张家港保税科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项的补充公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2016-010

债券代码：122256 债券简称：13保税债

张家港保税科技股份有限公司

关于非公开发行股票相关事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日召开的第六届董事会第三十四次会议、2015年11月17日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2015年度员工持股计划（草案）的议案》等议案，并于2015年8月14日公告了《张家港保税科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《张家港保税科技股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要。

2016年1月25日，根据相关监管精神，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2015年度员工持股计划参与人员的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并于2016年1月26日公告了《张家港保税科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《张家港保税科技股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》及其摘要。

现就相关文件的修订事宜说明如下：

一、关于非公开发行股票预案修订情况说明

鉴于拟对本次非公开发行募投项目实施主体进行微调（由控股子公司实施变更为母公司直接实施），公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，对2015年8月14日公告的《张家港保税科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行相应修订，形成《张家港保税科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》；同时，在修订稿中更新了少量财务数据及审核进展。

现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

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综上，本次对《张家港保税科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》的修订，主要根据相关监管精神，结合公司未来业务发展规划和内部管理架构，在募投项目不变的前提下，微调了募投项目中收购长江时代固体仓储类资产项目的实施主体，由控股子公司实施变更为母公司直接实施。除此之外，本次非公开发行的发行股票种类、发行规模、发行对象、发行价格、锁定期等发行方案条款均未发生变化；募投项目内容、投资金额及收购类募投项目的交易对象、作价、支付方式等内容也均未发生变化。故此，本次非公开发行方案未发生重大变化。

二、关于2015年度员工持股计划（草案）修订情况说明

根据相关监管精神及相关人员意愿，公司2015年度员工持股计划的参与人员进行了调整。据此，公司对《张家港保税科技股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要进行相应修订，形成《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》及其摘要。

参与人员具体调整情况如下：

公司董事蓝建秋、监事钱伟锋原拟出资356.16万元参与本次员工持股计划，根据相关监管精神，上述两人自愿放弃参与本次员工持股计划。本次员工持股计划最终份额数量及资金总量以公司员工最终实际出资为准。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

2016年1月27日