安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第十八次
会议决议公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-002号

安徽富煌钢构股份有限公司

第四届董事会第十八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2016年1月25日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年1月18日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》。

为开拓创新转型的全新业务模式，以“金融+投资+建设”的投建一体为发展战略目标，从单一建设工程承包商转向与政府平台合作的产业园区投资建设商，从单一建设工程招投标转向与金融机构合作共同实施投建一体的PPP建设项目，同意公司以自有资金10,000万元在安徽合肥投资设立富煌城市发展建设投资有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

议案内容请见《关于投资设立子公司的公告》，刊登在2016年1月26日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年1月26日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-003号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元在安徽合肥投资设立富煌城市发展建设投资有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、企业名称：富煌城市发展建设投资有限公司（具体名称以工商注册为准）

2、法定代表人：杨俊斌

3、出资方式：公司以自有资金出资

4、经营范围：城市规划咨询，城市金融服务，城市建设投资，基础设施建设，房屋建筑工程，公路桥梁工程，市政公用工程，园林绿化工程，园区及房地产开发经营，文化及旅游产业开发经营，健康及科技产业开发经营，商务及会展服务业，企业管理咨询及培训；机械设备租赁；建筑材料销售（具体以工商部门批准经营的项目为准）。

5、注册资本：人民币10,000万元

6、公司地址：安徽省合肥市

7、持股比例：公司持股比例100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

1、设立目的：本次对外投资设立子公司，有利于公司开拓创新转型的全新业务模式，以“金融+投资+建设”的投建一体为发展战略目标，从单一建设工程承包商转向与政府平台合作的产业园区投资建设商，从单一建设工程招投标转向与金融机构合作共同实施投建一体的PPP建设项目，为股东创造更好的回报，符合公司发展的长远规划。

2、存在的风险及对公司的影响：本次投资可能面临市场风险、管理风险、人力资源风险等。公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

四、备查文件

1、公司《第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年1月26日