星光农机股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-006

星光农机股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知于2016年1月15日以邮件、电话等形式发出，于2016年1月20日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任姚永芳女士为公司内审部负责人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于变更内审部负责人的公告》（公告编号2016-007）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案》

公司董事会同意保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下, 利用公司部分自有资金购买低风险、中短期的理财产品。理财金额最高额度不超过人民币8亿元, 单笔额度不超过2亿元，该等资金额度可滚动使用，授信期自股东大会通过之后一年内有效。

公司独立董事认为：公司运用自有资金购买低风险、中短期理财产品是在符合国家法律法规、确保公司生产经营不受影响的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展。通过对中短期理财产品进行适度投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的公告》（公告编号2016-008）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于更改公司英文名称并修改<公司章程>的议案》

公司董事会同意将公司英文名称由“XINGGUANG AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”变更为“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”。董事会授权公司经营管理层办理有关《公司章程》修改的事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于更改公司英文名称并修改<公司章程>的公告》（公告编号2016-009）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2016年2月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议上述议案二、三。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-010）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、上网公告附件

独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016年1月20日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-007

星光农机股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司内审部负责人施旭明先生以书面形式提交的辞职函。施旭明先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施旭明先生辞去内审部负责人职务后，将不再在本公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定委任姚永芳女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。

姚永芳女士简历如下：

姚永芳，女，29岁，本科学历。2009年6月至2015年12月，姚永芳女士先后就职于上海艾克森新技术有限公司、浙江华港涤纶实业有限公司和湖州东苕溪新农村建设投资有限公司，历任财务助理、会计、主办会计。

姚永芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016年1月20日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-008

星光农机股份有限公司

关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：公司主要合作的银行

●委托理财金额：委托理财上限不超过8亿元，单笔额度不超过2亿元，该等资金额度可滚动使用

●委托理财投资类型：低风险、中短期的银行理财产品

●本事项需提交股东大会审议

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2016年1月20日召开了第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用公司自有闲置资金用于购买中短期、低风险的短期理财产品。委托理财金额最高额度不超过人民币8亿元, 单笔额度不超过2亿元，该等资金额度可滚动使用,授信期间自股东大会通过之后一年内有效。独立董事发表了同意的独立意见。

（二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，详见2016年1月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星光农机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》，本议案将提交公司股东大会审议。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

三、委托理财对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

四、风险控制分析

开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品 的动态变化，从而降低投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司运用自有资金购买低风险、中短期理财产品是在符合国家法律法规、确保公司生产经营不受影响的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展。通过对中短期理财产品进行适度投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016年1月20日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-009

星光农机股份有限公司

关于更改公司英文名称并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了便于业务拓展，尽快与国际并轨，提升公司新的形象，并契合公司“一路前行，一路感恩，一路思考，一路创新”的企业文化，拟将公司英文名称由“XINGGUANG AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”变更为“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”，简称“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY”。

英文名称变更后，原《公司章程》第四条对应修改为：

■

董事会授权公司经营管理层办理有关《公司章程》修改的事宜。

修订后的《公司章程》 (2016年1月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016年1月20日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-010

星光农机股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年2月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年2月5日14点30 分

召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月5日

至2016年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2016年1月20日召开的第二届董事会第八次会议提交，董事会决议公告、《关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的公告》和《关于更改公司英文名称并修改<公司章程>的公告》于2016年1月21日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2016年2月3日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：周国强、王黎明

电话：0572-3966768

传真：0572-3966768

邮箱：xgnj@xg1688.com

3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部

邮编：313017

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2016年1月20日

附件1：授权委托书

●报备文件

星光农机股份有限公司第二届第八次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

星光农机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。