浙江海翔药业股份有限公司
第四届董事会第二十五次
会议决议公告

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-012

浙江海翔药业股份有限公司

第四届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2016年1月11日以传真或电子邮件形式发出通知，于2016年1月21日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实到8人，监事和高级管理人员等列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

公司独立董事田利明、李有星、周亚力，原独立董事陈文森向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》。述职报告详见巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

2015年度财务报告已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经过审计，公司2015年度实现营业收入2,464,495,533.58元，利润总额为624,241,430.83元，归属于上市公司股东的净利润为516,587,190.94元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《2015年年度报告及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-014）。

五、审议通过了《2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为516,587,190.94元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照2015年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金13,458,955.58元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为576,170,826.48元(合并报表数)，母公司可供分配利润为174,686,252.53元，资本公积金为2,373,793,963.52元。

基于公司2015年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东浙江东港投资有限公司提议公司2015年度利润分配预案为：拟以2016年1月21日总股本759,758,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金股利151,951,723元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。

2015年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司成长的成果，与公司成长性相符。本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

同时提请股东大会授权董事会办理因2015年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体根据利润分配实施结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。《公司章程》第六条注册资本修改如下：

原文为：“公司注册资本为人民币759,758,615元”

修改为：“公司注册资本为人民币1,519,517,230元”

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网。

七、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-015）。

八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2016-016）。

九、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于选举董事的议案》

同意提名蒋灵先生为第四届董事会董事候选人，并提交2015年年度股东大会审议

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于选举董事的公告》（公告编号：2016-017）。

十二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

由于上述议案第二、三、四、五、七、八、九、十、十一项尚需提交股东大会审议通过后生效，提议召开2015年度股东大会审议上述议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-018）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月二十二日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-013

浙江海翔药业股份有限公司

第四届监事会第二十一次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2016年1月11日以传真或电子邮件的形式发出，于2016年1月21日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经全体监事充分发表意见并表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本报告尚需提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2015年年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-014）。

四、审议通过了《2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为516,587,190.94元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照2015年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金13,458,955.58元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为576,170,826.48元(合并报表数)，母公司可供分配利润为174,686,252.53元，资本公积金为2,373,793,963.52元。

基于公司2015年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东浙江东港投资有限公司提议公司2015年度利润分配预案为：拟以2016年1月21日总股本759,758,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金股利151,951,723元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。

2015年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司成长的成果，与公司成长性相符。本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网。

六、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-015）。

七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2016-016）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零一六年一月二十二日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-015

浙江海翔药业股份有限公司

2015年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1043号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票78,553,615股，发行价为每股人民币8.02元，共计募集资金629,999,992.30元，坐扣承销和保荐费用29,159,999.75元后的募集资金为600,839,992.55元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年11月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,804,213.98元后，公司本次募集资金净额为593,035,778.57元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕240号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金472,074,826.75元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为84,355.13元；2015年度实际使用募集资金87,696,649.35元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为402,623.74元，2015年度收到的投资收益1,262,328.76元，由于募集资金专户注销，将余额转入银行基本存款账户9,170.72元；累计已使用募集资金559,771,476.10元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为486,978.87元，累计收到的投资收益1,262,328.76元，由于募集资金专户注销，将余额9,170.72元转入银行基本存款账户。

截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币35,004,439.38元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海翔药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年11月20日分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并连同全资子公司台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)和与中国农业银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司和台州前进公司有2个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注1]：均系台州前进公司开立的银行账户。

[注2]：系台州前进公司开立的银行账户，销户前余额9,170.72元转入台州前进公司在中国银行股份有限公司台州市分行开立的账号为398758334811的基本存款户，台州前进公司已于2016年1月19日将募集资金9,170.72元归还台州前进公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的账号为19900001040021908的募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江海翔药业股份有限公司

二〇一六年一月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注]：2015年度本公司实际使用自有银行承兑汇票等投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,274.27万元。

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-016

浙江海翔药业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1043号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票78,553,615股，发行价为每股人民币8.02元，共计募集资金629,999,992.30元，坐扣承销和保荐费用29,159,999.75元后的募集资金为600,839,992.55元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年11月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,804,213.98元后，公司本次募集资金净额为593,035,778.57元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕240号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

[注1]：均系全资子公司台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)开立的银行账户。

[注2]：系全资子公司台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)开立的银行账户。销户前余额9,170.72元转入台州前进公司在中国银行股份有限公司台州市分行开立的账号为398758334811的基本存款户，台州前进公司已于2016年1月19日将募集资金9,170.72元归还台州前进公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的账号为19900001040021908的募集资金专户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

根据2014年11月20日公司董事会四届十一次会议决议，公司及子公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。截至2015年12月31日，公司循环累计使用闲置募集资金25,000万元购买了4笔保本型银行理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

■

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司前次募集资金投资项目未承诺效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江海翔药业股份有限公司

二〇一六年一月二十一日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2015年12月31日

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司单位：人民币万元

■

[注]：2014年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额7,726.04万元，实际募集资金投资金额39,481.44万元。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2015年12月31日

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司单位：人民币万元

■

[注1]：截止日投资项目累计产能利用率是指募集资金投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的年均实际产量与预计产能之比。

[注2]：台州前进公司环保型活性艳蓝KN-R相关配套产品升级改造项目2015年效益中，生产领用的自制半成品氨基油，我们采用其对外销售的价格计算实际效益。

[注3]：截至2015年12月31日，台州前进公司环保型活性艳蓝KN-R商品染料技改项目二期工程尚处于建设期。

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-017

浙江海翔药业股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》：同意提名蒋灵先生为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会同，该事项尚需提交2015年度股东大会审议。

如蒋灵先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月二十二日

附：简历

蒋灵先生，中国国籍，生于1971年7月，大学学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾担任浙江海正药业股份有限公司财务科长、对外合作部主任、办公室主任、总经理助理、财务总监、副总裁，海正辉瑞制药有限公司常务副总经理等职务，现担任本公司常务副总经理。蒋灵先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-018

浙江海翔药业股份有限公司

关于召开2015年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间：2016年2月16日（星期二）下午14：00

(2) 网络投票时间：2016年2月15日—2月16日。

a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2016年2月3日。

6、出席对象：

(1)截止股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2016年2月3日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会二十五次会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项

(1)需提交本次股东大会表决的议案

■

(2)议案具体内容详见2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cinnfo.com.cn）。

(3) 单独计票提示：

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案五、六、七、八、九需对中小投资者的表决单独计票。

(4) 特别决议提示：

以上议案均为普通议案。

（5）公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。《股东参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记时间：2016年2月4日(上午8:00—11:30，下午13:00—16:30)

5、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362099

2、投票简称：“海翔投票”

3、投票时间：2016年2月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“海翔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月15日下午3：00，结束时间为2016年2月16日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部

邮政编码：318000

电话：0576-89088166

传真：0576-89088128

联系人：蒋如东

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月二十二日

附件一：

浙江海翔药业股份有限公司

2015年度股东大会股东参会登记表

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注：

1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托他人出席的还需提供授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。

2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证凭，法定代表人身份证明书（见附件三）、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的，提供授权委托书（见附件二）及代理人身份证。

附件二：

授权委托书

浙江海翔药业股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）： 股东账号：

身份证号码或营业执照注册登记号： 持股数量：

本项授权的有效期限：自签署日至2015年度股东大会结束

签署日期：

附件三：

法定代表人证明书

先 生 / 女士，身份证号码为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2016-019

浙江海翔药业股份有限公司

关于变更公司投资者

联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

更好的服务于广大投资者与公司股东，浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)投资者联系电话由“0576-88820365”变更为“0576-89088166”，联系传真由“0576-88820221”变更为“0576-89088128”。本次变更仅为联系电话、联系传真的变更，公司地址、邮编、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。  

公司投资者联系方式列示如下：  

地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号

邮编： 318000 

联系电话：0576-89088166

联系传真：0576-890880128

电子邮箱：stock@hisoar.com

联系人：蒋如东

上述变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月二十二日

股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2016-020

浙江海翔药业股份有限公司

关于举行2015年

年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年1月29日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。

公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长孙杨先生、总经理杨思卫先生、财务总监叶春贵先生、独立董事田利明先生、董事会秘书许华青女士、独立财务顾问忻健伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月二十二日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-021

浙江海翔药业股份有限公司

关于举办投资者接待日的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年1月22日披露了《2015年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2016年2月16日（星期二）下午15:30-17:00。

二、接待地点

浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室

三、预约方式

欲参与会议的投资者请于2016年2月4日前与公司投资发展部联系，以便接待登记和安排。

联系人：蒋如东

电 话：0576-89088166

传 真：0576-89088128

邮 箱：stock@hisaor.com

地 址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部

邮 编：318000

四、公司参与人员

董事长孙杨先生、总经理杨思卫先生、财务总监叶春贵先生、董事会秘书许华青女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向投资发展部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月二十二日