浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-003

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153289号），中国证监会依法对公司提交的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-004

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年1月18日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年1月15日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事7名，董事汤超先生、庄燕群女生因公出国在外，未能参会。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.、审议通过《关于对子公司浙江华铁融资租赁有限公司调整增资方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过《关于公司聘任技术总监的议案》。

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司聘任技术总监的公告》（公告编号：临2016-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记备案管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

7、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-005

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于公司聘任技术总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 18 日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》。根据总经理胡丹锋先生的提名，经公司提名委员会审查，董事会同意聘任胡仁豪先生为公司技术总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经核实：胡仁豪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

胡仁豪先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2016年 1 月 19 日

胡仁豪先生简历：

胡仁豪，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1947 年出生，1991 年 7月于浙江省建筑安装职工中等专业学校建筑施工与管理专业毕业，工程师。曾先后任职于桐乡县（市）建筑安装工程公司、浙江同安建设有限公司生产技术科科长、技术负责人。