北京电子城投资开发股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2016-007
北京电子城投资开发股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京电子城投资开发股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：北京电子城投资开发股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：北京电子城投资开发股份有限公司关于2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述各议案的详细内容，请参见本公司于2016年1月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2016年第一次临时股东大会会议资料》。
本次股东大会审议事项中的第1、2、3项议案，为特别决议议案，已获得由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市纪凯律师事务所
律师：韩映辉，曹德立
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京电子城投资开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市纪凯律师事务所《关于北京电子城投资开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会律师见证书》。
北京电子城投资开发股份有限公司
2016年1月25日
证券代码：600658 证券简称：电子城 编号：临2016-008
北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获中国证监会受理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160100号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月25日
