冀中能源股份有限公司
关于完成金牛化工股份转让事宜的提示性公告

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-002

冀中能源股份有限公司

关于完成金牛化工股份转让事宜的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让公司所持河北金牛化工股份有限公司部分股份并签署<股份转让协议>的议案》，批准了公司以5.98元/股的价格向公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）转让公司持有的河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）2.04亿股股份。上述事项已经国务院国有资产监督管理委员会《关于冀中能源股份有限公司协议转让所持部分河北金牛化工股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2015】1334号）同意。公司根据《股份转让协议》规定收取了本次股份转让价款121,992万元（上述情况具体内容详见公司于2015年11月28日、12月25日和12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告）。

近日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，至此，本次股份转让事宜已全部完成。

本次股份转让完成后，冀中集团持有金牛化工2.04亿股份，占总股本的比例为29.99%，成为金牛化工第一大股东；公司持有金牛化工177,262,977股股份，占总股本的比例为26.05%，成为金牛化工第二大股东，金牛化工的实际控制人不变。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二○一六年一月十六日