金山开发建设股份有限公司
关于完成公司名称、注册资本等
工商变更登记的公告

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2016-004

金山开发建设股份有限公司

关于完成公司名称、注册资本等

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）于2015年12月10日召开第七届董事会第三十一次会议，并于2015年12与28日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》以及《关于制定新的公司章程的议案》。详见公司于2015年12月11日和2015年12月29日披露在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山开发第七届董事会第三十一次会议决议公告》（临2015-068）、《金山开发关于变更公司名称的公告》（临2015-070）、《金山开发2015年第二次临时股东大会决议公告》（临2015-076）、《金山开发关于制定新的公司章程的公告》（临2015-077）。

2016年1月13日，公司获得上海市商务委员会出具的《市商务委关于同意金山开发建设股份有限公司增资、变更企业名称、经营范围、董事会人数及修改公司章程的批复》（沪商外资批[2016]53号）。详见公司于2016年1月14日披露在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山开发关于获得上海市商务委员会批复的公告》（临2016-003）。

2016年1月15日，公司完成营业执照变更手续，领取了新的《营业执照》。公司中文名称由“金山开发建设股份有限公司”变更为“上海凤凰企业（集团）股份有限公司”，英文名称由“JINSHAN DEVELOPMENT&CONSTRUCTION CO., LTD”变更为“SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE （GROUP）CO., LTD”。公司注册资本由35361.9662万元变更为40219.8947万元。

工商登记变更后，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91310000132202296L

名 称：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

类 型：股份有限公司（中外合资、上市）

住 所：上海市金山工业区开乐大街158号6号楼

法定代表人：周卫中

注册资本：人民币40219.8947万元

经营期限：1993年12月29日至不约定期限

经营范围：生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

金山开发建设股份有限公司

二〇一六年一月十五日

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2016-005

金山开发建设股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司董事会于2016年1月11日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第三十三次会议的通知，会议于2016年1月15日上午10:00以现场+通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会任期已经届满，需要进行换届选举，且公司重大资产重组项目已经完成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。

经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意（以姓氏笔画为序）：

1、 提名王国宝先生、王朝阳先生、周卫中先生、席德华先生、徐斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2、 提名吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

3、 第八届董事会董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

第八届董事会董事候选人简历附后。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人的任职资格尚应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会职工代表董事将经公司职工代表大会选举后直接进入董事会。

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、 审议《关于公司与江苏美乐签署〈上海凤凰自行车有限公司投资协议书之补充协议二〉的议案》

2010年2月11日，金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司、甲方）和江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐、乙方）就上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）增资扩股，以及美乐投资参与该次增资入股共同重组发展凤凰自行车业务事宜签订了《投资协议书》，并于2010年2月28日就有关细节进一步协商后签订《投资协议书之补充协议》。

为进一步发展凤凰自行车业务，公司拟将上述协议中涉及美乐投资承诺为达到《投资协议书》约定的经营指标所提交的经营保证金予以调整。为此公司拟与美乐投资签署《上海凤凰自行车有限公司投资协议书之补充协议二》（以下简称：补充协议二），主要内容如下：

1、 双方同意就《投资协议书》中，乙方承诺为达到《投资协议书》第四十六条约定的经营指标而向甲方提交的《投资协议书》第四十七条经营保证金的约定，调整为乙方应当向甲方提供信用担保。对此，现将《投资协议书》第四十七条变更为经营保证。

2、 鉴于乙方提供信用担保承担保证责任，甲方同意，乙方已按照《投资协议书》第四十七条向甲方提交的人民币2000万元经营保证金，自本补充协议生效之日起十五日内，甲方一次性性返还给乙方。

公司董事会授权管理层在本议案所载范围内具体办理补充协议的签署等有关事项。

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

三、 审议《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于 2016年2月2日召开 2016年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议第七届董事会第三十三次会议通过需提交股东大会审议的议案。

详细内容请见公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2015-007）

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

金山开发建设股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

附：公司第八届董事会董事候选人简历（按姓氏笔画顺序）

王国宝，男，1963年8月生，汉族，大学本科。曾任丹阳市力车圈厂总经理，2009年11月至今任江苏美乐集团董事长。

王朝阳，男，1965年11月生，英国国籍，博士学位。曾任英国Crosrol公司中国区总裁，上海太平洋Crosrol总经理，2004年至今任江苏美乐集团总裁，2010年至今任上海凤凰自行车有限公司总裁。

周卫中，男，1970年4月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012年至今任金山开发建设股份有限公司董事、董事长。

席德华，男，1965年10月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区漕泾镇财政所科员，金山区财政局会计科副主任科员，金山区财政局财政监督科科长，新金山工业投资发展公司副总经理，金山区国资委党委委员、副主任。

徐 斌，男，1970年1月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区人民政府办公室秘书科秘书、科长，金山产权经纪有限公司总经理，上海化工品交易市场总经理，2012年至今任金山开发建设股份有限公司副总经理。

吴文芳，女，1979年4月生，汉族，博士学位，中共党员、律师。曾任天津师范大学法学教师，2011年至今任上海财经大学法学教师、副教授。

张文清，男，1963年8月生，汉族，博士学位。曾任上海交通大学电子计算机教学教授，2015年至今任中欧国际商学院创业和投资中心联合主任，创业学兼职教授。

赵子夜，男，1980年4月生，汉族，博士学位。2007年至今任上海财经大学副教授、博士生导师，2014年至今兼任鞍山第一工程机械股份有限公司独立董事。

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2016-006

金山开发建设股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2016年1月11日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知，会议于2016年1月15日上午11:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由荣强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第七届监事会任期已经届满，需要进行换届选举，且公司重大资产重组项目已经完成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由三名监事组成，其中非职工监事二名、职工监事一名。

经公司监事会对监事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，监事会同意（以姓氏笔划为序）:

1、 提名冯波先生、缪伟东先生为公司第八届监事会非职工监事候选人；

2、 第八届监事会监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

公司第八届监事会职工代表监事将经公司职工代表大会选举后直接进入监事会。

第八届监事会监事候选人简历附后。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

金山开发建设股份有限公司监事会

二〇一六年一月十五日

附：第八届监事会监事候选人简历（以姓氏笔画为序）：

冯 波，男，1959年3月生，大学本科，中共党员。曾任上海石化工业学校党委副书记、校长，金山区区委办公室主任，金山区人力资源和社会保障局党委副书记、局长，2015年至今任金山区人力资源和社会保障局党委书记、局长。

缪伟东，男， 1968年11月生，大学本科，会计师，中共党员。曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开发建设股份有限公司计划财务部总监，2014年至今任金山开发建设股份有限公司风险控制部总监,2015年至今任金山开发建设股份有限公司监事。

证券代码：600679 900916 证券简称：金山开发 金开B股 公告编号：2016-007

金山开发建设股份有限公司关于召开

2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年2月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年2月2日14点30分

召开地点：上海市金山区金山工业区大道100号1楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月2日

至2016年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过。会议决议公告刊登在2016年1月16日上海证券报和香港商报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1~3项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、登记时间：2016年2月1日（星期一）9：00 至17：00。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

六、 其他事项

公司地址：上海市吴中路369号美恒大厦15楼 邮编：201103

联系人：朱鹏程 传真：021-31351501

联系电话：021-31351561

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

金山开发建设股份有限公司董事会

2016年1月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金山开发建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月2日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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