康美药业股份有限公司
关于与普宁市卫生和计划生育局签订合作协议的公告
证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１６－００８
债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债
债券代码：１２２３５４ 债券简称：１５康美债
优先股代码：３６０００６ 优先股简称：康美优１
康美药业股份有限公司
关于与普宁市卫生和计划生育局签订合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本协议是双方合作的框架协议，本协议所涉及的合作项目需另行签订具体的合作协议。
●本协议的履行对公司２０１６年度的总资产、净资产和净利润不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
１、名称：普宁市卫生和计划生育局
２、性质：计划生育局
３、与公司的关系：无关联关系
普宁市现有户籍人口２４０多万人，２０１４年全市实现ＧＤＰ５５８．７亿元，经济总量居广东省各县之首。目前，全市共有公立医疗卫生机构近４０个，病床近４０００张，全市每千人口拥有病床数１．４５张，每年全市门、急诊近８００万人次。预计２０１５年全市公立医疗机构全年诊疗收入近２０亿元，其中医用耗材及医疗器械设备收入约６亿元。
（二）协议签署的时间、地点、方式
２０１６年１月２０日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与普宁市卫生和计划生育局（以下简称“普宁市卫计局”或“甲方”）在普宁市签订了《普宁市卫生和计划生育局与康美药业股份有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），就普宁市所有公立医院开展医疗器械耗材供应链延伸服务达成一致。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为框架性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议，公司将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定提交董事会和／或股东大会审议。
二、协议的主要内容
（一）合作目的
甲乙双方共同推进乙方在甲方辖区内所有公立医院开展医疗器械耗材供应链延伸服务。通过该项合作乙方能够以信息化手段为载体将医疗器械耗材物流服务延伸到医院器械库直至病区，使医院的器械耗材管理实现信息流、物流、资金流的整合。
（二）主要内容
１、甲方承诺甲方辖区内所有公立医院的全部医疗器械耗材统一由乙方采购和集中配送（如甲方医院选用医疗器械耗材中有由采购平台中标单位供应的，则由中标单位向乙方配送后再由乙方统一向甲方进行配送），乙方保证满足合作医院的临床使用需求和所供应产品的质量。
２、甲方辖区各公立医院负责制定《医疗器械耗材目录》，乙方享有对该目录的修改权。医疗器械耗材目录只规定名称、型号、规格。
３、乙方的医疗器械耗材供应链延伸至甲方辖区各公立医院器械库，医院可不再设器械库，医院的器械库作为乙方的供应平台，由乙方负责管理和使用。
４、乙方帮助甲方辖区各公立医院进行器械库现代化改造，包括信息化系统建设，支持和帮助医院提升医疗器械管理服务水平，提升医院综合服务能力。
５、甲方辖区各公立医院涉及医疗器械耗材的维修保养全部委托乙方管理。
６、乙方每年向甲方辖区各公立医院支付器械库人员费用、器械库场地、设施、设备等使用费用，除此项费用外，乙方不再承担其它任何费用。
７、甲方委托乙方全面经营管理甲方辖区各公立医院器械库，甲方医院器械库的所有权不变、职工身份不变、职能不变。
８、乙方管理的甲方辖区各公立医院现有人员，原则上不予辞退，不积极工作、不服从安排的，可以退还医院由该医院按规章制度规定处理。
９、在签订医疗器械耗材供应链延伸服务协议前，具体医院与乙方共同对医疗器械库的固定资产进行盘点，确保国有资产不流失。
（三）合作期限和生效条件
本协议有效期为二十年。协议期满后，甲方辖区各公立医院继续开展医疗器械耗材供应链延伸服务时，在同等条件下，优先考虑乙方。
本协议经双方负责人、法定代表人或授权代表签字及加盖公章后生效。
三、对上市公司的影响
１、公司在普宁卫计局辖区内所有公立医院开展医疗器械耗材供应链延伸服务，有利于进一步提升公司在医院运营管理、供应链管理方面的竞争力。
２、公司在与普宁市政府及下辖公立医院全面开展互联网医疗健康服务合作的基础上，进一步推进医疗器械供应链延伸服务落地，是公司打造地区医疗系统合作试点的积极尝试。
３、有利于公司依托中医药全产业链优势与互联网医疗平台优势，结合公司智慧药房服务与现代化医药物流延伸服务，帮助公司深化探索医院管理的优化创新模式，综合打造医院供应链管理创新服务，促进产业链升级，提升公司核心竞争力，预计将对公司未来的业绩增长产生正面影响。
四、风险提示
本协议是双方合作的框架协议，本协议所涉及的合作项目需另行签订具体的合作合同，本公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序并进行相应的信息披露。
五、备查文件
《普宁市卫生和计划生育局 康美药业股份有限公司合作协议》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１６－００９
债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债
债券代码：１２２３５４ 债券简称：１５康美债
优先股代码：３６０００６ 优先股简称：康美优１
康美药业股份有限公司
关于与怀集县人民政府战略合作协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１５年１２月，公司和广东省怀集县人民政府（下称“怀集县政府”）签订了《战略合作协议》，相关公告内容详见公司于２０１５年１２月２２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《康美药业关于与广东省怀集县人民政府签订战略合作协议的公告》（公告编号：临２０１５－０９２）。
近日，公司（乙方）分别与怀集县人民医院、怀集县第三人民医院、怀集县妇幼保健院、怀集县中医院、怀集县慢性病防治站、怀集县１９家镇级卫生院等共２４家医院（甲方）签订了《现代化医药物流延伸服务协议》（下称“服务协议”），就药品供应链管理、药品采购等服务达成共识。
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
１、医院的基本情况
■
２、和公司的关系：无关联关系
（二）签订协议已履行的审议决策程序
根据《公司章程》及相关规定，本协议签署无需提交董事会和股东大会审议，公司将根据该协议项下合作进展情况，依据有关规则及时履行有关审议决策程序和信息披露义务。
二、合作协议的主要内容
（一）主要内容
１、甲方所用的所有药品统一由乙方采购和集中配送，乙方保证甲方的临床用药需求和所有供应的药品质量。乙方采购的所有药品需均为广东省药品交易中心挂网中标品种。
２、甲方根据医院临床用药实际，经药事委员会及药品遴选委员会讨论遴选制订《医院用药目录》。为保证乙方能按要求提供药品，由医院药事管理委员会讨论及临床评估后，乙方可适当修改《医院用药目录》，应保持相对稳定。《医院用药目录》规定药品通用名、剂型、规格。医院急救药品等特殊药品乙方保证２４小时供给。如乙方未能及时供给而造成临床救治不良后果，应由乙方负责。
３、乙方的药品供应链延伸至甲方药库，医院不再设药库，医院的药库经县国资办审批同意后可作为乙方的药品供应平台，由乙方负责管理和使用并支付相应的使用费用，除此项费用外，乙方不再承担甲方该项目其它任何费用。药品在药房接收后视为甲方购买才归医院所有，从而实现医院药库零库存，医院药库现有人员由乙方聘用和管理并继续在药库工作。
４、乙方租用甲方药库、药房并进行药房现代化改造，提升医院药房、药库软硬件水平，达到国家有关法规要求，所需费用由乙方解决。本协议终止或期满，乙方应将药房、药库（液库）无偿交由甲方接管。
（二）人事安排
１、乙方全面经营管理甲方的药房、药库，甲方药房、药库的所有权不变、职工身份不变、职能不变、绩效考核方式不变、薪酬待遇发放方式不变。
２、甲方药房、药库所有人员在协议执行期间退休，其退休手续由甲方负责办理。乙方应遵守国家劳动法及有关药库、药房管理规定以及甲方管理制度，确保队伍相对稳定。乙方管理的甲方现有人员，若不积极工作、不服从管理、不遵守劳动纪律违反规章制度，甲方将对照医院相关管理条款与乙方协商并对违规人员进行教育。教育后如仍存在违反劳动纪律及规章制度的，乙方有权将该人员退还甲方，甲方应当将该人员调离药房、药库并按相关制度规定处理。
（三）药品货款结算
药品从药库领入药房即视为甲方确认购入，甲方按实际领取药品数量和价格结算给乙方，药品结算价格以广东省药品交易中心统一交易价格为准。
（四）资产管理
１、在开展物流延伸前，甲、乙双方及县卫计局、县国资办等评估机构应共同对药房、药库的固定资产进行盘点，并设立药房、药库固定资产明细账；协议签定后，甲方将药房、药库固定资产移交乙方管理使用。
２、协议签定后，甲、乙双方共同对药房、药库的库存药品进行盘点。２０１５年度广东省药品交易中心挂网未中标品种存在药房、药库的药品交由甲方负责处理。其余药品确认数量后，按进价金额计算，一次性交给乙方，在乙方药款中扣除。
（五）协议的有效期和生效条件
协议有效期十年，经甲乙双方签字盖章后生效。
三、对上市公司的影响
１、公司对怀集县２４家医院药房的集中供应链管理，将进一步提升公司在医院药房管理、医药供应链管理方面的管理能力与竞争力。
２、公司在与怀集县政府签订战略合作协议的基础上，稳步推进医院现代化药物物流延伸服务落地，协助怀集县政府进行公立医院管理，是公司打造地区医疗系统合作试点的积极尝试。
３、进一步加强和发展公司智慧药房、药房托管业务，依托公司中医药全产业链优势与互联网医疗平台优势，结合公司智慧药房服务与现代化医药物流服务，综合打造医院药物供应链管理创新服务，协议的签订有利于公司进一步整合优质资源，增强公司在医院药房整体管理能力和核心竞争力，预计将对公司未来的业绩增长产生正面影响。
四、风险提示
此次公司与怀集县医院的合作尚处于初期阶段，其收入实现需要一定周期，产生盈利可能需要一段时间，公司将加强医院的运营管理，尽早将经营成果转化为公司利润。
五、备查文件
《现代化医药物流延伸服务协议》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１６－０１０
债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债
债券代码：１２２３５４ 债券简称：１５康美债
优先股代码：３６０００６ 优先股简称：康美优１
康美药业股份有限公司第七届董事会
２０１６年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会２０１６年度第二次临时会议于２０１６年１月２１日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于计划投资６．５亿元在普宁市建设中药配方颗粒项目的议案》；
结合国家食药总局《中药配方颗粒管理办法（征求意见稿）》精神和市场需求，以及我公司在道地药材种植、中药饮片生产管理、药材市场管理、市场化运作等方面的优势经验，为进一步扩大公司中药配方颗粒的品种储备，以满足市场营销的需要，提升公司在中医药行业的市场竞争力，公司计划投资６．５亿元在广东省普宁市建设中药配方颗粒项目。具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《对外投资公告》。
赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１６－０１１
债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债
债券代码：１２２３５４ 债券简称：１５康美债
优先股代码：３６０００６ 优先股简称：康美优１
康美药业股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：中药配方颗粒项目
●投资金额：６．５亿元人民币
一、对外投资概况
（一）对外投资基本情况
康美药业股份有限公司（下称“公司”）根据国家食品药品监督管理总局《中药配方颗粒管理办法（征求意见稿）》精神和市场需求，结合我公司在道地药材种植、中药饮片生产管理、药材市场管理、市场化运作等方面的优势经验，为进一步扩大公司中药配方颗粒的品种储备，以满足市场营销的需要，提升公司在中医药行业的市场竞争力，公司计划投资６．５亿元在广东省普宁市建设中药配方颗粒项目。（下称“中药配方颗粒项目”）。
（二）对外投资审议情况
近日，公司收到广东省食品药品监督管理局《关于筹建中药配方颗粒生产基地的复函》（粤食药监安函＜２０１６＞００４号），同意公司按照国家有关规定及《药品食品生产质量管理规范》的要求开展中药配方颗粒生产基地建设，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产监督管理办法》的有关规定办理生产许可相关手续。
康美药业２０１６年１月２１日召开的第七届董事会２０１６年度第二次临时会议审议通过了《关于计划投资６．５亿元在普宁市建设中药配方颗粒项目的议案》。本项目无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目投资构成
本项目计划总用地面积约１２，０００平方米，建设期计划１８个月，工程总投资６５，０００万元（不含土地费用），其中建设投资５９，８００．９万元，流动资金５，１９９．１万元；建设投资中工程费用４８，５７２．４万元；其他费用８，３６４．８万元；预备费２，８６３．７万元。具体构成情况如下：
■
（二）财务分析
■
公司对该项目的效益测算并不代表公司对该项目的盈利预测，更不代表对投资者的承诺，存在不确定性，敬请投资者特别注意。
（三）项目可行性分析
１、项目必要性
１）中药配方颗粒是中药饮片的一种新品类。
中药配方颗粒是用符合炮制规范的传统中药饮片作为原料，经现代制药技术提取、浓缩、分离、干燥、制粒、包装精制而成的中药饮片系列。
２）有利于巩固公司在我国中医药行业地位。
康美药业经过多年的发展，已经成为我国中药材行业的领导品牌，具备进入中药配方颗粒市场的实力。多年来，公司成功地打造了以中药饮片生产为核心的中医药全产业链，在中药饮片生产经营上积累了丰富的经验，成为国内中药饮片龙头企业：率先制定并实施中药饮片小包装和中药饮片生产管理ＧＭＰ、色标管理等国家标准，被国家中医药局予以全国推广，并不断创新发展，在广东、北京、上海、吉林、四川、安徽等地建设的１１个生产基地均通过新版ＧＭＰ认证，同时拥有中药饮片国家地方联合工程研究中心、中药饮片标准重点研究室、广东省中药饮片企业重点实验室等技术创新支撑平台，建立有广东省企业技术中心、企业博士后科研工作站、广东省院士工作站，参与多项国家和省级饮片炮制和质量标准制定，规范并提高了中药饮片质量及行业水平，拥有中药饮片千余品种、２万多个品规。同时，我公司还在云南、四川、吉林、甘肃等地建立有超过５万亩ＧＡＰ 和规范化种植基地，并以人参、三七等中药材品种为试点实行全溯源体系管理。
康美药业经过多年的发展，已经成为我国中药材行业的领导品牌，在中药材行业市场竞争下，行业现正面临的“疗效好、品质高、创新快”的考验，本项目的建设有利于实现公司产品全方位覆盖，从而提高公司竞争力，对公司介入中药配方颗粒领域有重要意义。
２、项目可行性
１）项目的建设顺应行业发展趋势与国家精神，有利于我国中医药产业的转型升级，加速中药配方颗粒产业发展，也是支持公司产业升级，促进自身可持续发展的重要举措。
２）项目建设地点位于普宁市，是中国中药名城试点城市，是华南最大的中药材基地。本项目建设将托于普宁市中药材生产和加工地位和优势，帮助康美药业介入中药配方颗粒生产领域，有利于进一步提升康美药业产业链布局，巩固其在中药产业的龙头地位。
３）本项目将新建生产车间（内含中药提取车间、配方颗粒制剂车间）、中试车间及其他配套设施建设等。项目建成后预计可以为当地新增５００个工作岗位，对当地经济发展有一定的推动作用，经济效益和社会效益良好。
４）本项目的建设具有较好的财务效益和社会效益，有较强的抗风险能力，综合评价项目可行。
（四）中药配方颗粒项目生产线及品种情况
公司中药配方颗粒项目拟投资将新建１２条生产线（包含提取、浓缩、干燥、制粒、分装等生产设施）。中药年提取能力约达６０００吨，预计将开发生产甘草、茯苓、当归、白芍、熟地黄、黄芪、金银花、桔梗、虎杖、黄芹、枸杞子等中药配方颗粒生产品种约４５０种，年产量约达２４亿包，以满足公司业务的产品要求。
（五）后续经营和盈利模式
公司业务体系涵盖上游的道地中药材种植与资源整合，中游的中药材专业市场经营，中药材贸易，中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产与销售，现代医药物流系统，下游的集医疗机构资源、智慧药房、药房托管、ＯＴＣ零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等于一体的全方位多层次营销网络，中医药全产业链一体化运营模式和业务体系已经形成，为公司中药配方颗粒项目的后续经营提供了坚实的基础与成熟的盈利模式。
公司中药配方颗粒项目建成后，将结合公司中药饮片的经营与盈利模式，很好的与公司中医药全产业链结合。采购方面，公司将继续贯彻对生产原材料的质量管控，结合现有上游道地药材的种植情况及中药材市场行情，通过产地直接采购及市场化采购方式完成中药原材料采购，利用公司对上游原材料资源的控制能力，是公司中药配方颗粒具备完全溯源能力；生产方面，公司拟新建生产车间、改建中试车间等，利用公司在中药饮片与中成药方面的生产研发经验，保证产能的稳定及产品的质量；销售方面，公司将依托现有由医院直营、药房托管、智慧药房、连锁药店配送结合的全方位多层次销售网络，帮助公司中药配方颗粒实现与临床医院及药房的无缝对接，快速抢占产品市场。
三、对外投资对公司的影响
公司投资中药配方颗粒项目是对公司目前中药饮片业务的补充，项目建成后将有利于公司完善产品结构，拓展医院药房及智慧药房、连锁药房的业务，满足市场需求，并进一步扩大品牌效应及市场份额；有利于公司中医药全产业链一体化运营战略的持续推进与实施，夯实公司在中医药行业的市场地位。预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响。
四、对外投资的风险分析
建设中药配方颗粒项目符合国家政策和公司的战略规划，该项目的开展面临市场供需和原材料价格变动的风险，公司将加强市场供需和原材料价格的监测，及时采取应对措施，将影响该项目的风险降至最低。
五、备查文件
《康美药业股份有限公司第七届董事会２０１６年度第二次临时会议决议》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
