云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－002

云南云投生态环境科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2015年1月18日以通讯传真方式召开，公司已于2015年1月13日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会提议并经董事会审议，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。聘期为一年，年度审计费用为70万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对聘任会计师事务所的独立意见：

董事会在发出《关于聘请会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，同意公司第五届董事会第三十次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2016年2月4日（星期四）召开2016年第一次临时股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对聘任会计师事务所的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十九日

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－003

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于召开2016年第一次股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十会议决定于2016年2月4日（星期四）9:30召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次： 2016年第一次临时股东大会；

2.会议召集人：公司董事会；

公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，定于2016年2月4日召开公司2016年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）上午9:30时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

6.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年1月28日，截止2016年1月28日（星期四）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

（二）审议《关于选举李志坚为公司监事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

2016年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2015年10月30日、2016年1月19日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届监事会第十三次会议决议公告》、《第五届董事会第三十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1.自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2016年1月29日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码：650217

传真号码：0871-67279185

（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求

1.自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会务联系人：熊艳芳 梁加庆；

2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67279185；

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362200；

2.投票简称：云投投票；

3.投票时间： 2016年2月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题的内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“云投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年2月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托     先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：    年   月   日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法 定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。