天津松江股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议
决议公告

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-004

天津松江股份有限公司

第八届董事会第五十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议由董事长曹立明先生召集，并于2016年1月20日下午15:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司向厦门国际信托有限公司申请借款的议案》。

公司同意向厦门国际信托有限责任公司申请借款人民币陆亿元，期限不超过三年，年利率不超过8.5%。此笔借款由公司控股子公司天津松江市政建设有限公司名下在建工程和天津松江集团有限公司持有的天津松江市政建设有限公司100%股权提供抵押担保，并由公司实际控制人天津市政建设集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

二、审议并通过了《关于公司控股子公司广西盛钦置业有限公司股权质押的议案》。

同意上海庄恒投资有限公司将持有广西盛钦置业有限公司（以下简称“广西盛钦”）40%股权质押给广西农垦资产管理有限公司。

公司持有控股子公司广西盛钦60%股权，上海庄恒投资有限公司持有广西盛钦40%股权。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2016年1月22日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-005

天津松江股份有限公司

2015年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-68,000万元左右。

（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：1332.44万元。

（二）每股收益：0.02元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、财务费用较高: 公司股本规模较小，由于近年来业务扩张速度较快，用于购置土地、新项目开发的投入较多，受资本金限制公司外部借款较多，虽然公司加大了对融资成本和融资规模的控制力度，但由于目前贷款存量较大，造成公司财务费用负担仍然较重。

2、营业收入较少：由于房地产行业本身的特殊性，房地产项目开发一般需要有两三年的时间才能完成竣工，而且只有完成竣工验收并交房后才能确认收入。根据公司的房地产开发项目进度安排，2015年没有新项目完工，均为尾房项目，造成2015年结转的房地产项目收入比较少。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2016年1月22日