中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-4
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2016年1月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年1月15日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案
鉴于受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司募投项目的实施较原计划有所延后，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度。详见公司同日公告的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2016-6）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于对全资子公司中钢设备有限公司增资的议案
同意公司用永久补充流动资金的10,000.00万元及募投项目累计使用资金剩余部分中的2,601.49万元对全资子公司中钢设备有限公司进行增资。本次增资完成后，中钢设备有限公司的注册资本由97,398.51万元增加至110,000.00万元。详见公司同日公告的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-7）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2016年1月20日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-5
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2016年1月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年1月15日以邮件等方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》：
由于受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司部分募投项目的实施较原计划有一定延后，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，同意公司调整募投项目投资进度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2016年1月20日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-6
中钢国际工程技术股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
根据2013年9月12日公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》以及中国证券监督管理委员会《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2014﹞659号）（中钢集团吉林炭素股份有限公司于2014年9月28日更名为“中钢国际工程技术股份有限公司”），本公司获准非公开发行不超过133,068,181股人民币普通股（A股）。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票129,966,702.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.01元，募集资金总额为人民币1,170,999,985.02元，减除发行费用人民币35,538,966.25元后，募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。上述资金于2014年10月24日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中天运〔2014〕验字90038号）审验。
二、募集资金投资进度调整情况
鉴于募集资金未能按照预期到位以及受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司募投项目的实施受到了一定影响，公司已根据具体实施情况调整了《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金投资项目的进度安排，具体情况请见公司2014年11月11日公告的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2014-59），调整后的投资进度及具体用途如下：
■
注：公司第七届董事会第十七次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将信息化建设项目预计剩余的募集资金10,000万元的用途变更为永久补充公司流动资金。具体情况请见公司2015年11月17日公告的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-89）、《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2015-91）以及2015年12月3日公告的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-96）。
2015年以来，鉴于受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司募投项目的实施较原计划有所延后，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度，具体情况如下：
1．霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目计划完成时间由原来的2015年变更为2016年；
2．霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC总承包项目计划完成时间由原来的2015年变更为2016年；
3．霍邱燃气设施工程PC总承包项目计划完成时间由原来的2015年变更为2016年。
三、本次部分募集资金投资项目投资进度的调整对公司生产经营的影响
本次调整不改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司正积极与业主协调，将尽快恢复项目的正常建设速度。如项目本身发生重大变化，公司将按照规定履行相关程序并及时予以披露。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。
监事会认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资项目投资进度。
五、备查文件
1．第七届董事会第十九次会议决议
2．第七届监事会第十七次会议决议
3．独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见
4．监事会关于调整募集资金投资项目投资进度的意见
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2016年1月20日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-7
中钢国际工程技术股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟向全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）以现金增资12,601.49万元。2016年1月20日，公司第七届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也无需其它有关部门批准。
二、增资对象基本情况
1．增资对象基本信息
公司名称：中钢设备有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层
法人代表：陆鹏程
注册资本：97,398.51万元
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程总承包；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险化学品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系统的设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经济技术合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；室内外装饰装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
2．增资对象股权结构
中钢设备为公司全资子公司，公司持有中钢设备100%股权，增资前后持股比例未发生变化。
3．增资对象主要财务指标
中钢设备最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资完成后，中钢设备的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于中钢设备的经营发展，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议
中钢国际工程技术股份有限公司
2016年1月20日
