上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会
第七次会议决议公告
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-004
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2016年1月22日以通讯方式召开第七次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：《关于公司2015年计提资产减值准备的议案》
董事会认为：基于行业去产能的背景，出于谨慎性原则，公司对部分资产计提减值准备约31,642.99万元，上述计提金额以会计师事务所最终审定数为准。
详细情况请见刊登在2016年1月23日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于公司2015年计提资产减值准备的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年1月23日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-005
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会
第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2016年1月22日以通讯方式召开第六次会议，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：《关于公司2015年计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年1月23日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-006
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于公司2015年计提资产
减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2016年1月22日以通讯方式召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2015年计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于行业去产能的背景，公司出于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月31日止的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司于2015年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，并聘请评估公司对部分生产线进行评估。在清查、评估的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的现值进行分析和评估，决定对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备约31,642.99万元，上述计提金额未经审计，以会计师事务所最终审定数为准。
根据《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，该计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响超过50％，需股东大会批准。
二、 计提减值的依据、数额和原因说明
（一）坏账准备计提依据及金额
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对年末应收款项做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
本年末，公司对应收账款计提坏账准备657.94万元，并记入当期损益。
（二）、存货跌价准备计提依据及金额
年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货减值进行了测试。对于数量繁多、长期积压备品备件，按照存货类别外，其余存货按照单个存货成本高于可变现净值的差额计算存货减值。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；存货中一部分库存商品存在收入与成本倒挂情况，将与其对应的成本进行比较，分别确定存货减值的计提或转回的金额。
2015年公司计提存货跌价准备 7,439.76万元，并记入当期损益。
（三）、固定资产减值准备计提依据及金额
1、浮法生产线计提减值准备
公司对下属天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司和江苏耀皮玻璃有限公司分别拥有的浮法玻璃生产线进行了减值测试，存在减值迹象，并按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
2015年公司计提浮法生产线减值准备 8,987.61万元，其中：子公司天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司计提5,299.02万元；子公司江苏耀皮玻璃有限公司计提3,688.59万元。
2、压延生产线计提减值准备
公司压延生产线是一窑二线结构的生产流水线，工艺技术已经落后，已闲置多年，运营该生产线会出现严重亏损。公司对生产线进行了减值测试，存在减值迹象，并按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
2015年公司计提压延生产线减值准备 6,924.86万元。
3、防火玻璃生产线
防火玻璃生产线所产产品的综合成品率低，未能达到设计要求而被迫停产改造，由于技术风险大，当前还在集智攻关，公司对该生产线进行了减值测试，存在减值迹象，并按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。2015年公司计提防火玻璃生产线减值准备6,771.09万元。
4、其他零星固定资产计提减值准备97.38万元
（四） 其他资产计提减值准备依据与金额
公司合并商誉是以前年度溢价购买上海建玻和康桥工玻股权时产生的。玻璃行业市场需求不足，价格持续下跌，上海建玻及康桥工玻给公司带来超额收益的条件已不具备，合并商誉存在减值。公司对其全额计提减值准备764.35万元。
上述各项资产减值计提金额合计为31,642.99万元，上述计提金额未经审议，以会计师事务所最终审定数为准。
三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。
四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
本次计提资产减值准备后，预计将减少公司2015年度利润31,642.99万元（未经审计，具体金额以会计师事务所审定数为准）。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本公司独立董事刘景伟、易芳、杨朝军同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第七次会议决议
2、公司第八届监事会第六次会议决议
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年1月23日
