宝诚投资股份有限公司
更正公告

股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-008

宝诚投资股份有限公司

更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-004，以下简称“公告”）。经事后审查，由于工作疏忽，上述公告中部分内容披露有误，现更正如下：

删除公告中以下部分的内容：

“二、审议通过《关于修订<宝诚投资股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司的治理结构，现提请对《宝诚投资股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

第七条 会议通知 原文为：

“召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

第七条 会议通知 拟变更为：

“召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票”

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司董事会

2016年1月27日