光明房地产集团股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：６００７０８ 证券简称：光明地产 公告编号：２０１６－０１１

光明房地产集团股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１６年１月２５日

（二）股东大会召开的地点：徐汇区肇嘉浜路７７７号上海青松城大酒店四楼香山厅

（三）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长张智刚先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事的出席情况

１、公司在任董事１１人，出席１１人；

２、公司在任监事３人，出席３人。

二、提案审议情况

（一）非累积投票提案

１、提案名称：关于申请注册发行中期票据的提案

审议结果：通过

表决情况：

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２、提案名称：关于增加为控股子公司提供担保额度的提案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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（三）关于提案表决的有关情况说明

本次股东大会审议并通过了非累计投票提案《关于申请注册发行中期票据的提案》、《关于增加为控股子公司提供担保额度的提案》。

本次股东大会审议的提案中，特别决议提案《关于增加为控股子公司提供担保额度的提案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；普通决议提案《关于申请注册发行中期票据的提案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

２、律师鉴证结论意见：

上海市金茂律师事务所认为，本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

具体内容详见２０１６年１月２６日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《上海市金茂律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、本所要求的其他文件。

光明房地产集团股份有限公司

２０１６年１月２６日