内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于2015年度业绩预亏的公告
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2016-004
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于2015年度业绩预亏的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2015年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.7亿元左右。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：1.25亿元。
2、每股收益：0.73元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、受宏观经济环境影响，工程机械行业不景气，导致市场需求下降，企业业绩下滑。
2、子公司阿特拉斯拟终止经营，对其资产进行重新估值，计提资产减值导致亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年1月26日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2016-005
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
五届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司五届二十次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2016年1月11日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于2016年1月22日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事9名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案。（内容详见同日“临2016-006”公告）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《代为归还已为控股子公司阿特拉斯提供担保的1.63亿元到期银行贷款》的议案。（内容详见同日“临2016-007”公告）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于《提请召开2016年第一次临时股东大会》的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年1月26日
报备文件：五届二十次董事会决议
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2016-006
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于控股子公司阿特拉斯解散清算的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案尚需阿特拉斯控股股东内蒙古北方重型汽车股份有限公司提交股东大会审议通过后方可执行。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）于2016年1月22日召开五届二十次董事会，审议通过了关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案。自成立以来，阿特拉斯一直处于亏损状态，特别是近年来受宏观经济影响生产经营难以维系，阿特拉斯董事会于2016年1月8日作出拟终止经营、进行解散清算的决议。
根据相关规定，该议案尚需阿特拉斯控股股东内蒙古北方重型汽车股份有限公司提交股东大会审议通过后方可执行。
一、阿特拉斯基本情况
1、基本情况
阿特拉斯，成立于2004年，注册资本2.18亿元，其中北方股份出资1.635亿元，占总股本的75%；德国阿特拉斯出资0.545亿元，占总股本的25%。经营范围为：工程建设机械制造、销售、维修及服务。
2、财务状况（以下数据均未经审计）
截止2015年11月30日，该公司流动资产3.8亿元，非流动资产1.09亿元，资产总额4.89亿元；流动负债5.86亿元，非流动负债0.72亿元，负债总额6.58亿元，资产负债率135%；净资产-1.69亿元；2015年1月-11月，该公司亏损0.6亿元，累计亏损3.9亿元（已在提示性公告中披露）。
截止2015年12月31日，该公司流动资产1.45亿元，非流动资产1.08亿元，资产总额2.53亿元；流动负债5.88亿元，非流动负债0.72亿元，负债总额6.6亿元，资产负债率261%；净资产-4.07亿元；2015年1月-12月，该公司亏损2.98亿元，累计亏损6.29亿元。
二、解散清算的原因
自成立以来，阿特拉斯一直处于亏损状态，特别是近年来受宏观经济影响生产经营难以维系，阿特拉斯董事会依据《公司章程》研究决定解散清算该公司。于2016年1月8日，阿特拉斯董事会作出决议：鉴于公司持续亏损，已经严重资不抵债，无法持续经营，为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，根据《公司章程》，公司拟终止经营、进行解散清算。
三、对北方股份的影响
1、由于阿特拉斯拟终止经营、解散清算，阿特拉斯资产需要重新估值，将形成大额资产损失。
北方股份是阿特拉斯的控股股东，也是阿特拉斯的最大债权人，截止2015年12月31日，北方股份对阿特拉斯的股权投资1.635亿元，其它应收款项1.12亿元，委托贷款1.5亿元，为其银行贷款1.63亿元提供担保。截止2015年12月31日，北方股份根据上述情况，对阿特拉斯的股权投资、债权及担保款项全额计提了减值损失。
经过对2015年度经营损益、各种资产损失进行全面核算，预计北方股份2015年度合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-1.7亿元左右。
2、阿特拉斯后续解散清算损益将纳入北方股份的合并报表范
围。
3、解散清算阿特拉斯，不会对北方股份本部现有业务产生重
大影响。
四、独立董事意见
独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见如下：
鉴于阿特拉斯持续亏损，已经严重资不抵债，无法持续经营，经综合分析阿特拉斯实际情况后，我们认为：为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，对阿特拉斯进行解散清算符合公司实际情况，不会给公司带来新的损失。同时在阿特拉斯无法持续经营的情况下，通过及早清算，能维护公司和全体股东的利益。同意公司对阿特拉斯进行解散清算。
公司董事会将依据相关规定办理阿特拉斯的解散清算、注销工商登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。并将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年1月26日
报备文件：
1、五届二十次董事会决议。
2、独立董事意见。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2016-007
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于代为归还已为控股子公司
阿特拉斯提供担保的1.63亿元到期
银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”），经2015年4月17日五届十三次董事会及2015年5月21日2014年年度股东大会审议通过，公司为控股子公司阿特拉斯提供担保额度2亿元的议案。
截至目前，公司为阿特拉斯1.63亿元银行贷款提供担保。
目前，上述1.63亿元的银行贷款将陆续到期。由于阿特拉斯拟解散清算，无力偿还到期债务，为了避免银行贷款逾期造成的损失，维护北方股份银行信用等级，公司将为其履行担保责任，该担保贷款到期后将由北方股份代其进行归还，并列入债权核算。目前该贷款担保已全额预计了损失，计入北方股份2015年度合并报表损益。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
董事会
2016年1月26日
报备文件：五届二十次董事会决议。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2016-008
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司五届十二次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2016年1月11日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体监事发出，会议于2016年1月22日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的监事应到3名，亲自出席会议的监事3名。会议由监事会主席潘雄英先生主持。公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《代为归还已为控股子公司阿特拉斯提供担保的1.63亿元到期银行贷款》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2016年1月26日
报备文件：五届十二次监事会会议决议
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2016-009
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开2016年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年2月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月24日 14点45分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月24日
至2016年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2016 年 1 月22 日召开的五届二十次董事会及五届十二次监事会审议通过。相关内容详见公司 2016 年 1月26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2016年2月18日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年1月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
