大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届七次董事会会议决议公告
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-005
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届七次董事会于2016年1月14日发出会议通知，于2016年1月19日以通讯表决方式召开。公司9名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：
审议《关于编制〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺〉的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司为认真落实上述意见加强对资本市场中小投资者合法权益的保护工作，根据本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现重新编制了符合最新指导意见的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。
同时，取消经公司第六届五次董事会审议通过的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》。
同时，将该议案中 “本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”、“公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施”、“公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺”的相关内容增加到经公司第六届五次董事会会议审议通过的《关于公司非公开发行股票的预案》中。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-006
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届六次监事会于2016年1月13日发出会议通知，于2016年1月19日以通讯表决方式召开。公司6名监事参加会议的表决，经与会监事审议并形成如下决议：
审议《关于编制〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺〉的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司为认真落实上述意见加强对资本市场中小投资者合法权益的保护工作，根据本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现重新编制了符合最新指导意见的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。
同时，取消经公司第六届四次监事会审议通过的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》。
同时，将该议案中 “本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”、“公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施”、“公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺”的相关内容增加到经公司第六届四次监事会会议审议通过的《关于公司非公开发行股票的预案》中。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。
该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二○一六年一月十九日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-007
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于2016年第一次临时股东
大会取消议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2016年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2016年1月30日
3、股东大会股权登记日：
■
二、取消议案及增加临时提案的情况说明
1、取消议案的情况说明
（1）取消议案名称
■
（2）取消议案原因
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司为认真落实上述意见加强对资本市场中小投资者合法权益的保护工作，根据本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，重新编制了符合最新指导意见的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。该事项已经公司第六届七次董事会和第六届六次监事会审议通过，同时，会议审议通过了取消经公司第六届五次董事会和第六届四次监事会审议通过的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》。本次取消相关议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定。
2、增加临时提案的情况说明
（1）提案人：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司
（2）提案程序说明
公司已于2016年1月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.03%股份的股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，在2016年1月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（3）临时提案的具体内容
审议《关于编制〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺〉的议案》。
议案内容详见2016年1月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、除了上述取消议案及增加临时提案外，于2016年1月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年1月30日 14点30 分
召开地点：大连世界博览广场会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2016年1月29日
至2016年1月30日
投票时间为：自2016年1月29日15:00至2016年1月30日15:00止
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届五次、六届六次、六届七次董事会及第六届四次监
事会、六届五次、六届六次监事会会议审议通过，详见公司于 2015 年 10月 24 日、2016年1月5日、2016年1月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2016年1月19日
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
（二）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-008
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票
相关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●编制《公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。
●取消经公司第六届五次董事会审议通过的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非
公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》。
●将第六届七次董事会审议通过的《公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》中 “本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”、“公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施”、“公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺”的相关内容增加到经公司第六届五次董事会会议审议通过的《关于公司非公开发行股票的预案》中。
2016年1月19日，大连圣亚旅游控股股份有限公司以通讯表决方式召开公司第六届七次董事会，经与会董事审议并通过了《关于编制〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺〉的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司为认真落实上述意见加强对资本市场中小投资者合法权益的保护工作，根据本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现重新编制了符合最新指导意见的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。
同时，取消经公司第六届五次董事会审议通过的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》。
同时，将该议案中 “本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”、“公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施”、“公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺”的相关内容增加到经公司第六届五次董事会会议审议通过的《关于公司非公开发行股票的预案》中。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。
上述调整事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十九日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-009
大连圣亚旅游控股股份有限公司
非公开发行股票事宜获得
大连市财政局批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月18日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称 “公司”）收到公司实际控制人大连市星海湾开发建设管理中心转发的《大连市财政局关于大连圣亚非公开发行股票有关事项的批复》大财资[2016]25号文件。批复的主要内容为：
一、原则同意大连圣亚本次非公开发行股票方案。
二、同意你单位所属大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司在大连圣亚召开的股东大会上，对本次非公开发行股票有关事项依法做出同意表决。
三、你单位在大连圣亚完成本次非公开发行股票后，及时将股权比例变化等有关情况，报我局备案。
公司本次非公开发行股票事宜尚需取得公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十九日
