山煤国际能源集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2016-008号
债券代码：122297 债券简称: 13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月27日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事李玉敏先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事7人，出席6人，监事孙亚明先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书的出席情况；公司副总经理王银定先生、王靖春先生、王军惠先生、王瑞增先生、张旭东先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.01发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.02债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.03债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.04赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.05发行方式与发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.06募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》2.07担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.08决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决的结果为：
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案均为普通议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：杨振兴、王强
2、 律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2016年1月27日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2016-009号
债券代码：122297 债券简称：13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年1月15日以电话、传真或邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2016年1月27日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议由公司董事长赵建泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举赵建泽先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。赵建泽先生简历见附件一。选举苏清政先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。苏清政先生简历见附件二。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司选举董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、安全生产与环保委员会组成人员。
（1）董事会战略委员会组成人员
非独立董事赵建泽、苏清政、宫来喜为董事会战略委员会委员，赵建泽担任主任委员。
（2）董事会提名委员会组成人员
独立董事王宝英、孙水泉、李端生，非独立董事苏清政、戎爱国为董事会提名委员会委员，王宝英担任主任委员。
（3）董事会审计委员会组成人员
独立董事辛茂荀、李端生，非独立董事杨培雄为董事会审计委员会委员，辛茂荀担任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员
独立董事孙水泉、辛茂荀，非独立董事康真如为董事会薪酬与考核委员会委员，孙水泉担任主任委员。
（5）董事会安全生产与环保委员会组成人员
非独立董事宫来喜、王松涛，独立董事王宝英为董事会安全生产与环保委员会委员，宫来喜担任主任委员。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2016年1月27日
附件一：
赵建泽先生简历
赵建泽，男，汉族， 1964年5月出生，硕士学历，中共党员，高级会计师。历任山西建筑工程（集团）总公司董事、总会计师、总经理、党委书记、副董事长；山西焦煤集团公司董事、副总经理、总会计师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事长、党委书记，山煤国际能源集团股份有限公司董事长。
附件二：
苏清政先生简历
苏清政，男，汉族，1958年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委，晋城蓝焰煤业股份有限公司董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理、党委委员，山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2016-010号
债券代码：122297 债券简称: 13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年1月15日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2016年1月27日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事6人，监事孙亚明先生因公未能亲自出席，委托李苏龙先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议由监事会主席王雁琳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举王雁琳女士为公司第六届监事会主席。自本决议通过之日起就任，任期至本届监事会届满。王雁琳女士简历见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监 事 会
2016年1月27日
附件：
王雁琳女士简历
王雁琳：女，汉族，1964年12月出生，大学学历，中共党员，高级经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司董事。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、工会主席、党委委员，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。
