山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议
决议的公告
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-002
山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2016年1月16日以电子邮件和传真方式送达各位董事，会议于2016年1月18日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》
根据公司实际情况和经营发展的需要，拟对公司经营范围进行修改，同时根据公司经营范围的变更情况，对《公司章程》进行相应修订。
本议案全文刊登于2016年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登在2016年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
2016年1月18日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-003
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于修改公司经营范围
并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月18日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》，根据公司实际情况和经营发展的需要，董事会同意对公司经营范围进行修改，同时根据公司经营范围的变更情况，对《公司章程》进行相应修订。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下:
一、经营范围变更情况：
变更前：轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售；高端零部件铸锻加工；进出口业务。
变更后：轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售、维修；零部件铸造、锻造、加工；机械设备及配件生产、销售；工业技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。
二、《公司章程》修订情况
根据上述公司经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：
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三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2016年1月18日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2016-004
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于召开公司2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议，公司决定于2016年2月3日（周三）召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年2月3日（周三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年2月2日至2月3日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2016年1月27日
6、出席对象：
（1）截止2016年1月27日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》
上述议案已经公司2016年1月18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登在2016年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案须经股东大会以特别决议审议通过。公司将对中小投资者表决单独计票，并于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2.登记时间：2016年1月29日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）
3.登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部
四、参加网络投票的的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：王晓静 姚聪颖；
联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号
邮政编码：261500
2、与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
2016年1月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362595。
2.投票简称：豪迈投票。
3.投票时间：2016年2月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“豪迈投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本项议案为非累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2016年2月3日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人股票帐号：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年 月 日
