（上接B89版）

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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月2日下午3：00，结束时间为2016年2月3日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人员：杜心强、齐书彬

联系电话：0532-85779728

传真号码：0532-85718686

联系地址：青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

邮政编码：266071

2. 会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十九日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日至 年 月 日

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注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-008

青岛金王应用化学股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事孙健先生提交的书面辞职报告。因个人工作原因,孙健先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去其兼任的公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员等职务。根据公司实际工作情况需要，孙健先生的辞职报告自公司选举产生新的独立董事之日起生效，在此之前，孙健先生将继续履行其作为独立董事及其所在各专门委员会中的相关职责。

孙健先生已确认，其与公司董事会并无任何意见分歧，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

公司董事会对孙健先生在任期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢！

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一 六年一月十九日