上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-001
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2016年1月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六次会议通知及会议材料，并于2016年1月21日以现场方式在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议由赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、公司2015年度经营工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2016年度预算报告（草案）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于公司高级管理人员2015年度考评和年绩效薪结算的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年1月22日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-002
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2016年1月11日向全体监事发出召开第五次会议的通知及会议资料，并于2016年1月21日在公司总部会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡立强先生主持。部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
1、公司2015年度经营工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2016年度预算报告（草案）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于公司高级管理人员2015年度考评和年绩效薪结算的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年1月22日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-003
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2015年度经营业绩将出现亏损，按照中国企业会计准则，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-3.7亿元左右。
3、本公告预计的本期业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：5335.40万元。
2、每股收益：0.06元。
三、本期业绩预亏的主要原因
由于行业产能过剩，市场竞争激烈，本报告期内玻璃售价持续下滑，受此影响，公司经营利润大幅下降；同时，基于行业去产能的背景，公司出于谨慎性原则，对部分生产线计提了资产减值准备。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年1月22日
