重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-004
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年1月22日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2016年1月18日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
公司董事会同意公司自2016年1月1日起对固定资产类别中其他设备压铸模具折旧方法由年限平均法变更为工作量法。本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司经营实际情况进行的合理变更，体现了会计谨慎性原则，有助于公司提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
公司独立董事、监事会对本次会计估计变更事项进行了审核并发表了明确同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2016-006）于2016年1月23日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任郝继铭先生、朱俊翰先生担任公司副总经理，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。以上人员简历详见附件内容。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2016年1月22日
附件：
公司高级管理人员简历
1、郝继铭先生简历：
郝继铭先生，中国国籍，1965年9月出生，硕士研究生，高级工程师。曾担任天津市汽车发动机制造厂技术员、副主任；天津丰田汽车发动机有限公司制造技术员室及机械课总装系系长、制造技术员室副课长、技术部副部长及部长；天津一汽丰田发动机有限公司制造部副部长、部长；天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司管理部部长、变速器制造分公司副总经理、动力总成制造分公司常务副总经理；椿本链条（天津）有限公司副总经理兼制造部部长。
郝继铭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东及公司现任董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、朱俊翰先生简历：
朱俊翰先生，中国国籍，1989年10月出生，大学学历。曾任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司执行董事、经理；现任重庆艾凯机电有限公司执行董事、总经理，重庆黛岑投资管理有限公司执行董事、经理，重庆帝瀚动力机械有限公司董事、总经理，重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理，本公司总经理助理。
朱俊翰先生是公司实际控制人，其通过公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有本公司股份98.17万股；其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有本公司股份11,016.72万股，占公司总股本的52.97%；其母亲熊敏女士为公司实际控制人，直接持有本公司股份1,463.28万股，占公司总股本7.04%。除上述关联关系外，其与公司其他持股5%以上股份的股东及公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-005
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知以专人送达、电子邮件方式于2016年1月18日向全体监事发出，会议于2016年1月22日上午10:30以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，实施此次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未有损害公司股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
备查文件：
公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
2016年1月22日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-006
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计估计变更情况概述
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）原对各类固定资产的折旧方法全部采用年限平均法。近年来，由于公司加大产品研发投入和新客户拓展，固定资产类别中其他设备压铸模具品种类别增加，所对应生产的压铸产品品种和客户均增加，所涉产品产量波动较大，造成压铸模具的使用频率不均衡，公司原来采用的固定资产的折旧方法不能准确反映目前该类别资产（其他设备压铸模具）的经营状况。为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，更好地体现公司资产的价值，力求会计核算的准确性，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定和公司实际情况，公司对固定资产的折旧方法进行复核，并对固定资产类别中其他设备压铸模具的折旧方法进行变更。
二、会计估计变更内容
为了能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司自2016年1月1日起对固定资产类别中其他设备压铸模具折旧方法由年限平均法变更为工作量法，以使该类别固定资产折旧与产量一致。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，并自2016年1月1日起执行，会计处理采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对公司2015年度财务报表无影响。
经初步测算，若本次会计估计变更以2015年12月31日合并报表范围估算，以变更后该类固定资产折旧方法工作量法计提折旧，使2015年度固定资产累计折旧将减少约137万元，公司2015年度利润总额将会相应增加约137万元。
四、本次会计估计变更的审批程序及相关意见
1、履行的审批程序
2016年1月22日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，公司独立董事就本次会计估计变更事项发表了同意的独立意见。
根据相关法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，本次会计估计变更事项属于公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。
2、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司董事会认为，本次会计估计变更，是根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司经营实际情况进行的合理变更，体现了会计谨慎性原则，有助于公司提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更准确客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司进行会计估计变更。
4、监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。监事会认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，实施此次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未有损害公司股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2016年1月22日
