湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2016-001

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年1月18日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程

序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事刘先福先生因参加重要活动未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书郭生辉先生出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师： 游峰 邹春芳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人

员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、

有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

湖北楚天高速公路股份有限公司

2016年1月18日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-002

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

第五届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2016年1月18日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2016年1月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到8人，董事刘先福先生因参加重要活动而不能参会，委托董事贺竹磬先生代为表决。本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》（同意7票，反对2票，弃权 0票）

为进一步发挥公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司投资平台作用，抢抓当前“互联网+”带来的投资机遇，公司同意向投资公司提供3,000万元人民币借款，用于其参与设立鼎石信息技术创业投资基金（有限合伙），借款期限为两年，按同期银行贷款基准利率收取利息。

董事刘先福先生和贺竹磬先生基于2015年8月8日公司第五届董事会第十六次会议审议《关于全资子公司参与设立创业投资基金（有限合伙）的议案》的反对理由：“认为公司应关注主业及相关产业延伸，控制风险较高的参与性股权投资”，对本议案表示反对意见。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016年1月18日