长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2016-011
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，独立董事金雪军先生、章武江先生及董事方朝阳先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生、宋长安先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事黄幼仙女士、刘中华先生因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书沈月华女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于为公司部分控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于为金刚幕墙集团有限公司等公司部分控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5涉及关联交易，关联股东精工控股集团有限公司对上述议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、鄯颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2016年1月26日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2016-012
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于公司所控制企业获得国开发展
基金有限公司投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属孙公司绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司（以下简称“绍兴绿筑”）于近日获得国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）的5,000万元资金支持。
该项投资资金用于绿色集成建筑科技产业园项目（一期），投资期限为7年，投资期限内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。国开发展基金以人民币现金5,000万元对绍兴绿筑进行投资，其中44,162,155元入绍兴绿筑注册资本，5,837,845元入绍兴绿筑资本公积。上述增资完成后，绍兴绿筑注册资本为144,162,155元，其中国开发展基金持有绍兴绿筑30.63%的股权，公司通过浙江绿筑建筑系统集成有限公司间接持有绍兴绿筑69.37%的股权。在上述投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有权行使投资回收权，并要求本公司受让其持有的绍兴绿筑股权的方式实现其对绍兴绿筑的投资本金。
国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。该项投资基金属于国家专项基金，是国家为了促投资，稳增长而设立。绿筑集成作为公司战略转型升级业务获得该资金的支持，表明了政府对本公司绿色集成建筑发展方向及进展的认可，有利于降低公司融资成本，进一步推进公司绿色集成科技产业园项目的建设，推动公司发展绿色集成建筑进程，促进公司尽早实现战略转型升级，对公司经营有积极影响。
国开发展基金与公司及下属企业无关联关系，本次事宜不构成关联交易。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2016年1月26日
