上海市北高新股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编号：2016-003
上海市北高新股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼）一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长周群女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事丁明年先生因公务未能出席此次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡申先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：发行数量及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于编制公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于同意上海市北高新（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于授权公司管理层开展土地收储工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于授权公司管理层为公司及下属控股公司进行融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案1至议案15涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、 上述议案2涉及逐项表决，每个子议案的表决如上表所示。
3、 上述议案2至议案4、议案6至议案9、议案11至议案13涉及关联交易，关联股东为上海市北高新（集团）有限公司，持有表决权股数383,410,224股；市北高新集团（香港）有限公司，持有表决权股数341,836股，均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈枫 黄猛
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海市北高新股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海市北高新股份有限公司
2016年1月19日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2016-004
上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第八届董事会第一次会议于2016年1月19日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中，董事刘芹羽女士以通讯方式参加会议表决，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事周群女士主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举周群女士为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致（周群女士简历见附件）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
选举孙勇先生、徐军先生、张羽祥先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中孙勇先生为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
选举徐军先生、吕巍先生、周群女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中徐军先生为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
选举周群女士、徐军先生、吕巍先生、张弛先生、刘芹羽女士为公司第八届董事会战略委员会委员，其中周群女士为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举吕巍先生、孙勇先生、周群女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吕巍先生为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会经审议，同意聘任张弛先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致（张弛先生简历见附件）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案》
经公司总经理提名，公司董事会经审议，同意聘任刘芹羽女士、吴浩先生为公司副总经理，聘任李炜勇先生为公司财务总监，聘任施立新先生为公司总工程师，上述人员任期与公司第八届董事会一致。（刘芹羽女士、吴浩先生、李炜勇先生、施立新先生简历见附件）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会经审议，同意聘任胡申先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致（胡申先生简历见附件）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司战略发展布局，加强公司内部管理专业化水平，根据公司业务发展需要，公司董事会同意设立招投标办公室。公司调整后的部门设置为行政办公室、研究室、人力资源部、财务部、信息资讯部、投资管理部、招商中心、资产管理部、企业发展服务中心、规划工程部、工程合约部、工程预算部、审计室和董事会办公室、招投标办公室十五个部门。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
附件：
周群女士简历：
周群女士，女，中国国籍，无境外居留权，1966年5月出生，研究生学历，高级经营师、政工师职称。历任闸北区城市发展投资总公司北城进出口公司副总经理、上海市北高新（集团）有限公司总经理助理、副总经理等，现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，上海市北高新股份有限公司董事长。
张弛先生简历：
张弛先生，男，中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，大学本科学历，高级工程师职称。历任上海住总（集团）总公司市场发展部总经理助理、上海安居房发展中心开发部经理兼项目总指挥、上海新黄浦（集团）有限公司开发部总经理兼项目总指挥、上海外滩源投资发展有限公司（筹）副总经理、上海浦江镇投资发展有限公司董事副总经理、上海新黄浦（集团）有限公司益丰置业分公司总经理、上海市北高新（集团）有限公司副总裁，现任上海市北高新股份有限公司董事、总经理。
刘芹羽女士简历：
刘芹羽女士，女，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，大学本科学历。历任上海市北科技创业有限公司北京办事处招商经理、深圳办事处主任、副总经理、上海市北高新（集团）有限公司招商中心主任、招商总监、上海开创企业发展有限公司招商总监等，现任上海市北高新股份有限公司董事、副总经理。
吴浩先生简历：
吴浩先生，男，中国国籍，无境外居留权，1971年12月出生，大学本科学历。历任闸北区审计局基本建设审计科副科长、法规科科长、副调研员，西藏拉孜县县委常委、县委办公室主任，闸北区财政局党组成员、闸北区金融服务办公室副主任等职，现任上海市北高新股份有限公司副总经理。
李炜勇先生简历：
李炜勇先生，男，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，大学本科学历，高级会计师职称。历任煤炭科学研究总院上海分院财务处副处长，上海新黄浦置业股份有限公司财务经理，上海精文投资有限公司财务融资部副总经理，上海市北高新（集团）有限公司财务部副经理、投资管理部副经理，上海市北高新股份有限公司审计室主任，上海闸北市北小额贷款股份有限公司总经理，现任上海市北高新股份有限公司财务总监。
施立新先生简历：
施立新先生，男，中国国籍，无境外居留权，1958年10月出生，大学本科学历。历任上海公众置业发展有限公司总经理、上海北大青鸟企业发展有限公司副总经理、上海创辉企业管理有限公司副总经理、上海市北高新（集团）有限公司副总工程师、上海市北高新股份有限公司副总工程师等职，现任上海市北高新股份有限公司总工程师。
胡申先生简历：
胡申先生，男，中国国籍，无境外居留权，1981年6月出生，大学本科学历，金融学专业。历任上海莱恩达投资有限公司投资部总监助理，上海市北高新（集团）有限公司研究室研究员、大客户经理、资产管理部副经理、投资服务中心主任助理，上海电气工业园区管理有限公司副总经理，上海创越投资有限公司副总经理等，现任上海市北高新股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2016-005
上海市北高新股份有限公司
关于第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第八届监事会第一次会议于2016年1月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事张青女士主持，会议审议并通过了决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举张青女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致（张青女士简历见附件）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二〇一六年一月十九日
附件：
张青女士简历：
张青女士，女，中国国籍，无境外居留权，1960年11月出生，大学本科学历。历任新疆交通厅炼油厂厂办秘书、新疆自治区经济委员会经济信息情报研究所办事员、上海闸北区民防办党办主任、闸北区机关党工委副书记、工会主席、纪工委书记等，现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、工会主席，上海市北高新股份有限公司监事会主席。
