陕西黑猫焦化股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-004
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：韩城市黑猫气化有限公司（简称“黑猫气化”）
● 注册资本：1,000万元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司决定投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司，注册资本1,000万元人民币，以货币方式出资，在韩城市经济技术开发区选址建设化工焦气化联产甲醇、LNG等系列煤化工产品项目。
（二）对外投资内部决策及审批
公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司的议案》，决定投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司，注册资本1,000万元人民币。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和公司《投资管理制度》投资审批权限有关规定，董事会有权审议批准本次对外投资，不需要提交股东大会审议批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组的说明
本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司，注册资本1,000万元人民币，以货币方式出资，在韩城市经济技术开发区选址建设化工焦气化联产甲醇、LNG等系列煤化工产品项目，项目建成后主营业务为甲醇、LNG、液氨、碳酸氢铵等系列煤化工产品的生产与销售。黑猫气化组织机构设执行董事和一名监事，执行董事为法定代表人，执行董事和监事每届任期三年，任期届满可以连任，总经理等高级管理人员由执行董事决定聘任。
三、对外投资对公司的影响及风险
为了积极适应全国焦化产业转型升级、经营脱困的大趋势，根据国家现行产业政策和陕西省政府关于“气化陕西”的战略布局，公司投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司，拟建项目为化工焦气化联产甲醇、LNG等系列煤化工产品项目，以传统焦化企业转型生产的化工焦为主要原材料，通过加压气化技术循环利用联产甲醇、LNG、液氨、碳酸氢铵等系列煤化工产品。拟建项目是传统焦化产业的转型升级项目，转型是将传统的冶金焦生产转型为化工焦生产，升级是将焦化产业传统的以焦为主升级为以化为主，进一步延伸焦化产业循环经济产业链，提高产品附加值，有利于缓解行业产能过剩经营困境，为焦化行业探索新的产业发展出路，并有望列入韩城市重点建设项目、陕西省“十三五”重点项目以及国家级循环化改造示范项目。由于本次投资项目为转型升级项目，存在一定的工艺技术风险和环保、安全管理风险，项目建成投产后如市场环境出现不利变化，可能面临市场过剩的风险。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2016年1月23日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-005
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于投资设立参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”），系公司与其他非关联投资方共同投资设立的参股公司。
● 投资金额：汇金物流注册资本1亿元人民币，公司认缴出资额为4,400万元人民币，出资比例为44%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司与韩城市杏树沟联办煤矿、陕西凯利实业有限公司共同出资设立韩城汇金物流贸易有限公司，注册资本1亿元人民币，各股东均以货币方式出资，认缴出资额及出资比例如下：
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（二）对外投资内部决策及审批
公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立参股公司韩城汇金物流贸易有限公司的议案》，决定公司与韩城市杏树沟联办煤矿、陕西凯利实业有限公司共同出资设立韩城汇金物流贸易有限公司，注册资本1亿元人民币，各股东均以货币方式出资。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和公司《投资管理制度》投资审批权限有关规定，董事会有权审议批准本次对外投资，不需要提交股东大会审议批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组的说明
汇金物流其他共同出资方均非公司关联方，本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、其他共同投资主体的基本情况
1、韩城市杏树沟联办煤矿
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韩城市杏树沟联办煤矿为个人独资企业，投资人为王存堂，韩城市杏树沟联办煤矿及其投资人与公司不存在关联关系。
韩城市杏树沟联办煤矿最近一年主要财务数据如下：
单位：人民币元
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2、陕西凯利实业有限公司
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陕西凯利实业有限公司目前股权结构如下：
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陕西凯利实业有限公司的控股股东及实际控制人为郭利平。陕西凯利实业有限公司近年来系公司原材料精煤供应商之一，除正常业务关系外，公司与陕西凯利实业有限公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关系。
陕西凯利实业有限公司最近一年主要财务数据如下：
单位：人民币元
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三、投资标的基本情况
韩城汇金物流贸易有限公司由公司与韩城市杏树沟联办煤矿、陕西凯利实业有限公司共同出资设立，资本1亿元人民币，各股东均以货币方式出资，认缴出资额及出资比例如下：
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韩城汇金物流贸易有限公司的主营业务为煤炭、焦炭及煤化工产品的经销物流服务，与公司的主营业务方向一致。
四、投资目的以及对公司的影响
2013年韩城市被列为省内计划单列市，韩城市政府鼓励当地发展大中型商贸企业并配套相关优惠政策，对于达到要求的商贸企业将按照企业全年缴纳税费总额的一定比例实行奖励，对符合本地产业特点的产品贸易收入占主营业务收入70%比例的大型商贸企业，优惠按15%收取所得税。韩城汇金物流贸易有限公司就是依据该政策设立的公司，预期享有该政策优惠。韩城汇金物流贸易有限公司还具有陕西东大门的区位优势，股东组合上下游一体化的市场互补优势等，适时扩大物流商贸范围，使市场空间与销售收入同步增长，本次投资将完善购销产业链，稳定公司生产经营。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2016年1月23日
