康佳集团股份有限公司
第八届董事局第十一次
会议决议公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-02

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第十一次

会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八届董事局第十一次会议，于2016年1月26日（星期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2016年1月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第八届董事局第十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一六年一月二十六日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-03

康佳集团股份有限公司

第八届监事会第七次

会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八届监事会第七次会议，于2016年1月26日（星期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2016年1月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长郝刚先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过充分讨论，以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二○一六年一月二十六日