浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-009

浙江赞宇科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年1月22日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年1 月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，应出席会议董事7人，实际到会董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由董事长方银军主持。经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>议案》，关联董事方银军、洪树鹏、陆伟娟、邹欢金回避该项议案表决。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关规定，结合中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153008号）及口头反馈意见的要求，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对第三届董事会第二十六次会议审议通过的《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充。

关于本次非公开发行的预案（修订稿）详见2016年1月23日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn)公告的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2016年1月22日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-010

浙江赞宇科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次非公开发行A股股票的相关议案已经公司第三届董事会第二十一次、第二十五次、第二十六次、第二十七次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，并于2015年12月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153008号）。公司于2015年12月30日向中国证监会报送了《浙江赞宇科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。结合中国证监会口头反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对《浙江赞宇科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》进行更新并公开披露，相关内容刊登在2016年1月23日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司本次非公开股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2016年1月22日