江阴中南重工股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-010
江阴中南重工股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日召开了2015年第七次临时股东大会，2015年12月25日召开了2015年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。
公司于2016年1月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153824号），通知书主要内容为：证监会依法对公司提交的《江阴中南重工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，在30个工作日内向证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，争取在规定的期限内及时将有关材料报送证监会行政许可受理部门，公司发行股份购买资产事宜尚需获得证监会核准，公司将根据证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附：中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（153824号）
江阴中南重工股份有限公司董事会
2016年1月22日
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证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-011
江阴中南重工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年1月21日下午14:00
（2）网络投票时间：2016年1月20日－21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月20日下午15:00至2016年1月21日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共24人，代表股份274,118,412股,占公司有表决权股份总数的37.1049%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人、代表股份248,869,000股，占公司股东有表决权股份总数33.6871％；通过网络投票的股东22人、代表股份25,249,412股，占公司股东有表决权股份总数3.4178％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
表决情况：同意票274,117,112股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9995%；反对票1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0005%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25,248,112股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9949％；反对票1,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0051％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司
2016年1月22日
