居环境产业链开展投融资活动，充分利用公司闲置资金并与各类金融机构和社会资金开展合作，发挥资本推动业务发展与资源整合的作用，在公司打造建筑装饰和人居环境产业生态圈的过程中实现产融结合、相互支持、协同发展。

1、有助于利用公司丰富的业务资源，形成产业链竞争优势，推动企业的可持续发展与行业的良性竞争。

公司作为建筑装饰行业前三强及华南地区最大的建筑装饰企业，设立小贷公司将立足于自身业务，通过围绕公司上游供应商的业务往来，向上游中小微供应商提供专业、优质、高效的融资服务，通过扶持上游供应商的技术创新和发展状大，以保证公司稳定的原材料供应并争取更大的采购价格服务，形成产业链竞争优势，促进企业可持续发展。同时通过主导企业与产业链上关键企业结成战略联盟，以达到提高整个产业链及企业自身竞争力，促进建筑装饰行业良性竞争的目的。

2、有助于推动公司金融平台的搭建，践行“产融结合”理念，创新行业发展模式。

公司实施“三步走”的发展战略，其中，致力于打造“建筑装饰行业首个综合服务平台”是公司发展战略的重要一步。公司定制精装、互联网家装、智能家居等业务正处于快速发展阶段，产业链上下游中小企业能够产生大量的融资需求，成立小贷公司可以丰富公司与供应商的合作模式，择优选择合作方，提高公司的服务能力，增强与供应商的粘性。基于此，公司设立小贷公司涉足金融领域，是公司发展战略的重要一环，有助于推动金融平台的搭建。

公司是行业内首家推出工程金融创新模式的企业，于2013年设立了深圳市广融工程产业基金管理有限公司，通过加强与金融机构的合作，充分发挥资金杠杆优势，为客户解决项目建设前期融资难的问题，开辟了装饰业务新的竞争格局。此次设立小贷公司，有助于进一步践行公司产融结合的发展理念，使得产业资本和金融资本能够有效结合，从而提升公司的综合竞争力，为行业发展探索新的发展方向。

3、随着工业4.0的兴起与互联网技术的应用，跨界经营已成为新常态，各行业龙头纷纷试水产业金融，进行资源整合。

现代企业的竞争也不单是产品、质量的竞争，随着工业4.0技术的兴起与互联网技术的应用，将企业原有的竞争的格局全部打破，跨界已成为企业竞争的新常态，未来是一个资源整合的时代，整合能力越强，创造出的客户价值更大。

因此，当前建筑装饰装修行业迎来了大变局的时代，行业竞争促使公司需要将原有模式打破，以资本为纽带，进行资源整合，提供综合服务，才能赢得未来。

四、本次对外投资的风险及应对措施

公司本次对外投资设立小额贷款公司，涉足小额信贷业务，主要为经营风险。公司应对措施：????

1、公司为供应商提供的融资服务，可以用该供应商的应付账款作为质押。同时还将根据融资规模以及供应商的资信情况要求供应商提供资产抵押、股权质押、实际控制人连带责任保证担保等风控措施。对供应商而言，小额贷款服务能解决融不到资的窘境，虽在利率上比银行利率水平略高，但比其他渠道的资金成本还是有着较为明显的优势。同时供应商能以应收账款等存量资产作为融资的标的和/或保障措施，无需寻找第三方进行担保，也节约了其他融资成本。对公司而言，首先纳入到融资体系内的供应商是具有长期的供货合作关系，对供应商的情况较为了解，又是基于真实的往来交易进行放款，风险可控；其次是为供应商提供融资服务后，能够与供应商协商更优的合作条件，获得一定的议价能力，从而有效降低公司的采购成本；最后通过融资的方式能够获得额外的投资收益。因此小贷公司提供的融资服务能实现自身与客户的双赢，同时能有效控制市场风险。

2、加强内部控制与监督，降低道德风险、操作风险

在国家的法律、法规和规章范围内，制定小贷公司切实可行的财务内控制度。明晰权责，规范经营，制定内部授权、外部授信制度；全过程融入相互协调、相互补充、相互制约的内控制度。

建立完善的内部激励机制。积极推进和落实经营目标责任制和岗位目标责任制，做到权责分明，奖罚分明。

注重文化道德建设，积极推行信贷风险管理文化，促进信贷人员形成良好的信贷价值取向。合理定编定岗，引进竞争机制，并加大员工培训、培养力度，提高工作人员素质。

3、行业客户集中度低的特点，能有效地分散风险

对于装饰行业而言，个性化的建材需求多，供应商家数更多。根据2014年发布的《中国建材家居行业发展报告》数据显示，目前建材家居类企业总数约为52.2万家，其中资产在5,000万元以下的小企业占67.5%，而亿元以上企业仅占8.5%，行业集中度非常低，行业的特点决定了贷款额都比较小，这在客观上也能有效地分散小贷公司风险。同时，通过与公司ERP进行对接，随时可以了解供应商的现金流量指标，对供应商承贷能力及偿债能力进行分析，预测供应商的发展前景和趋势。据此对贷款客户评定授信等级，以进行贷款投放和管理决策。

五、独立董事意见?

公司独立董事认为：公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司设立小额贷款公司可充分发挥公司产融结合优势，为优质上游供应商提高融资服务，提高上游企业的成长。在有效促进公司发展、提升公司市场竞争力的同时，可获得一定的资本回报。因此同意设立小额贷款公司。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-006

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于为全资子公司深圳广田高科

新材料有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为支持全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）发展，根据广田高科发展需要，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2800万元授信额度提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1．广田高科基本情况

成立日期：2009年8月28日

注册地址：深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路86号

法定代表人：汪洋

注册资本：12000万元

公司性质：有限责任公司

经营范围：木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料（不含易燃、易爆、化学危险品）的生产、加工、技术研发、设计、施工安装、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

2．广田高科财务情况

截至2014年12月31日止，广田高科经审计资产总额为50,688.06万元，负债总额为8,316.99万元，净资产为42,371.07万元；2014年度营业收入为6,210.87万元，净利润为-1,031.04万元。

截至2015年9月30日止，广田高科未经审计资产总额为53,380.99万元，负债总额为11,401.1万元，净资产为41,979.89万元；2015年1-9月营业收入为4,545.01万元，净利润为-391.18万元。

三、担保具体情况

广田高科向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币2800万元授信额度，期限1年。公司拟就前述授信额度合同项下债务向平安银行股份有限公司深圳分行提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自授信额度合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

四、董事会意见

公司董事会认为：为广田高科担保，支持广田高科发展，符合公司整体利益。因此同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2800万元授信额度提供连带责任保证担保。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司已审批的担保额度（含本次董事会审议通过的担保事项）合计为61,620万元，占最近一期经审计净资产的14.74%。前述担保额度中对外担保额为12,000万元，对控股子公司的担保额度为41,820万元，对全资子公司的担保额为7,800万元。公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二○一六年一月十五日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-007

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于为控股子公司深圳市广田方特

幕墙科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为支持控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称“广田方特”）发展，根据广田方特发展需要，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》，同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例进行同比例保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1．广田方特基本情况

成立日期：1994年11月19日

注册地址：深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区方大第二工业园

法定代表人：朱军霖

注册资本：6078.43万元

公司性质：有限责任公司

经营范围：一般经营项目包括建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；货物及技术进出口。 许可经营项目包括幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。

2．广田方特财务情况

截至2014年12月31日，广田方特经审计的资产总额为27,396.13万元，负债总额为20,789.17万元，净资产为6,606.96万元；2014年度营业收入为25,414.88万元，净利润为1,532.35万元。

截至2015年9月30日，广田方特未经审计资产总额为46,435.71万元，负债总额为36,940.54万元，净资产为9,495.17万元；2015年1-9月累计营业收入为32,195.8万元，净利润为2,888.21万元。

3．广田方特最新信用等级：AAA

三、担保具体情况

公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例进行同比例保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限两年。担保范围包括本金、利息费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

四、反担保情况

为维护公司股东利益，深圳市方众投资发展有限公司将用持有的广田方特49%股权为公司就上述债务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限为公司就承担的担保责任享有追偿权之日起两年。

五、董事会意见

经公司董事会审议，认为：为广田方特担保，支持广田方特发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例进行同比例保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司已审批的担保额度（含本次董事会审议通过的担保事项）合计为61,620万元，占最近一期经审计净资产的14.74%。前述担保额度中对外担保额为12,000万元，对控股子公司的担保额度为41,820万元，对全资子公司的担保额为7,800万元。公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二○一六年一月十五日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-008

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于增资入股上海荣欣装潢设计

有限公司并受让部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

经2016年1月14日召开的深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”、“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司与上海荣欣装潢有限公司（以下简称“荣欣装潢”）、陈国宏、深圳市宏拓鹏海投资合伙企业（有限合伙）、上海弘之聚投资管理合伙企业（有限合伙）、上海荣欣装潢设计有限公司（以下简称“荣欣装潢设计”）签署了《合作协议》，公司拟以自有资金向荣欣装潢设计增资人民币7,000万元(其中201.4388万元计入荣欣装潢设计注册资本，6,798.5612万元计入荣欣装潢设计资本公积)，增资后公司持有荣欣装潢设计20.14%的股权；同时，公司以人民币8,290万元受让荣欣装潢持有的荣欣装潢设计23.86%的股权。完成增资及股权转让后，公司共持有荣欣装潢设计44%的股权，为荣欣装潢设计控股股东。

（二）本次对外投资的审批程序

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会批准；本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的及交易对方基本情况

（一）投资标的

1、荣欣装潢设计基本情况

公司名称：上海荣欣装潢设计有限公司

住所：上海市普陀区志丹路184-190号530室

法定代表人：陈国宏

注册资本：798.56万元人民币

成立日期：2016年01月07日

经营范围：建筑装饰装修建设工程设计与施工，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询（除金融证券保险业务），投资管理，资产管理，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，会展会务服务，电脑图文设计制作 ，广告设计、制作，智能家居、信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），销售：智能家居、建筑材料、木材、建筑五金、墙纸、卫生洁具、床上用品、办公用品、日用百货、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、荣欣装潢设计股权架构

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3、荣欣装潢设计概况

荣欣装潢设计由上海荣欣装潢有限公司、深圳市宏拓鹏海投资合伙企业（有限合伙）、上海弘之聚投资管理合伙企业（有限合伙）于2016年1月7日成立。根据《合作协议》，荣欣装潢设计将受让上海荣欣弘馆国际控股企业（有限合伙）（以下简称“弘馆国际”）和荣欣装潢合法拥有的全部经营性资产（包括但不限于荣欣实景装潢馆的资产（包括装潢资产及室内物品）以及荣欣装潢的无形资产等），受让完成后，荣欣装潢设计将从事家装业务，弘馆国际和荣欣装潢将不再经营与家装相关的业务。

（二）交易对方及投资标的原股东情况

1、上海荣欣装潢有限公司

公司名称：上海荣欣装潢有限公司

住所：上海市普陀区志丹路184-190（双）号510室

法定代表人：陈国宏

注册资本：2000万元人民币

成立日期：1993年4月2日

经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级，装潢设计；销售建筑材料、木材、建筑五金、墙纸、卫生洁具；附设分支。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、陈国宏先生，荣欣装潢的创始人、荣欣装潢设计的实际控制人，从事家装业务20余年。目前兼任中国室内装饰协会副会长、中国建筑装饰协会名誉副会长、上海室内装饰行业协会会长、全国工商联家具装饰业商会家装专业委员会执行会长、华东理工大学城市文化研究所所长和硕士生导师，先后撰写主编出版过《追寻工业化装修之路》等十多本书籍。

3、深圳市宏拓鹏海投资合伙企业（有限合伙），成立于2015年12月31日，主要从事股权投资等。

4、上海弘之聚投资管理合伙企业（有限合伙），成立于2015年12月28日，主要从事投资管理等。

三、合作协议主要内容

为了快速涉足“成品装潢”领域，完善公司家装供应链体系，实现强强联合。公司拟以自有资金向荣欣装潢设计增资并通过股权转让方式获取荣欣装潢设计股权。具体为：

（一）增资及股权转让情况

1、公司以自有资金7,000万元增资荣欣装潢设计，其中201.4388万元计入注册资本，6,798.5612万元计入资本公积，增资后荣欣装潢设计股权结构如下：

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2、同时，公司以现金人民币8,290万元受让荣欣装潢持有的荣欣装潢设计23.86%的股权，本次股权转让后荣欣装潢设计股权结构如下：

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（二）资金来源

公司使用自有资金投资。

（三）增资资金的运用

公司首次增资的7000万元主要补充流动资金、购买经营性资产等相关用途。

（四）业绩承诺及补偿

自2016年4月1日起算，荣欣装潢设计对三十六个月（下称“业绩承诺期”）的业绩承诺如下：

1、自2016年4月1日起算，荣欣装潢设计第一至第十二个月（2016年4月1日至2017年3月31日）经审计的累计营业收入不低于（含本数）3.5亿元，净利润（经公司指定的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的净利润，与合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润，按照孰低的标准确定，下同）不低于（含本数）2,800万元，经营活动现金流净额不低于（含本数）同期净利润；第十三个月至第二十四个月（2017年4月1日至2018年3月31日）经审计的累计营业收入不低于（含本数）4.025亿元，净利润不低于（含本数）3,220万元，经营活动现金流净额不低于（含本数）同期净利润；第二十五个月至第三十六个月（2018年4月1日至2019年3月31日）经审计的累计营业收入不低于（含本数）4.63亿元，净利润不低于（含本数）3,703万元，经营活动现金流净额不低于（含本数）同期净利润。

第一至第十二个月（2016年4月1日至2017年3月31日）、第十三个月至第二十四个月（2017年4月1日至2018年3月31日）、第二十五个月至第三十六个月（2018年4月1日至2019年3月31日）以下均单称“考核期”。

如荣欣装潢设计出现股份支付产生的费用，该等费用从上述承诺净利润中扣除。

2、 如业绩承诺期满，荣欣装潢设计未实现承诺净利润（9,723万元），荣欣装潢及陈国宏应就荣欣装潢设计实际净利润同荣欣装潢设计承诺净利润（9,723万元）之间的差值向广田股份进行补偿。如荣欣装潢设计实际净利润不低于（含本数）承诺净利润（9,723万元）的70%（6,806.1万元），则荣欣装潢需先以现金形式进行补偿，不足部分以股份进行补偿；如荣欣装潢设计实际净利润小于承诺净利润（9,723万元）的70%（6,806.1万元），则公司可选择以下两种方式之一或组合作为具体补偿方式：

1） 现金补偿：业绩承诺期满，荣欣装潢及陈国宏应在荣欣装潢设计专项审计报告出具后40天内将荣欣装潢设计的业绩承诺期内累计实际净利润与承诺净利润（9,723万元）之间的差额以现金方式补偿给公司。

2） 股权补偿：业绩承诺期满，如荣欣装潢设计业绩承诺期内累计的实际净利润未达到承诺净利润，荣欣装潢应按下列公式将所持的荣欣装潢设计股权以1元钱的价格转让给公司。

荣欣装潢转让股权比例=（荣欣装潢设计业绩承诺期内累计承诺净利润（9,723万元）－荣欣装潢设计业绩承诺期内累计实现净利润）/荣欣装潢设计业绩承诺期内累计实现净利润×广田股份持有荣欣装潢设计股权比例

3）荣欣装潢以其名下房地产以及其持有的荣欣装潢设计全部股权为荣欣装潢的业绩补偿义务提供担保，荣欣装潢应在本次增资及本次股权转让完成后30天内办理完毕股权质押登记手续。

4）陈国宏为荣欣装潢的业绩补偿义务提供连带保证担保。

（五）股权增资后目标公司治理结构及其约定

本次增资及股权转让完成后，荣欣装潢设计的董事会由5名董事组成，其中由公司推荐并通过荣欣装潢设计股东会选举产生3名董事，由荣欣装潢推荐并通过荣欣装潢设计股东会选举产生2名董事。董事长兼法定代表人由公司委派，副董事长由荣欣装潢委派。

荣欣装潢设计实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由荣欣装潢委派。

（六）估值及定价

参考荣欣装潢设计的盈利能力预测、净利润承诺以及经营管理能力，本次增资及股权转让对荣欣装潢设计的估值为人民币3.475亿元。

四、本次投资的目的、存在的风险

（一）本次投资的目的

1、本次投资是工装龙头企业与家装龙头企业的紧密合作，双方携手共同开拓家装市场，也是公司积极布局家装市场大战略的重要一步。

荣欣装潢是上海装潢业内第一家著名商标企业，被评为上海十大最具价值服务商标企业。2015年，荣欣装潢荣获全国工商联评选的“二十年中国家装行业10佳突出成就企业”、“中国家装企业10大家装领军企业”，特别是“成品装潢”模式在《中国经济报》一年一度的评选中，荣获“2015年中国杰出商业模式奖”。目前在上海设有13家直营店，在全国设有17家加盟店。

广田股份作为工装行业龙头企业之一，是行业内资质种类最全、等级最高的建筑装饰企业之一，在华南地区排名第一；同时也是批量住宅精装修领域龙头企业，拥有着20年住宅精装修经验，特别是近年来，住宅精装修业务每年年产值达50亿，每年5万余套，已累计完成50万套以上，其工业化能力及市场占有率全国第一。秉承广田股份多年批量住宅精装修经验和广田股份品牌优势、资金优势以及丰富的工程管理经验（建立了一套成熟的“258”项目施工管控体系），公司开启了家装大战略，不仅在批量住宅精装修基础上开创了B2B2C的定制精装新模式，而且积极布局互联网家装业务，与来自腾讯、阿里、百度的优秀互联网人才、优秀的家装企业精英和公司自身的施工领域专家一起，以供应链为基础平台，结合公司的住宅精装修供应链能力、施工管理经验、工艺标准规范，利用互联网技术、现代IT技术，打造专属年轻用户的“过家家”品牌B2C电子商务平台，线下开办实体家装体验馆，实现用户线上线下的互动体验。

本次合作是工装龙头企业与家装龙头企业的紧密合作，双方不仅资源优势（营销资源、客户资源、供应链资源、施工资源等方面）互补，更是两种业态优势的结合，“工装的专业性”和“家装的复杂性”融合，对行业的整合将产生难以估量的效应。同时，家装企业现金流好的优势，也可反哺工装现金流的短板。两种模式的融合，其优势的互补和管理升级，更能为家装行业发展提供有益探索。

2、荣欣装潢设计“成品装潢”商业模式先进，符合未来家装发展趋势，且有能力在全国范围内复制。

家装行业市场巨大（2015年家装市场达1.5万亿，如果加上家装后市场、智能家居、社区服务、数据运营等，则规模更大），就行业而言，存在“大行业、小公司、难以全国复制、行业集中度低”等行业痛点，但是影响产业发展的核心原因则是“一户一设计，一户一施工”的家装模式，导致家装行业无法突破瓶颈，无法全国范围复制，无法规模化，解决之道在于产业化塑造家装产业链，对家装全部流程优化、再造，将家装从服务属性变更为产品属性，“像卖汽车一样卖家装”。荣欣成品装潢适应家装产业化趋势，在产品端、设计端、展示端、施工端、供应链端等环节均做了较大的优化和流程再造，其优势体现在：

第一、荣欣成品装潢提供了“一整套装修、家具、电器、布艺软装整体装潢产品”，且极具性价比优势，克服了装修繁琐、劳累、操心、费钱的烦恼。例如其家装1号产品，100平米仅需9.9万，就可满足所有的六面体传统装修，包括24组客厅、卧室、书房、厨房、卫生间的家具、11组丹麦品牌的灯具，四件台湾生产的床上用品和三组窗帘及一组芝华士的组合功能沙发的全部配套。

第二、成品装修把工厂化装修带到了工业化的装修时代，对装修流程做了优化和改进。标准化产品、标准化施工、标准化报价，节约了客户百分之六十以上的装修时间。

第三、成品装修实现了工业化产品价廉物美的特性，提供极具性价比的产品。由于标准化的流水线生产，使生产效率大幅提高，以及标准化产品带来材料损耗下浮百分之三十的效果，使得价廉物美变成了现实可能。因此，荣欣装潢的成品模式，使得装潢成本大幅降低，从而实现客户利益的最大化。

荣欣“成品装潢”以产业化思路整合家装产业链，对家装全部流程进行优化，具有可复制性的基因。

3、2016年将是家装风口，且是C端用户生活场景“衣食住行”中必不可少的一环，是智能家居的重要入口，也是互联网家装落地提供重要保障，真正为互联网家装提供“线上线下闭环生态圈”。

家装日益成为生活场景的一个重要风口，且2016年可能成为家装爆发的一年，能够与广田股份各个产业链起到很好的协同效应，成为智能家居的重要入口，同时也为互联网家装提供线下施工、供应链等支持，实现“线上线下”有机融合，为广田打造“线下家装---线下互联网家装---智能家居---智慧家”闭环生态圈。

广田股份旗下控股子公司深圳广田智能科技有限公司首创了与装修公司深度合作定制智能家居的产品模式，以此减轻用户在安装和布局过程中的负担，同时增加了智能化的程度。其自主开发的基于传感器网络的智能家居产品“图灵猫”包括中控器、传感器、智能插座和旋钮控制器等，是一整套智能家居解决方案。“图灵猫”通过互联网轻便的连接一切家电，并针对多种不可遥控家电做出与其连通的改良方案，目前可连接市面上95%以上的家电。“图灵猫”能实现家电控制、安防、娱乐、健康管理、家庭能源管理、周边服务、物业服务、线上卖场/支付、广告推送等九大功能。

在普通家庭中接入“图灵猫”后，内置智能系统将对用户的睡眠、运动等日常生活情况进行个性化观察，深入学习后无需用户操作即可自主指挥家电适应用户日常起居，实现真正意义上的智能家居。此次与知名家装企业的合作，为“图灵猫”的进入家庭提供重要入口，促进公司智能家居业务在全国范围的布局。

荣欣装潢设计目前商业模式成型、产品理念符合家装工业化趋势；本次合作不仅与广田股份资本层面上的合作，更与公司各个产业链（智能家居、互联网家装、供应链等）形成有效协同效应。

（二）本次投资的风险

1、管理整合不达预期的风险

公司本次投资旨在快速涉足“成品装潢”领域，完善公司家装供应链体系，与公司各个产业链（智能家居、互联网家装、供应链等）形成有效协同效应。后续管理整合能否充分发挥协同效应，具有一定的不确定性。

2、业绩承诺不达预期的风险

家装市场与居民消费习性相关，如荣欣装潢设计不能适应市场变化，不能及时的根据市场竞争环境调整发展战略，从而保持和增强竞争力，则可能在未来的竞争中处于不利地位，导致业务拓展能力和盈利能力下降。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-009

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于召开2016年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于2016年2月1日（星期一）14:00召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第三届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4．会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2016年2月1日(星期一) 14:00

(2)网络投票时间：2016年1月31日至2016年2月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年2月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年1月31日15:00至2016年2月1日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年1月27日，截止2016年1月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

二、会议审议事项

1．《关于补选晏绪飞先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》；

2．《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》（向交通银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元综合授信额度按持股比例提供担保）；

3．《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》（向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请伍仟万元综合授信额度按持股比例提供担保）；

4．《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》（向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元综合授信额度按持股比例提供担保）。

上述议案1、议案4经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见刊登于2016年1月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；议案2经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见刊登于2015年8月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；议案3经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详见刊登于2015年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1．登记时间：2016年1月28日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

2．登记方式：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3．登记地点：深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦三楼广田股份证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

邮政编码：518003

联系电话：0755-22190518

传真号码：0755-22190528

联系人：郭文宁、朱凯

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议咨询：公司证券事务部

联系人：郭文宁、朱凯

联系电话：0755-22190518

联系传真：0755-22190528

2. 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1．公司第三届董事会第二十四次会议决议；

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362482。

2.投票简称：广田投票。

3．投票时间：2016年2月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“广田投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对总议案进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2016 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。