浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-004
浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年1月18日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2016年1月14日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于公司全资子公司土地及地上附着物收储的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司已于2016年1月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设健盛江山产业园的议案》，其中明确江山易登针织有限公司搬迁后的土地和厂房，由江山经济开发区管委会收购。公司全资子公司江山易登针织有限公司位于江山市城南新城江电路30号的土地及地上附着物由江山市政府授权机构（江山市山海建设投资有限公司）进行收储并给予补偿。该土地面积12002.60㎡，房屋总建筑面积27284.80㎡。目前经相关评估公司评估后，总补偿价约为4990万元,扣除拟处置资产净值后预计资产处置收益约3700万元，以公司年终财务审计为准。由董事会授权管理层办理相关事项。
该议案无需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于全资子公司土地及地上附着物收储的公告》，公告编号（2016-006 ）。
独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2016年1月18日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-005
浙江健盛集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、 监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日，以电话、直接送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于2016年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
四、 审议《关于公司全资子公司土地及地上附着物收储的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司已于2016年1月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设健盛江山产业园的议案》，其中明确江山易登针织有限公司搬迁后的土地和厂房，由江山经济开发区管委会收购。公司全资子公司江山易登针织有限公司位于江山市城南新城江电路30号的土地及地上附着物由江山市政府授权机构（江山市山海建设投资有限公司）进行收储并给予补偿。该土地面积12002.60㎡，房屋总建筑面积27284.80㎡。目前经相关评估公司评估后，总补偿价约为4990万元,扣除拟处置资产净值后预计资产处置收益约3700万元，以公司年终财务审计为准。由董事会授权管理层办理相关事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会
2016年1月18日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-006
浙江健盛集团股份有限公司
关于全资子公司土地及地上
附着物收储的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全资子公司江山易登针织有限公司（以下简称“易登针织”）位于江山市城南新城30号、开发区城南区土地及地上附着物由江山市政府授权机构（江山市山海建设投资有限公司）进行收储并给予补偿。总补偿价约为4990万元,扣除拟处置资产净值后预计资产处置收益约3700万元，以公司年终财务审计为准。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
为有效整合公司现有资源，并根据公司发展“智能制造 + 新营销”的新型商业模式，大力拓展国内市场的发展战略需要，经与江山市政府协商并达成协议，拟在江山市山海协作工业区征地371.9亩建设健盛江山产业园。原江山易登有限公司、江山思进纺织辅料有限公司需整体搬迁、浙江健盛集团江山针织有限公司氨纶橡筋线生产线需搬迁，易登针织搬迁后的土地及地上附着物，由江山市政府授权机构（江山市山海建设投资有限公司）收储。2016年1月15日，江山市山海建设投资有限公司与易登针织签署了《江山易登针织有限公司江电路30号土地及地上附着物收储补偿协议书》，收储补偿总价为49,897,612元。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司土地及地上附着物收储的议案》，同意授权管理层办理相关事项。独立董事对此交易事项发表了独立意见（详见单独披露的独立董事意见），本事项无需提交股东大会。
二、 交易各方当事人
（一）交易对方情况介绍
1、名称：江山市山海建设投资有限公司
2、法定代表人：王灵
3、营业注册号：330881000071146
4、注册资本：3000万元
4、本次交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
江山市山海建设投资有限公司为江山市经济开发区下属国有企业，经营范围建设项目投资；资产经营管理；基础配套设施建设；房地产开发、经营；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品及易制毒品）
（二）土地出让方情况介绍
1、名称：江山易登针织有限公司
2、法人代表：郭向红
3、统一社会信用代码：91330800778258715T
4、注册资本：500万美元
5、营业地址：浙江省江山市虎山街道城南江电路30号
江山易登针织有限公司是本公司全资子公司，主要经营范围为袜子、服装、纺织辅料的生产、加工和销售。
三、交易标的基本情况
1、该交易标的位于江山市城南新城江电路30号，该土地面积12002.60㎡，（权证1：江国用2007第7-39号，用途为工业用地，使用权类型为出让，土地使用权面面积10068.6㎡，终止日期2055年8月24日；权证2：江经国用2007第13-089号，用途为工业（仓储）用地，使用权类型为出让，土地使用面积1934.00㎡，终止日期2057年1月10日）。房屋总建筑面积27284.80㎡。
2、依据衢州市华创土地评估咨询有限公司出具的《关于江山易登针织有限公司江山市区江电路30、30-1号、开发区城南区地块土地估介报告》（衢华土[2015]估字第D10001T），估价基准日2015年10月15日，估价人员在实地调查踏勘的基础上，遵照国家标准，评估设定土地开发程度为宗地外五通和宗地内场地平整条件下的土地使用权补偿价值为4,950,181元；义乌市明达房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（义明达折迁估字[2015]第108号）估价基准日2015年10月15日，估价人员根据《房地产估价规范》和地方的有关评估管理规定，选用成本法，确定房屋和附属物征收补偿价值为28,416,331元；依据义乌市明瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（义明瑞评[2015]第111号）估价基准日2015年10月27日，本次评估采用成本法，确定可搬迁机器设备补偿费、不可搬迁机器设备设施补偿等13,881,500元，临时安置补助费补偿金额2,649,600元。补偿明细如下：
单位：元
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3、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
(一) 协议主体
甲方：江山市山海建设投资有限公司
乙方：江山易登针织有限公司
(二) 交易价格
交易价格：49,897,612元
(三) 付款方式及付款期限
1、 甲方在本协议签订生效之日起10内，支付乙方30%的收化储补偿款，即1497万元。
2、 乙方将土地使用权证和房产权证交由甲方办理过户或注销手续并向甲方移交房屋及土地之日起15日内，甲方再支付乙方50%的收储补偿款，即2495万元。
3、 2016年12月31日前，甲方向乙方付清剩余的收储补偿款，即9,977,612元。
4、 甲方延期支付上述收储补偿款的，应对滞付的部分按同期银行贷款基准利率的1.2倍支付利息。
(四) 其它事项
1、 本协议签订后，甲、乙双方应严格履行协议，若有反悔，违约方须向对方支付总收储补偿额30%的违约金。
2、 乙方须在本协议签订生效之日起10天内，向甲方移交有关房屋产权证和土地所有权等证件，并协助甲方办理房产和土地的过户或注销等相关手续
五、收储事项对公司的影响
该项交易预计使公司取得资产处置收益约3700万元，根据《企业会计准则》的规定，上述收益计入2016年度当期损益，预计会对公司年度损益产生较大影响，具体以公司年终财务审计为准。
六、上网公告附件
（一）第三届董事会第十四次会议决议
（二）第三届监事会第十二次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年1月18日
