恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议
决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-19
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议
决议公告
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年1月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年1月25日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
为支持全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）发展，并进一步提升其诊疗服务水平，同意公司为盱眙医院向银行申请7000万元贷款额度提供担保。授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。
本议案具体内容详见《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
根据公司发展战略，公司拟在河南省郑州市成立全资子公司——河南恒健肿瘤医院有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“河南恒健肿瘤医院公司”），注册资本为人民币10,000万元，全部以自有资金分批出资。成立的河南恒健肿瘤医院公司将为公司河南地区医疗机构投资管理平台，有利于促进公司与河南省肿瘤医院签订的《河南省肿瘤质子中心合作框架协议》（公告编号：2016-02）之共同建设河南省肿瘤质子治疗中心目标的实现，并完善公司在全国的布局，提升公司肿瘤诊疗领域的核心竞争力。
本议案具体内容详见《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十六日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-20
恒康医疗集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）向银行申请7000万元贷款额度提供担保，占公司最近一期经审计净资产的1.84%。授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。
本次担保无须股东大会审批，此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、子公司基本情况
1、盱眙医院基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
成立日期：2015年5月29日（原盱眙县中医院整体改制）
注册地点：盱眙县盱城镇五墩西路20号
法定代表人：乔锴
注册资本：20253.65万元
主营业务：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科
2、盱眙医院系公司全资子公司，于2015年5月29日成立，2015年12月31日，总资产为29,264.54万元，净资产为-1,750.89万元；2015年7月至12月的营业收入为13,276.02万元，净利润为1,852.41万元，以上数据未经审计。
2016年1月8日公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于对盱眙医院增资15,000万元的议案，截止2016年1月20日已办理完成相关增资手续，总资产为36,964.54万元，净资产为13,249.11万元，以上数据未经审计。
三、董事会意见
盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；盱眙医院经营状况良好，偿债能力较强，对其向银行申请7000万元贷款额度提供担保，可满足其业务发展的资金需求，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的提
供担保。截止本公告日，公司对下属子公司实际担保余额为7,000万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的1.84%。
五、独立董事意见
我们认为，公司对全资子公司盱眙医院提供总额不超过7000万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，符合公司发展战略规划，有利于进一步提升盱眙医院的诊疗服务水平，且盱眙医院生产经营正常，具有较强偿债能力，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为盱眙医院提供担保。
六、备查文件
第四届董事会第五次会议决议
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事 会
二〇一六年一月二十六日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-21
恒康医疗集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据公司发展战略，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟在河南省郑州市成立全资子公司——河南恒健肿瘤医院有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“河南恒健肿瘤医院公司”），注册资本为人民币10,000万元，全部以自有资金分批出资。成立的河南恒健肿瘤医院公司将为公司河南地区医疗机构投资管理平台，有利于促进公司与河南省肿瘤医院签订的《河南省肿瘤质子中心合作框架协议》共同建设河南省肿瘤质子治疗中心目标的实现，并完善公司在全国的布局，提升公司肿瘤诊疗领域的核心竞争力。
2、该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：河南恒健肿瘤医院有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币10000.00万元
4、出资方式：以现金方式出资（以自有资金分批出资）
5、注册地址：河南省郑州市
6、经营范围：医院投资、医院管理、医疗健康信息咨询等。
7、股东结构：公司持有河南恒健肿瘤医院公司100%的股权。
上述各项事项以注册所在地登记机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
成立的河南恒健肿瘤医院公司将为公司河南地区医疗机构投资管理平台，有利于促进公司与河南省肿瘤医院签订的《河南省肿瘤质子中心合作框架协议》共同建设河南省肿瘤质子治疗中心目标的实现，并完善公司在全国的布局，提升公司肿瘤诊疗领域的核心竞争力。
公司新设河南恒健肿瘤医院公司可能面临投资管理、人才引进等风险，对此公司将加强未来投资标的前期调研、风险管控，并强化人才激励机制，不断适应市场变化，力争达到预期战略目标。
五、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十六日
